美国法院判处一名加密货币诈骗组织者20年监禁，原因是他参与了一起价值7300万美元的全球欺诈和洗钱计划，尽管他在逃离电子监控后仍然是逃犯。 加利福尼亚的一名联邦法官缺席判决了中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李达仁，指控他参与了一起针对美国受害者的全球加密投资诈骗阴谋，罪名包括通过社交媒体、约会平台和伪造的交易网站进行诈骗，司法部公共事务办公室在一份声明中表示。 检察官称，共谋者通过未经请求的消息和在线关系建立与受害者的信任，然后引导他们进入假冒的加密平台或冒充技术支持人员以提取资金，这一技术被称为“杀猪盘”。
法院还判处李达仁三年监管释放期，相关当局表示，他在去年12月通过切断电子监控设备逃跑。 TRM Labs的全球政策与政府事务主管阿里·雷德博德告诉_Decrypt_，像李操作的柬埔寨诈骗中心“现在已成为世界上最大的有组织网络犯罪产业之一，收入与许多毒品贩运和勒索软件相当甚至超过。” “它们的不同之处在于规模和持续性，”雷德博德说。“它们持续产生现金流，面向全球受害者，依赖可重复的社会工程模型而非偶发攻击，而加密货币通过实现资金的快速流动、分层和合并，进一步加快了这一模式。” 李达仁在2024年11月认罪，涉及与加密投资诈骗相关的洗钱阴谋，是该案中首个被判刑的受害者资金接收者，已有八名共谋者认罪。
至少有7360万美元的受害者资金存入与该团伙相关的账户，其中近6000万美元通过美国空壳公司转入，然后被转换为加密货币。 此次判决正值国际社会对东南亚诈骗活动的关注升温。 去年11月，国际刑警正式将诈骗集团网络列为跨国犯罪威胁，影响超过60个国家的受害者，承认加密货币相关诈骗已成为这一庞大产业的核心。 上月，中国执行了11名明氏家族成员，他们涉及缅甸诈骗集团，涉及超过14亿美元的诈骗和至少14人死亡，而另一家族白氏的五名成员也在11月被判死刑，原因是运营数十个诈骗中心。
