澳大利亚联邦法院命令Oztures Trading Pty Ltd（以币安澳大利亚衍生品名义交易）支付1000万澳元（约690万美元）的罚款，此前该交易所承认让524名零售投资者接触高风险加密衍生品，而没有必要的消费者保护。 错误分类发生在2022年7月至2023年4月之间，币安承认在客户入职中存在失误，允许零售客户无限次尝试选择题，直到他们取得及格分数以符合复杂投资者的资格，按照澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的公告。 被错误分类的客户群体产生了866万澳元（约600万美元）的交易损失，并支付了389万澳元（267万美元）的费用。在524名被错误分类的客户中，460名被错误分类为符合复杂投资者测试，33名被错误分类为符合个人财富测试，26名被分类为专业投资者，4名被分类为相关企业，1名被分类为符合大型企业测试。
例如，币安仅根据个人声称是“豁免公共机构”的说法，将其评估为专业投资者，而没有进行充分验证。 “币安未能建立基本的合规检查，并错误地批准了数百个复杂批发投资者产品的申请，”ASIC主席乔·隆戈在一份声明中表示。“币安的不足使超过85%的澳大利亚客户面临高风险产品，他们本不应能够接触这些产品，而且没有重要的消费者保护或权利，导致零售投资者损失数百万。” 莫辛斯基法官还命令币安承担ASIC的费用，罚款是在2023年已支付给受影响客户的约1310万澳元赔偿金基础上增加的。
“这一问题是自我识别的，并已报告给ASIC，并在2023年完全整改，向受影响用户赔付了约1300万澳元。Oztures已于2023年停止其衍生品业务，并自愿归还其AFSL，”币安发言人告诉_Decrypt_。“币安澳大利亚致力于为澳大利亚用户提供创新、合规和可信赖的产品，同时促进该国区块链和数字资产生态系统的负责任增长。” 编辑注：此故事已更新以包括币安的评论。
