澳大利亚联邦法院命令Oztures Trading Pty Ltd（以币安澳大利亚衍生品名义交易）支付1000万澳元（约690万美元）的罚款，因为该交易所承认在没有必要的消费者保护措施下，使524名零售投资者接触高风险的加密衍生品。 这种错误分类发生在2022年7月至2023年4月之间，币安承认在客户入驻过程中存在失误，允许零售客户无限次尝试选择题测验，直到他们取得合格分数以资格作为专业投资者，按照澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）的公告。 错误分类的客户组遭受了866万澳元（约600万美元）的交易损失，并支付了389万澳元（267万美元）的费用。在524名错误分类的客户中，460名被错误分类为符合专业投资者测试，33名被错误分类为符合个人财富测试，26名被错误分类为专业投资者，4名被错误分类为相关法人，1名被错误分类为符合大型企业测试。
举个例子，币安仅根据某个人声称是“豁免公共机构”的说法，将其评估为专业投资者，而没有进行充分的核实。 “币安未能建立基本的合规检查，错误批准了数百个复杂的批发投资者产品申请，”ASIC主席乔·隆戈在一份声明中表示。“币安的失误使超过85%的澳大利亚客户面临他们本不该接触的高风险产品，且没有重要的消费者保护或权利，让零售投资者损失了数百万。” 莫欣斯基法官还命令币安承担ASIC的费用，罚款是在2023年已支付给受影响客户的约1310万澳元赔偿金之上。
“这个问题是自我发现的，已向ASIC报告，并在2023年全面整改，约1300万澳元赔偿了受影响的用户。Oztures已于2023年停止其衍生品业务，并自愿归还其AFSL，”币安发言人在接受_Decrypt_采访时表示。“币安澳大利亚致力于为澳大利亚用户提供创新、合规和可信赖的产品，同时帮助推动该国区块链和数字资产生态系统的负责任增长。” 编者注：本故事已更新以包含来自币安的评论。
