简要概述
- 点对点比特币交易平台Paxful本周被判处罚款400万美元的刑事罚金。
- Paxful认罪，涉及协助洗钱、诈骗、卖淫和性交易相关交易。
- 虽然Paxful同意其行为应受到1.12亿美元的处罚，但司法部考虑到其偿付能力，减免了罚款。
这家于2023年关闭的点对点比特币交易平台Paxful，本周被联邦法院判处罚款400万美元，认罪多项刑事指控。公司在去年12月与司法部和财政部达成认罪协议，承认明知涉及洗钱、诈骗和卖淫的资金转移，以及商业性交易计划。根据司法部的说法，该公司在2017年至2019年间促成了约30亿美元的交易，并从中获得了近3000万美元的收入。
Paxful明知代表客户，包括一个用于卖淫广告、从非法性工作中获利的网站Backpage，进行了比特币转账。根据司法部的说法，Paxful的创始人曾一度吹嘘“Backpage效应”对Paxful业务的积极影响。“公司以利润优先，忽视合规，助长了洗钱和其他犯罪行为，”涉案的美国检察官Eric Grant周三表示。“这一判决传递了明确的信息：在美国法律下，视平台上的犯罪行为为无视的公司将面临严重后果。”
作为认罪协议的一部分，Paxful承认其犯罪的适当刑罚应超过1.12亿美元，但司法部认为公司无法支付超过400万美元的罚款。联邦法官在周二的判决听证会上确认了这一罚款。Paxful还同意向财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）支付350万美元的民事罚款，以弥补其行为。2024年，Paxful的共同创始人爱沙尼亚的Artur Schaback承认违反了美国的反洗钱法律。
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