OneCoin庞氏骗局启动清偿、美司法部提拨4000万美元补偿受害者

震惊全球的加密货币庞氏骗局 OneCoin 历经多年司法诉讼，近期露出一丝曙光，美国司法部宣布提供 4,000 万美元用于补偿 2014 年至 2019 年间遭受损失的投资者，这场涉及全球 350 万人的诈骗案共卷走约 40 亿美元，创办人伊格纳托娃于 2017 年失踪后至今下落不明，目前名列 FBI 十大通缉犯，悬赏金高达 500 万美元。

OneCoin 如何设局害人？

OneCoin 于 2014 年由伊格纳托娃（Ruja Ignatova）创办，操作模式为利用多层次传销（Multi-Level Marketing 简称 MLM）贩售各种等级的“交易套装”Trader Packages，创办人向投资者宣称这些套装可用于“挖币”。然而，调查显示 OneCoin 的所有数据皆托管于公司内部的中央服务器，不是链上的去中心化资产，投资者只能在受限的封闭系统中进行微额交易，无法在公开市场兑现，本质上是利用 FOMO 方式诱使大众投入资金。有趣的是，OneCoin 的传销洗脑大会用的话术，像是 什么打造生态链、链上资金会投入于慈善、金融投资、科技、娱乐、教育等专案的销售手法，跟当今许多屎币画的大饼十分相似，简直是加密货币诈骗集团的教战手册。

OneCoin 犯罪同伙陆续落网

OneCoin“骗”及全球，多国执法机构展开了长达数年的联合行动。OneCoin 共同创办人格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）于 2018 年在泰国被捕后被引渡至美国，随后被判处 20 年监禁及 3 亿美元赔偿金。此外，协助洗钱的律师史考特（Mark S. Scott）与摩罗（William Morro）亦相继遭到司法制裁。除美国外，保加利亚、德国、意大利、印度及中国等地均曾发出禁令或逮捕相关组织者，显示该案对全球金融体系造成的强大破坏力，触发国际刑警组织高度重视展开合作。

创办人“加密货币女王”人间蒸发、FBI 发出通缉令

案件的核心人物“加密货币女王”伊格纳托娃自 2017 年 10 月后便销声匿迹，当时 OneCoin 面临兑现压力，她缺席本应参加的葡萄牙里斯本会议，从保加利亚索非亚搭机前往希腊雅典，自此失踪。联邦调查局于 2023 年将其列入“十大通缉要犯”名单，将悬赏金提高至 500 万美元。虽然其余同伙大多已入狱，但主谋的缺席使得 40 亿美元资金去向难以追查，目前执法部门仍密切监视其可能藏身的地点。

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