太子集团李雄落网，汇旺 240 亿美元加密洗钱曝光

中国公安部于 4 月 1 日宣布，太子集团核心骨干李雄已从柬埔寨首都金边被押解回中国，涉嫌诈骗、洗钱、开设赌场及掩饰隐瞒犯罪所得等多项罪行。李雄曾任太子集团旗下汇旺集团（Huione Group）董事长，据 Elliptic 统计，自 2021 年以来，汇旺担保及其平台商家使用的加密货币钱包累计收到逾 240 亿美元。

李雄押解过程与柬埔寨配合行动

中国公安部刑侦局发布的影片显示，李雄在金边被捕后，由中国特警押解登机，离境前被套上黑头套。抵达中国后，他戴着手铐被押下飞机，特警摘下头套后随即带走。柬埔寨内政部已正式撤销李雄的柬埔寨国籍，此次行动在柬方配合下完成。

李雄是太子集团继首脑陈志之后，第二名被押解回中国的主要成员。陈志于今年 1 月由柬埔寨遣送回中国受审，公安部表示“集团已有多名骨干成员”陆续到案。

汇旺集团三大涉罪业务与加密资金规模

汇旺集团由李雄于 2018 年在柬埔寨创建，旗下三个业务部门均涉及犯罪指控：

汇旺担保（Huione Guarantee）：被认定为史上最大线上非法市场，平台商家公开提供洗钱、跨境转账及加密资产转换服务，客户涵盖北韩黑客组织及东南亚诈骗集团，商家并依资金被冻结风险程度标注承接类型

汇旺支付（Huione Pay PLC）：2018 年成立的柬埔寨支付公司，作为集团非法资金流动的核心通道

汇旺娱乐（Huione Entertainment）：配合集团整体犯罪业务运作

Elliptic 统计显示，自 2021 年 8 月至 2025 年 1 月，汇旺集团确认洗钱金额至少达 40 亿美元，大量资金通过稳定币等加密资产转换流通；整体加密货币流量已超过 240 亿美元，Elliptic 指出实际规模可能更高。

美国制裁行动与国际司法缺口

美国政府去年对太子集团及其附属机构实施制裁，此为美国近年最大规模的金融制裁行动之一，罪名涵盖诈骗、洗钱与人口贩卖。川普政府随后另行将汇旺集团单独列为洗钱机构黑名单，将其排除在美国金融体系之外。

然而，陈志被引渡至中国而非美国，使美国司法部几乎丧失将其带回美国受审的机会，被视为此案国际司法合作的关键缺口。据美方起诉书，陈志曾在东南亚经营诈骗园区，并砸重金买通各地官员以维持运作。

常见问题

太子集团与汇旺集团的关系为何？

汇旺集团是太子集团旗下的核心业务机构，由太子集团骨干李雄担任董事长。汇旺通过旗下三个业务部门，为太子集团的整体犯罪活动提供支付通道、洗钱服务及娱乐掩护。

汇旺的 240 亿美元加密流量代表什么？

根据 Elliptic 链上分析，240 亿美元为自 2021 年以来通过汇旺担保及其商家加密钱包的累计资金流量，涵盖诈骗所得、不法资金转换及洗钱服务交易。其中确认的洗钱金额至少达 40 亿美元，Elliptic 指出实际数字可能更高。

李雄面临哪些具体指控？

中国公安部对李雄的指控包括：开设赌场、跨境诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得，以及涉嫌主导洗钱至少 40 亿美元的跨境犯罪活动。此案被列入“陈志犯罪集团”系列重大案件的延伸追查范围。