ترامب يفرض عقوبات على بورصات العملات المشفرة! الولايات المتحدة تحظر منصة بريطانية لغسل أموال بقيمة 94 مليار دولار

فرضت إدارة ترامب عقوبات على بورصات العملات الرقمية المسجلة في المملكة المتحدة زيدسيكس وزيدشيون من خلال مكتب التعاون المالي (OFAC) يوم الجمعة، مستشهدة بتسهيل من الحرس الثوري الإيراني. هذه هي المرة الأولى التي تضع الولايات المتحدة منصة تداول أصول رقمية في القائمة السوداء. قامت Zedcex بمعالجة أكثر من 940 مليون دولار من المعاملات منذ عام 2022، بشكل رئيسي على منصة Tron عبر USDT الخاص ب Tether.

أول مرة تفرض إدارة ترامب عقوبات على كيانات تبادل العملات الرقمية

تمثل عقوبات يوم الجمعة نقطة تحول مهمة في سياسة ترامب لتبادل العملات المشفرة. أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية أن بورصتي العملات المشفرة زيدسيكس وزيدشيون تعاملتا مع أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني، الذي أدرجته كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمات إرهابية. كما فرضت الوكالة عقوبات على الممول الإيراني بابك مرتضى زنجاني لتمويله مشاريع تتعلق بالحرس الثوري الإسلامي بعد إطلاق سراحه من السجن.

بينما كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد فرض سابقا عقوبات على عناوين المحافظ الفردية ومزودي التقنية المرتبطين بالتهرب من العقوبات، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها كيانا كاملا في البورصة ضمن لوائح العقوبات المالية ضد إيران. هذا “الأول” مهم للغاية لأنه يظهر أن إدارة ترامب تصعيد تنظيم العملات الرقمية من حملة شاملة على العناوين الفردية ومزودي التكنولوجيا إلى حظر منهجي للمنصات بأكملها.

وقد عالجت Zedcex أكثر من 940 مليون دولار في المعاملات منذ تسجيلها في أغسطس 2022، حيث تعاملت كلتا البورصتين مع مبالغ كبيرة من الأموال لصالح الأطراف المقابلة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، حسبما قالت وزارة الخزانة. هذا الرقم البالغ 940 مليون دولار مذهل للغاية، يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعديد من الدول المتوسطة، مما يدل على الموقع المركزي لهذه المنصات في شبكة التهرب من العقوبات الإيرانية.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في بيان: “ستواصل وزارة الخزانة قمع الشبكات الإيرانية والنخب الفاسدة التي تثري جيوبها على حساب الشعب الإيراني. يشمل ذلك محاولات النظام لاستخدام الأصول الرقمية لتجاوز العقوبات وتمويل أنشطة الجرائم الإلكترونية.” يظهر هذا التصريح بوضوح أن تركيز ترامب على تنظيم بورصات العملات الرقمية لا يقتصر فقط على الامتثال، بل يشمل أيضا الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

مشهد شبكة زنجاني لغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية

ترتبط الصفقات بزنجاني، الذي وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه “مستثمر إيراني إجرامي سرق مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيرانية.” زنجاني، المعروف بسمعة سيئة في الأوساط المالية الإيرانية، قد أدين وحُكم عليه بالإعدام سابقا بتهمة اختلاس مليارات الدولارات من شركة النفط الوطنية الإيرانية. ووفقا لوزارة الخزانة، أُطلق سراح زنجاني بعد تخفيف حكم الإعدام في عام 2024 “بهدف غسل أموال لصالح النظام الإيراني.”

تسلط قضية زنجاني الضوء على كيفية استخدام النخب الإيرانية للعملات المشفرة لإعادة بناء الوصول إلى الأموال التي قطعتها العقوبات التقليدية. في النظام المصرفي التقليدي، من المستحيل تقريبا لشخص لديه سجل إجرامي مثل زنجاني أن ينقل الأموال على نطاق واسع، لكن سرية وسهولة التبادلات عبر العملات الرقمية عبر الحدود توفر له مساحة جديدة للعمل. وهذا هو التحدي الأساسي الذي يجب أن تتصدى له سياسة ترامب في تنظيم العملات الرقمية.

أفادت شركة TRM Labs لتحليل البيانات blockchain في وقت سابق من هذا الشهر أن البورصتين عالجتا حوالي 10 ملايين دولار من أموال الحرس الثوري الإيراني منذ عام 2023، وهو ما يمثل 56% من إجمالي حجم معاملاتهما. هذه النسبة مذهلة للغاية، وتوضح أن أكثر من نصف أعمالهما يأتي من معاملات مرتبطة بكيانات مصنفة كمنظمات إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. الغالبية العظمى من هذه الأموال تتم عبر منصة ترون باستخدام USDT من تيثر.

خصائص شبكة زنجاني التشغيلية

USDT هو الأداة الرئيسية: الاستفادة من سيولة واستقرار عملة تيثر المستقرة، وسهولة استخدامها في عمليات تحويل الأموال على نطاق واسع.

ترون هي القناة الأساسية: اختيار منصة ترون يرجع إلى رسوم المعاملات المنخفضة وسرعتها العالية، مما يجعلها مثالية للتحويلات عالية التردد والكبيرة.

