SafeMoon创始人Braden Karony被判入狱100个月

OTC商家如何一步步踏入“非法经营罪”的陷阱

作者：邵诗巍律师 买卖虚拟货币赚差价，却因收到换汇资金被立案——本文源自邵律师办理的一起OTC商家因USDT场外交易被指控涉嫌非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪的真实案件。 在该案中，当事人长期从事买卖USDT赚取差价业务，在一次正常交易中，不幸收到了上游地下钱庄为他人非法换汇所转入的人民币资金。经大数据比对，该笔资金被认定为换汇资金。 问题随之而来：单纯赚取虚拟货币差价，是否因为收到了换汇款，就要为上游非法买卖外汇承担刑事责任？ 更值得关注的是，办案单位内部对于究竟适用非法经营罪，还是掩饰隐瞒犯罪所得罪，存在不同意见。 邵律师的观点是，这类案件不能简单定性，必须分层认定行为人的地位

XRP 可能在新的美国加密货币框架下面临证券分类，Cardano 的 Hoskinson 表示

查尔斯·霍斯金认为，根据修订后的《清晰法案》，像XRP这样的代币将被归类为证券，这点引发了他与XRP社区的争执。 他再次公开批评Ripple的CEO布拉德·加林豪斯，警告说，没有法律总比有一部坏法律要好。 Cardano创始人查尔斯·霍斯金

银行失灵、战火纷飞：伊朗 78 亿美元加密货币「影子经济」再成焦点

随着美以联军对伊朗行动升级，伊朗的「影子经济」再次受到关注。该国利用廉价电力进行比特币挖矿，以稳定其货币并绕过制裁。挖矿算力占全球2%-5%，并在2025年形成78亿美元的生态系统。稳定币USDT也被用来稳定里亚尔汇率，因其贬值超过96%。此外，民众在抗议活动期间加速转向比特币以保护资产。

TRM Labs 报告2025年全球因加密诈骗而失去的资金$35B

TRM Labs报告全球加密货币欺诈上升，到2025年达到$35 十亿，可能低估了实际损失。加强培训和区块链工具对于执法部门有效打击复杂的欺诈方案至关重要。

FATF：稳定币点对点转账成主要洗钱风险，建议发行方引入冻结与黑名单机制

FATF最新报告指出，稳定币的P2P转账已成为加密领域洗钱风险的主要来源，尤其在未托管钱包交易时难以监管。约84%的非法加密交易涉及稳定币，FATF建议加强对稳定币发行方的监管，并推广反洗钱措施。

太子集团在台洗钱 107 亿！自行开发「OJBK 钱包」连接地下汇兑

台北地检署侦办的柬埔寨「太子集团」洗钱案，涉及非法洗钱高达107亿，起诉陈志等62人，并查出集团利用USDT与自开发的「OJBK钱包」进行跨境洗钱。陈志指挥在多国设立公司，通过不实交易合约隐藏犯罪所得，并购置豪宅与名车，检方对其求刑最高13年。