اعتقال شخصين في كوريا الجنوبية بسبب مخطط تصيد صوتي بقيمة $1 مليون دولار أمريكي

أصدرت المحاكم الكورية الجنوبية أحكامًا بالسجن على رجلين متورطين في عملية تصيد صوتي واسعة النطاق وغسل أموال لاحق باستخدام العملات المشفرة. ووفقًا للحكم، تم غسل أموال بقيمة حوالي $1 مليون في العملة المستقرة USDT عبر بورصة غير قانونية للعملات المشفرة. حُكم على المنظم الرئيسي للمخطط، رجل يبلغ من العمر 41 عامًا، بالسجن لمدة خمس سنوات. وحصل موظفه وتابعه على حكم بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر. وذكر المدعون أن الرجلين كانا يديران بورصة غير قانونية للعملات المشفرة كانت بمثابة قناة رئيسية لغسل عائدات عمليات التصيد الصوتي.

استخدام بورصة غير قانونية كمركز غسيل أموال كشف المحققون أن المتهمين تعاونوا بشكل وثيق مع مجموعة منظمة للتصيد الصوتي تعمل بشكل كبير من الخارج. وتمت الاتصالات بين المجرمين عبر تيليجرام على مدى حوالي ثلاثة أشهر. اتبعت عملية الاحتيال نمطًا مألوفًا للتصيد الصوتي. حيث تنكر المجرمون في هيئة ضباط شرطة أو أقارب في حالة ضيق، وخدعوا الضحايا لنقل أموالهم بمزاعم كاذبة. وتم توجيه الضحايا لإرسال الأموال إلى حسابات بنكية يسيطر عليها البورصة غير القانونية التي يديرها الرجال المدانون. وبمجرد وصول الأموال من البنوك المحلية، قام موظفو البورصة بتحويل العملة الورقية على الفور إلى USDT، العملة المستقرة التي تصدرها تيثير. وكان الهدف من العملية بأكملها أن تكون سريعة قدر الإمكان لتقليل فرص تدخل السلطات.

اختفت الأموال خلال ساعة واحدة وفقًا للمدعين، كانت سرعة التحويلات عاملاً حاسمًا. فمن اللحظة التي يرسل فيها الضحايا أموالهم، غالبًا ما كانت تستغرق أقل من ساعة لنقل الأموال من الحسابات البنكية عبر التعامل النقدي وأخيرًا إلى شكل عملة مشفرة. وقد حال هذا التنفيذ السريع دون تمكن البنوك والمنظمين من تجميد الحسابات في الوقت المناسب. وحتى عندما أبلغ الضحايا الشرطة عن الاحتيال، كانت هناك نافذة ضئيلة لاسترداد الأموال المسروقة. كما أخبر المدعون المحكمة أن عملية التصيد الصوتي نفسها كانت تُدار من الخارج، على الرغم من أن الموقع الدقيق لم يُكشف عنه. ومع ذلك، تم تنفيذ خطوات غسل الأموال الرئيسية عبر البورصة غير القانونية في كوريا الجنوبية.

محكمة: المتهمون جعلوا التعويض شبه مستحيل قال القاضي لي يونغ-تشول إن المحكمة لم تجد أي محاولة من قبل المتهمين لتخفيف الضرر الجسيم الذي لحق بالضحايا. وأبلغت صحيفة يوننام إلبو عن الحكم. وصف القاضي الجرائم بأنها شديدة الإجرام، مشيرًا إلى أن أفعال المتهمين كادت أن تقضي تمامًا على فرصة الضحايا في استرداد أموالهم. وأدين الرجلان بموجب قانون خاص يهدف إلى منع وتعويض الأضرار الناتجة عن الاحتيال المالي القائم على الاتصالات. كما اعترفت السلطات أن العدد الدقيق للضحايا المتأثرين بمخطط التصيد الصوتي لا يزال غير معروف.

تحذيرات من تزايد سوء استخدام العملات المستقرة تسلط القضية الضوء على اتجاه أوسع كانت السلطات الكورية الجنوبية تحذر منه منذ فترة. بينما يواصل اعتماد العملات المشفرة في كوريا الجنوبية التسارع، يتم استغلال الأصول الرقمية بشكل متزايد لأغراض إجرامية. وأبلغ المنظمون عن زيادة بنسبة 54% في المعاملات المشبوهة للعملات المشفرة على أساس سنوي العام الماضي. ويطالب الوزراء والمشرعون الآن باتخاذ إجراءات حكومية أسرع، خاصة فيما يتعلق بالعملات المستقرة مثل USDT و USDC. في سبتمبر، حذر النائب جين سونغ-جون من أن العملات المستقرة تُستخدم بشكل متزايد في جرائم الصرف الأجنبي، بما في ذلك التداول غير القانوني للعملة. وأكد على ضرورة وجود استراتيجية منسقة واستباقية تشمل جهات إنفاذ القانون مثل KoFIU وخدمة الجمارك الكورية لتعقب وتحديد وملاحقة التدفقات المالية الإجرامية بشكل أفضل.

كما يدعو المشرعون إلى اتخاذ تدابير سياسية إضافية لمنع التحويلات المالية غير القانونية وغير المصرح بها ومعالجة الجرائم المالية التي تشمل الأصول المشفرة بشكل أكثر فاعلية.

#SouthKorea , #CryptoCrime , #CryptoFraud , #USDT , #CryptoNews

ابق خطوة واحدة أمام – تابع ملفنا الشخصي وابق على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة!