صادرت الحكومة الأمريكية 400 مليون دولار! إمبراطورية غسيل الأموال على الويب المظلم في هيليكس تدمر السجل الكامل

صادرت الحكومة الأمريكية أكثر من 400 مليون دولار من أصول خدمة مزج الويب المظلم Helix. اعترف المؤسس لاري دين هارمون بالذنب في عام 2021 وحكم عليه بالسجن لمدة 36 شهرا في عام 2024. عالجت هيليكس 354,468 بيتكوين من 2014 إلى 2017 وصممت واجهات برمجة تطبيقات لدمج سوق الويب المظلم مباشرة في نظام السحب، وهو نظام يفضله تجار المخدرات.

إمبراطورية غسيل الأموال على الويب المظلم تضم 35 بيتكوين

! [الحكومة الأمريكية صادرت أموال غسيل أموال هيليكس] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-87a9b3933a-3806215b92-8b7abd-e2c905.webp)

في الأسبوع الماضي، حصلت الحكومة على ملكية قانونية لأكثر من 4 ملايين دولار من العملات الرقمية والعقارات والأصول المالية المتعلقة بعمليات هيليكس، منصة لمزج الويب المظلم. تعمل هيليكس كمنصة خدمة مزج تمزج العملات الرقمية من عدة مستخدمين وتنقل الأموال عبر سلسلة من المعاملات المصممة لإخفاء مصدر ومكان وملاك الأموال. تلعب هذه الخدمة دورا محوريا في اقتصاد الويب المظلم، حيث تتيح عائدات الجريمة التهرب من تتبع جهات إنفاذ القانون.

كانت الولايات المتحدة قد صادرت سابقا أصول لاري دين هارمون، مشغل هيليكس. قامت شركة هيليكس بمعالجة أكثر من 3 ملايين دولار من معاملات العملات الرقمية بين عامي 2014 و2017. وفقا لوثائق المحكمة، تعد هيليكس واحدة من أشهر خدمات الخلط على الإنترنت المظلم، ويفضل من قبل تجار المخدرات عبر الإنترنت الذين يحاولون غسل الأموال. تعاملت هيليكس مع ما لا يقل عن 354,468 بيتكوين نيابة عن عملائها – أي بقيمة حوالي 3 ملايين دولار في وقت إجراء الصفقة.

هذا الحجم من المعاملات نادر جدا في تاريخ غسيل الأموال على الويب المظلم. تبلغ قيمة البيتكوين البالغ عددها 354,468 حوالي 319 مليون دولار بسعر الحالي حوالي 90,000 دولار، وهو ما يتجاوز بكثير قيمة 400 مليون دولار وقت المصادرة. تشير هذه الفجوة الكبيرة إلى أنه لو اختار هارمون الاحتفاظ بهذه البيتكوين بدلا من إنفاقها في ذلك الوقت، لكان بإمكانه أن يصبح مليارديرا. ومع ذلك، يتميز اقتصاد الويب المظلم بعمليات سحب نقدية سريعة، وغالبا ما يتم تحويل عائدات الجريمة فورا إلى عملة ورقية أو أصول مشترة.

معظم هذه العملات الرقمية تأتي من سوق المخدرات على الإنترنت المظلم أو تتدفق إليه. تتبع المحققون عشرات الملايين من الدولارات من الأموال التي تدفقت إلى هيليكس من أسواق الويب المظلم مثل ألفاباي، دريم ماركت، سيلك رود، وغيرها. يأخذ هارمون نسبة من حجم التداول كعمولات ورسوم لتشغيل هيليكس، عادة ما تكون 2٪-3٪ من حجم المعاملات. استنادا إلى حجم تداول قدره 300 مليون دولار، قد يكون هارمون قد ربح بين 600 و900 دولار من المكاسب غير المشروعة.

اعترف هارمون بالذنب في التآمر لارتكاب غسل الأموال في أغسطس 2021 وحكم عليه بالسجن لمدة 36 شهرا، وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، ومصادرة ممتلكات، ومصادرة أصول مصادرة في نوفمبر 2024. في 21 يناير، أصدرت القاضية بيريل أ. هاول أمر مصادرة نهائي، معلنة أن الأصول مملوكة للحكومة. وهذا يمثل نهاية العملية القانونية الكاملة، من الإدانة الجنائية إلى المصادرة المدنية.

تدمج واجهة برمجة تطبيقات هيليكس الابتكارات الإجرامية من سوق الويب المظلم

صمم هارمون برنامج هيليكس ومحرك البحث على الويب المظلم غرامز لربط أو دعم جميع أسواق الويب المظلم الكبرى في ذلك الوقت. تمكن واجهة برمجة التطبيقات (API) من Helix أسواق الويب المظلم من دمج Helix مباشرة في نظام سحب البيتكوين الخاص بها. تتبع المحققون عشرات الملايين من الدولارات من الأموال التي تتدفق من أسواق الويب المظلم إلى هيليكس، وهو دمج سمح لتجار المخدرات بخلط العملات عبر هيليكس فور إتمام الصفقة دون تدخل يدوي.