التسجيل في المملكة المتحدة كغطاء: التسجيل في بريطانيا يمنح مظهرا من الشرعية، لكن العمليات الفعلية تتركز في الشبكة المالية الإيرانية.

استخدام مزيج USDT وترون بشكل واسع في شبكة إيران التي تتجنب العقوبات يثير تساؤلات حول مسؤولية شركات إصدار العملات المستقرة مثل تيثر ومشروع بلوكتشين ترون في الالتزام بالقوانين. رغم أن هذه المنصات لم تُفرض عليها عقوبات مباشرة، إلا أن استخدام بنيتها التحتية لدعم أنشطة إرهابية قد يدفع الجهات التنظيمية لفرض مزيد من الرقابة والإبلاغ.

تزايد التدقيق على أنشطة العملات الرقمية في إيران

تأتي هذه العقوبات في ظل تزايد التدقيق على أنشطة العملات الرقمية في إيران. أفادت شركة Elliptic لتحليل البيانات blockchain في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك المركزي الإيراني اشترى ما لا يقل عن 507 ملايين دولار من USDT، على ما يبدو لدعم الريال الإيراني الذي يعاني من انهيار كبير. يوضح هذا الاكتشاف كيف تستخدم الحكومة الإيرانية العملات الرقمية على المستوى الوطني لمواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الأمريكية.

شهد الريال الإيراني انخفاضا حادا خلال السنوات الماضية بسبب العقوبات الأمريكية والأزمات الاقتصادية الداخلية، مما أدى إلى تضخم مفرط وتدهور القوة الشرائية للمواطنين. استراتيجية البنك المركزي الإيراني لشراء USDT تهدف إلى توفير مخزون من القيمة المستقرة نسبيا، وتجاوز العقوبات على النظام المصرفي التقليدي. لكن، استخدام العملات الرقمية على مستوى الدولة يجعل إيران أكثر عرضة للعقوبات التي تستهدف البنية التحتية للعملات الرقمية.

هذه الخطوة التي اتخذها ترامب في تنظيم بورصات العملات الرقمية ليست حادثة معزولة، بل جزء من استراتيجية أوسع للعقوبات ضد إيران. كما أن إعلان يوم الجمعة استهدف كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم وزير الداخلية إسكندر مومني كلاغاريها، الذي كان يقود قوات الأمن وشارك في قمع المتظاهرين. هذا يظهر أن إدارة ترامب تربط بين عقوبات العملات الرقمية وحقوق الإنسان، وتحاول الضغط على الحكومة الإيرانية من خلال أدوات متعددة.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على أكثر من 875 فردا وسفينة وطائرة مرتبطة بشبكة التهرب من العقوبات الإيرانية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025. يُحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل مع أي شخص أو جهة خاضعة للعقوبات. هذه الشبكة الواسعة من العقوبات تظهر أن إدارة ترامب تتبع استراتيجية “الضغط الأقصى” لقطع جميع مصادر تمويل النظام الإيراني.

يصعب تحديد عدد القتلى في الاحتجاجات بدقة بسبب صعوبة الحصول على أخبار موثوقة من داخل البلاد، لكن بعض التقارير تقدر أن عشرات الآلاف من المحتجين قُتلوا على يد قوات الأمن الإيرانية في الأسابيع الأخيرة. ربطت إدارة ترامب العقوبات بقمع الحكومة الإيرانية العنيف للمتظاهرين، في محاولة لفرض مكانة أخلاقية عالية في الرأي العام الدولي، مع ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على النظام الإيراني.

تحذير عالمي لبورصات العملات الرقمية

هذه العقوبات تمثل تحذيرا مهما لبورصات العملات الرقمية العالمية. إدراج كيانات البورصة بالكامل في القائمة السوداء لأول مرة يدل على أن الحكومة الأمريكية ترفع من معايير الامتثال لمنصات التداول. بالنسبة للمنصات التي تعمل على المستوى الدولي، قد لا يكون دفاع “الجهل” أو “المحايد التقني” مقبولا بعد الآن. أظهر تقرير TRM Labs أن 56% من حجم التداول يأتي من كيانات مرتبطة بالحرس الثوري، وهي نسبة يصعب تصور حدوثها دون علم أو موافقة من البورصات.

سيؤدي هذا النهج إلى تعزيز إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) و"مكافحة غسل الأموال" (AML) في الأسواق العالمية. على المنصات التي ترغب في دخول السوق الأمريكية أو التعاون مع كيانات أمريكية، من الضروري أن تضع أنظمة مراقبة أكثر صرامة للكشف عن المعاملات المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، مما قد يزيد من تكاليف التشغيل، لكنه ضروري للامتثال والانخراط في النظام المالي العالمي.

علاوة على ذلك، قد تواجه شركات إصدار العملات المستقرة ومشاريع البلوكشين العامة ضغطا تنظيميا أكبر. رغم أن تيثر وترون لم يُفرض عليهما عقوبات مباشرة، إلا أن استخدامهما الواسع في عمليات التهرب من العقوبات قد يدفع الجهات التنظيمية إلى فرض إجراءات أكثر صرامة، مثل تفعيل قوائم سوداء على مستوى البروتوكول أو مشاركة بيانات المعاملات مع السلطات المختصة، لضمان عدم استغلال هذه التقنيات في أنشطة غير قانونية.