全球税务执法联合指挥部（J5）于周四发布了两份公告，警告场外（OTC）加密货币交易所和支付处理器被用来掩盖和转移与犯罪活动相关的资金。该组织由澳大利亚、加拿大、荷兰、美国和英国的税务机构组成，表示场外交易所的平均日交易量达14.4亿美元，远高于其估算的交易所交易量7,450万美元。
“这些交易所为客户在转移大量资金或加密货币时提供匿名性和可靠性，因此可能成为逃税和洗钱的掩饰工具，”J5在澳大利亚税务局网站上的声明中表示。
它补充说，截至目前，“已向金融犯罪执法网络报告了近2360亿美元的可疑活动，涉及这些交易平台。”
J5指出，从2020年到2024年，涉及加密货币支付处理器的可疑活动报告增加了超过1000%，而提交给金融犯罪执法网络的处理器相关可疑活动报告总额达50亿美元。
场外交易所与加密货币
场外交易所常被高净值个人和公司使用，这些人不希望在公开交易所进行交易。
但J5担心执法和监管机构无法实时监控这些交易，因为许多商业区块链分析工具未能识别和标记场外交易所。
“尽管每天处理数十亿美元的交易，但大多数场外交易所可能未提交可疑活动报告，以减轻与大量加密货币交易相关的风险，”公告中写道。
它指出，结果是，场外交易所“可能为寻求将非法资金洗白的犯罪分子提供了额外的掩护层，将加密货币生态系统中的非法资金转入传统金融体系。”
关于支付处理器，J5还提到，近年来一些奢侈品公司开始提供加密货币支付方式，包括劳斯莱斯、宾利、法拉利的经销商、游艇经纪公司、房地产公司和奢侈手表品牌。
“将加密货币转换成法币并购买奢侈品的能力，对于试图规避监管和进行非法活动的团队来说，是一个具有吸引力的概念，他们试图利用逃税、洗钱和其他金融犯罪的收益。”
在这方面已有一些执法行动。2021年，美国当局与Bitpay达成和解，因其违反多项制裁规定。
香港政府今年将引入新的场外交易所监管制度，包括要求遵守本地的反洗钱和反恐怖融资条例（AMLO）。此举是在多年来，场外服务（包括在香港的实体店面）在灰色地带运营后推动的。
2023年，加密货币交易所JPEX倒闭，利用网红推广许多实体店面，导致监管机构承认他们不知道在香港有多少场外交易业务在运营，且对其活动几乎没有监管。
由于使用USDT进行大量交易，去年引入的稳定币许可制度将进一步限制这些交易所的活动。
包括主要交易所运营的场外交易所使用多种技术追踪潜在的非法资金流。OKX的全球管理合伙人兼首席营销官Haider Rafique表示，这包括全面的KYC/AML、通过区块链分析实现的实时监控，以及与监管机构和当局的紧密合作，以快速识别、报告和冻结可疑资金流。“建立对加密货币的信任意味着果断打击不良行为者，”他在接受_Decrypt_采访时表示。
“我们坚决支持执法部门打击非法加密活动，包括滥用场外渠道，”他补充道。
