币安反击：否认$1B 伊朗制裁违规，调查员被解雇

值得信赖的编辑内容，由行业领先专家和资深编辑审阅。广告披露 币安与新闻记者就一系列严重指控展开角力，这些指控进一步加剧了对该交易所合规记录的关注。事件核心涉及与伊朗相关的疑似转账，以及对举报这些操作的员工的处理。关键在于这个巨型平台在过去失误仍悬而未决的情况下，如何应对风险。

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据《财富》报道，内部团队发现2024年3月至2025年8月期间，通过该交易所与伊朗实体相关的转账超过10亿美元。

报道指出，网络上的稳定币流动主要由Tron网络运行，指向熟悉的发行方Tether。

报道称，记录这些流动的几位调查员后来被解雇。如果属实，这将引发关于公司内部警告如何被处理的质疑。

币安强烈反击。该平台由其领导层代表，称这些指控为虚假，并表示经过外部法律顾问的全面内部审查未发现任何制裁违规行为。

“这是绝对虚假的。没有调查员因提出合规疑虑或报告潜在制裁问题而被解雇，因为不存在任何违规行为，”币安CEO丁捷在一封由其发布的电子邮件中披露。

“记录必须清楚。未发现任何制裁违规，也没有调查员因提出疑虑而被解雇，币安将继续履行其监管义务，”丁捷在X（前Twitter）上如此表示。

该回应指出，相关钱包在活动发生时并未被制裁。然而，批评者表示，真正的考验在于证据和外部监督，而非双方的声明。

伊朗的一场反政府抗议。来源：政策选择。

关于内部审查的疑问

去年12月，金融时报的另一组报道为辩论添油加火，显示内部数据显示，据该媒体报道，疑似账户在币安与美国当局达成和解后仍继续转移大量资金。

2023年的和解导致了43亿美元的罚款，并引发了领导层变动。该公司的创始人赵长鹏后来也面临法律后果。

截至今日，加密货币的市值为2.35万亿美元。图表：TradingView

法律专家表示，明知资金来自被制裁实体而处理交易，与后来被发现存在问题的交易之间，有明确的法律界限。

记录和时间戳非常重要。谁知道什么，何时知道，也至关重要。在本案中，交易所表示内部检查未发现违规行为，且在其与美国的和解协议条款下，监控仍在继续。

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报道指出，这一事件加深了一个持续的叙事：大型加密公司在严格审查下运营，任何松懈控制的迹象都将引起关注。

此争议可能以更多文件、独立调查，或仅仅是双方坚持各自立场而告终。

图片来自Shutterstock，图表来自TradingView

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