مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أدرج اثنين من بورصات العملات الرقمية المسجلة في المملكة المتحدة — Zedcex و Zedxion — في قائمة العقوبات لاتهامها بدعم معاملات مرتبطة بـ قوات الحرس الثوري الإيراني (IRGC).
هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها OFAC بتحديد عقوبات على منصة أصول رقمية بسبب نشاطها في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني. حالياً، يُصنف IRGC كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفقًا للإعلان، ترتبط هاتان المنصتان بـ بابك مرتضى زنجاني — رجل أعمال إيراني حُكم عليه سابقًا بالاختلاس بمليارات الدولارات من شركة النفط الوطنية الإيرانية. وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية زنجاني، بعد تخفيف حكمه وإطلاق سراحه من السجن، بمواصلة تمويل أنشطة ذات صلة بـ IRGC.
قالت وزارة الخزانة إن Zedcex تعاملت مع أكثر من 94 مليار دولار من المعاملات منذ تسجيلها في أغسطس 2022، وأن كلا المنصتين تتعاملان مع حجم كبير من التدفقات المالية ذات الصلة بشركاء مرتبطين بـ IRGC. سابقًا، كانت OFAC قد فرضت عقوبات على عناوين محافظ عملات رقمية فردية ومزودي تكنولوجيا مرتبطين بمحاولات التهرب من العقوبات، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج منصة كاملة في القائمة السوداء بموجب إطار العقوبات المالية الموجهة لإيران.
قالت شركة تحليل البلوكتشين TRM Labs إن هاتين المنصتين تعاملتا مع حوالي 1 مليار دولار من التدفقات المالية المرتبطة بـ IRGC منذ عام 2023، وهو ما يمثل 56% من إجمالي حجم معاملاتهما، ومعظمها عبر USDT على شبكة Tron.
يأتي هذا التحرك في ظل مراقبة أكثر تشديدًا لنشاط العملات الرقمية في إيران. وأفاد تقرير آخر أن البنك المركزي الإيراني اشترى ما لا يقل عن 507 مليون دولار من USDT، ويُعتقد أن ذلك لدعم الريال الإيراني الذي يفقد قيمته بسرعة.
كما تستهدف حزمة العقوبات هذه كبار المسؤولين الإيرانيين المشتبه في تورطهم في حملات قمع عنيفة ضد المتظاهرين، بما في ذلك وزير الداخلية اسكندر مومني كلاجاري. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه في عام 2025 وحده، فرضت عقوبات على أكثر من 875 شخصًا وسفينة وطائرة مرتبطة بشبكات التهرب من العقوبات الإيرانية. يُمنع المواطنون الأمريكيون من إجراء معاملات مع الأفراد والمنظمات المدرجة في قائمة العقوبات.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يسعى اثنان من أعضاء مجلس شيوخ أمريكيين إلى الحصول على وثائق القرض من وزير التجارة لوتنيك وTether
وفقاً لبلومبرغ، طلبت عضوا مجلس الشيوخ إليزابيث وارن ورون فايدن معلومات من وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ومن شركة العملات المشفرة تيذر يوم الأربعاء، بشأن قرض بين الشركة وصندوق ائتماني يستفيد منه أطفال لوتنيك. وكتب السيناتوران أن القرض “يثير س
GateNewsمنذ 1 س
فرقة عمل عالمية تقودها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تُلقي القبض على 276 في احتيالات «التسمين بالخنازير» المرتبطة بالعملات المشفرة، وتُعطّل 9 مراكز
ذكرت وزارة العدل الأميركية أن فرقة العمل العالمية بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقلت 276 مشتبهاً وقطعت تسعة مراكز للاحتيال في مجال العملات المشفرة يوم الأربعاء. وأوقفت شرطة دبي 275 شخصاً، مع توجيه تهم إلى ثلاثة منهم في كاليفورنيا تتعلق بجرائم الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال. واعتقلت السلطات التايلاندية مشتبهاً واحداً
GateNewsمنذ 2 س
وريث من عائلة مجوهرات كارتيا Cartier حُكم عليه بالسجن 8 سنوات في قضية غسل أموال عبر التشفير بقيمة 4.7 ملايين دولار مرتبطة بالمخدرات
حكمت محكمة أمريكية على أحفاد عائلة مجوهرات بالسجن 8 سنوات، بسبب إدارتهم أعمال نقل أموال غير مرخصة وتبادل عملات رقمية خارج البورصة، حيث استقبلوا في البداية أموالاً مخدّرة عبر العملات المشفرة ثم حولوها إلى نقد، وغسلوا الأموال باستخدام شركات واجهة ووثائق مزوّرة، قبل أن يسحبوا الأموال في كولومبيا بالعملة المحلية. كما صادرت المحكمة ما يقارب 2,360,000 دولار أمريكي وحسابات مصرفية مرتبطة.
ChainNewsAbmediaمنذ 3 س
مدّعون عامون في كوريا الجنوبية يطلبون عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا لمدير شركة Delio بسبب الاحتيال $190M
وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، طلب المدعون العامون في كوريا الجنوبية في 30 أبريل فرض عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا على الرئيس التنفيذي لشركة Delio، تشونغ سانغ-هو، وذلك على خلفية اتهامات بالاحتيال على نحو 2,800 ضحية بما يقارب 250 مليار وون (190 مليون دولار) من الأصول الافتراضية. وقد علّقت منصة الإقراض المشفّر عمليات السحب…
GateNewsمنذ 4 س
احتواء استغلال بروتوكول SWEAT واستعادة أرصدة المستخدمين
نجح بروتوكول SWEAT في احتواء استغلال بقيمة عدة ملايين من الدولارات يوم الأربعاء حوالي الساعة 13:36 بالتوقيت العالمي المنسق، حيث أكد الفريق أنه تم استعادة جميع أرصدة الحسابات الخارجية بالكامل وأن العمليات عادت إلى وضعها الطبيعي، وفقاً لملخص ما بعد الاختراق الذي شاركه فريق SWEAT على
CryptoFrontierمنذ 4 س
تقود القوات التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حملة مداهمة عبر الحدود ضد مخطط احتيال “قتل الخنازير”: توقيف 275 شخصًا في دبي، ورفع دعوى قضائية ضد 4 أشخاص في الولايات المتحدة
قامت الولايات المتحدة، بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووزارة العدل DOJ، بعملية دولية؛ إذ ألقت شرطة دبي القبض على 275 شخصاً، بينما ألقت السلطات التايلاندية القبض على شخص واحد. وفي الولايات المتحدة، رفعت المنطقة الجنوبية من ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد 4 من المشتبه بهم بتهم الاحتيال عبر التحويلات البنكية وغسل الأموال. وبحسب الادعاءات، استخدمت ثلاث مجموعات Ko Thet Group وSanduo Group وGiant Company أسلوب "قتل الخنازير" من خلال دمجه مع منصات استثمار وهمية لتحقيق مكاسب، وبلغت حصيلة التعاون عبر الحدود في مجال مكافحة الخسائر حتى الآن 562 مليون دولار. وستتركز المرحلة المقبلة على تتبع الأصول واستعادة الأموال للمُصابين.
ChainNewsAbmediaمنذ 5 س