هذه السهولة في “غسل الأموال بنقرة واحدة” تجعل من Helix البنية التحتية لمنظومة الويب المظلم. عندما يشتري المشتري المخدرات من سوق الويب المظلم، يدخل البيتكوين المدفوع أولا إلى عنوان حضانة السوق، وعندما يختار البائع السحب بعد إتمام المعاملة، يقوم النظام تلقائيا باستدعاء واجهة برمجة تطبيقات هيليكس لخلط العملات، وفي النهاية سيحصل البائع على بيتكوين “نظيف”، والذي لا يمكن تتبعه إلى المعاملة الأصلية. هذا التكامل السلس يقلل بشكل كبير من عتبة غسل الأموال، مما يسهل على المبتدئين في التقنية إخفاء مصدر الأموال.

عملية تشغيل خدمة خلط الحلزون

الخطوة 1: يرسل العميل بيتكوين “قذر” إلى عنوان هيليكس، مع وضع علامة المصدر (مثل بيع المخدرات)

الخطوة 2: خلط هيليكس هذا المال مع أموال مئات العملاء الآخرين

الخطوة 3: يقسم النظام البيتكوين المختلط إلى عدة معاملات صغيرة ويرسلها إلى عدة عناوين يوفرها العميل

الخطوة 4: بعد عدة طبقات من القفزات وتأخيرات زمنية، يتلقى العميل بيتكوين “نظيف”، مما يجعل من الصعب تتبع التحليل على السلسلة

قد تبدو هذه التقنية متطورة، لكن مع تقدم تقنية تحليل البلوك تشين، لم تعد خلاط العملات آمنة. يمكن للخوارزميات التي طورتها شركات مثل Chainalysis وElliptic تحديد سلوك خلط العملات من خلال أنماط المعاملات، بل وحتى استعادة تدفق الأموال قبل وبعد خلط العملات. حالة هيليكس هي تطبيق ناجح لهذه التقنيات.

تتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي عبر الحدود يكسر ضباب اختلاط العملات

وقد أعلن عن هذا الإعلان مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا، مساعد المدعي العام لقسم الجرائم في وزارة العدل، والمدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو، المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، وجاي فيكو، مدير قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب، وبريت ليذيرمان، مساعد مدير قسم الأمن السيبراني في مكتب التحقيقات الفيدرالي. تم التحقيق في القضية من قبل قسم الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب ومكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن.

قدم مكتب المدعي العام في بليز وإدارة شرطة بليز دعما كبيرا لهذا التحقيق، الذي نسقته السفارة الأمريكية في بيلموبان. كما تعاون التحقيق مع شبكة مكافحة الجرائم المالية. بعض أصول هارمون مخفية في بليز، بما في ذلك العقارات والحسابات البنكية الخارجية، وهذا النقل عبر الحدود للأصول يعد نموذجيا لغسيل الأموال. يظهر التعاون الأمريكي مع بليز أنه حتى لو تم نقل الأصول إلى “ملاذات ضريبية”، فلا يوجد سبيل للهروب من الملاحقة القضائية.

تولى القضية المحامي سي. ألدن بيلكر من قسم جرائم الحاسوب والملكية الفكرية في القسم الجنائي، وكريستوفر ب. براون من قسم الأمن السيبراني في وزارة الأمن القومي، وريك بلايلوك جونيور، مساعد المدعي العام الأمريكي لمكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، القضية. تتعاون CCIPS مع وكالات إنفاذ القانون المحلية والدولية للتحقيق ومقاضاة الجرائم الإلكترونية، وغالبا بمساعدة القطاع الخاص.

منذ عام 2020، نجحت CCIPS في إدانة أكثر من 180 مجرما إلكترونيا وحصلت على أحكام قضائية استعادت أكثر من 3.5 مليون دولار من أموال الضحايا. يظهر هذا الرقم عزيمة وقدرة الولايات المتحدة على فرض جرائم العملات المشفرة. نجاح حل قضية هيليكس هو جرس إنذار لمشغلي خلاط العملات الآخرين: إخفاء الهوية ليس أمرا مطلقا، وقد أتقنت وكالات إنفاذ القانون الوسائل التقنية لتتبع معاملات خلط العملات.

قضية هيليكس تمثل تحذيرا كبيرا لصناعة العملات الرقمية. المكسرات أو بروتوكولات الخصوصية مثل Tornado Cash هي أدوات محايدة وقد يستخدمها المستخدمون الشرعيون لأسباب تتعلق بالخصوصية. ومع ذلك، عندما تستخدم هذه الأدوات لغسل الأموال على نطاق واسع، يواجه المشغلون مسؤولية جنائية. تشير اعتقالات مطور تورنادو كاش في 2023 وتوجيه لائحة الاتهام لمؤسس ساموراي واليت في 2024 إلى تشديد اللوائح على أدوات الخصوصية في الولايات المتحدة. بالنسبة لمستخدمي العملات الرقمية، تتزايد المخاطر القانونية لاستخدام هذه الخدمات.