台北地检署今（4）日宣布侦结柬埔寨太子集团（Prince Group）跨国犯罪组织在台洗钱案件，合计起诉62名被告及13家公司，其中9人被羁押，并扣押豪宅、名车及金融账户等资产，总价值逾新台币55亿元。检方认定该集团通过赌博平台、地下汇兑与境外公司网络，在台洗钱金额高达107亿余元。
美国起诉与制裁成关键契机
检方指出，太子集团由陈志（Chen Zhi）领导，长期在柬埔寨从事诈骗与线上赌博犯罪，并建立庞大的跨国企业网络进行洗钱。2025年10月，美国联邦检察官在纽约东区联邦法院对陈志等人提出刑事起诉，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）也将太子集团在台的9家公司与3名国人列入制裁名单。
北检在消息公开后翌日即主动分案侦办，并展开跨部门联合调查，成为台湾破获该跨国犯罪组织的重要契机。
9年洗钱107亿：跨国企业运作
检方调查指出，太子集团自2016年起在台成立多家公司，建立企业化犯罪架构，结合赌博平台、地下汇兑及虚拟资产工具，形成完整洗钱体系。
主要运作模式包括：
线上博弈作为洗钱管道
集团透过在台成立多家科技与服务公司，实际经营非法线上赌博平台，并利用平台入金与出金机制清洗诈骗所得。
境外公司与外汇交易洗钱
太子集团控制18国逾250家境外公司，并透过虚构交易合约及外汇汇款方式转移资金。
加密货币与地下汇兑
集团开发名为「OJBK钱包」的虚拟资产工具，连接地下汇兑水房，将加密资产转换为现金，再导入台湾。
豪宅与名车资产洗钱
犯罪所得进入台湾后，被用于购买豪宅、名车与精品，作为资金停泊与价值转移工具。
天王豪宅：和平大苑豪宅成洗钱据点
检方指出，陈志为将犯罪所得导入台湾，指示成员成立8家空壳公司，以人头股东名义购买台北市知名豪宅社区「和平大苑」不动产。该案涉及11户豪宅、48个车位。相关房产通过新加坡设立的母公司汇入资金购买，并以虚构租赁合约与借贷文件掩饰金流来源。
北检查扣太子集团24笔不动产、35辆超跑，价值超过五十亿台币
北检查扣的犯罪资产包括：
24笔不动产，价值约39.8亿元。
35辆超跑与豪车，价值约11亿元。
337个金融账户，余额约4.4亿元。
此外还查扣大量名牌包、雪茄等精品。部分名车与精品已依法拍卖，金额逾4.38亿元。
检方对太子集团首脑陈志求处最高刑度
检方指出，太子集团以企业化组织经营跨国犯罪，将诈骗与赌博所得大规模洗入台湾，严重破坏金融秩序并损害国际形象。检方因此对主要成员求处重刑，包括：
陈志：求处法定最高刑度
在台操盘手李姓干部：求刑20年以上并并科2.5亿元罚金
资金调度主管：求刑18年以上
在台主要干部：多数求刑10至16年不等
此外，本案仍有3名被告在逃遭发布通缉，另有部分涉案人士案件仍在持续侦办中。
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