$LAB 5月1日起国家重拳严打USDT倒卖及虚拟货币非法交易 坚决整治金融乱象
自2026年5月1日起,中国人民银行联合公安部、证监会、外汇局等多部门正式启动专项整治行动,重拳严厉打击USDT(泰达币)等虚拟货币场外倒卖、兑换炒作及非法交易活动,明确划定监管红线,全面清理整治各类虚拟货币非法金融行为,坚决维护金融市场秩序与群众财产安全。
监管部门再次重申明确定性:USDT属于虚拟货币范畴,不具有法定货币地位,无实际价值支撑,不具备法偿性,不能作为货币在市场流通使用 。任何个人和机构在境内开展USDT私下倒卖、线下撮合交易、币币兑换、代收代付资金、为虚拟货币交易提供中介定价及引流服务等行为,均属于非法金融活动,一律依法取缔、从严查处 。
据监管通报,当前部分不法分子利用社交平台、线下私下交易等渠道大肆倒卖USDT,借助其隐蔽性强、跨境流转便捷的特点,沦为洗钱、电信诈骗资金转移、非法跨境资产出逃、网络赌博结算的重要工具,严重扰乱国家外汇管理秩序、破坏金融稳定,滋生各类违法犯罪风险,社会危害极大。
公安、金融监管、网信等多部门已启动联合整治专项行动,加大线上线下排查力度,深挖USDT倒卖团伙产业链,从严打击组织操盘、资金跑分、居间中介等上下游关联违法犯罪。对参与大额USDT倒卖、常态化场外交易的个人及团伙,依法以非法经营、