美国法院在 $470M 加密洗钱案中判处法国国民 8 年

一名美国法院判处 Maximilien de Hoop Cartier 八年监禁，罪名是协助通过一台未获许可的加密货币交易所洗钱超过 4.7 亿美元。检方表示，该网络使用美国银行、壳公司以及加密货币账户来将犯罪所得转移到海外。

关键要点：

• 执法部门判处一名法国公民八年，因其经营加密洗钱行动。
• 调查人员表示，该网络通过银行和壳公司转移了超过 4.7 亿美元。
• 在执法行动持续推进的情况下，没收令指向数百万美元的佣金和账户。

美国判决要点 $470M 加密洗钱计划

2026 年 4 月 28 日，一家美国法院判处法国国民 Maximilien de Hoop Cartier 八年监禁，原因是其涉嫌与一起加密相关的洗钱网络有关。该案聚焦于一个未获许可的交易平台，该平台通过美国银行、壳公司和加密货币账户转移非法资金。官方称，Cartier 帮助洗钱了与犯罪所得相关的超过 4.7 亿美元。

2025 年 10 月，Cartier 对经营未获许可的汇款业务以及共谋实施银行欺诈认罪。检方表示，他经营了一家场外（OTC）加密货币交易所，该交易所将数字资产转化为为犯罪客户提供的传统货币。“Maximilien de Hoop Cartier 利用其对美国及国际金融体系的了解来洗钱毒品资金以及其他犯罪所得，”美国检察官 Jay Clayton 说，并补充：

“De Hoop Cartier 创建了一个由壳公司和加密货币账户构成的网络，用于洗涤并掩盖犯罪所得。他利用该网络将数以亿计美元从美国转移至海外犯罪组织，从而推动其持续开展非法活动。”

“阻止洗钱能在更广泛意义上阻止犯罪。这项联邦监禁判决向人们传递了明确的信息：洗涤犯罪所得的人将面临严重后果，”Clayton 指出。

58 岁的 Cartier 目前居住在法国，且拥有阿根廷公民身份。检方称，该网络通过美国向哥伦比亚以及其他国家转移资金。

壳公司揭示加密现金套现中的银行风险

该洗钱体系依赖于掩盖交易所真实用途的公司账户。“Cartier 的场外 OTC 加密货币交易所由一个在美国设立的、由 Cartier 运营和控制的大型壳公司网络组成，其唯一目的在于将加密货币兑换为硬通货，”美国司法部新闻稿详细说明。官方称，Cartier 开设了 10 多个美国银行账户，并将这些实体描述为软件公司。他还使用伪造合同、发票以及其他记录，以使资金看起来合法。检方表示，毒品资金以加密货币形式到达，被转换为现金，然后通过壳公司账户转移。之后，这些资金又通过网络的其他部分发送，最终以当地货币形式在海外提取。

判决还包括没收 2,362,160.62 美元，检方称这相当于 Cartier 将加密货币兑换为硬通货所获得的佣金。法院还命令没收与其壳公司相关的特定银行账户。在一次此前的扣押中，当约 937,000 美元的毒品贩运所得从一名卧底执法人员账户进入后，执法人员扣押了三个账户。Cartier 随后承认，他曾向银行将自己的业务描述为技术软件服务，而非加密货币交易所。该案表明，未获许可的加密服务可能被用于通过普通银行渠道转移犯罪所得，同时掩盖其来源。