3 سنوات من التعامل مع 350,000 بيتكوين! وزارة العدل الأمريكية تصادر جهاز خلط العملات Helix بأكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة

تكتمل رسمياً عملية مصادرة العملات المشفرة الكبرى التي نفذتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، حيث حصلت الحكومة الأمريكية بموجب القانون على الملكية النهائية لأصول تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار مرتبطة بخدمة خلط العملات Helix، التي لعبت دوراً رئيسياً في غسيل الأموال على الإنترنت المظلم. وأصدرت الوزارة بياناً يوم الخميس، أشارت فيه إلى أن المحكمة أصدرت الأسبوع الماضي حكم المصادرة النهائي، مؤكدة أن الحكومة يمكنها قانونياً استلام والتصرف في العملات المشفرة والأصول العقارية والحسابات المالية التي تم حجزها سابقاً، والتي ترتبط بشكل وثيق بعمليات Helix وأنشطة غسيل الأموال. وأظهرت التحقيقات أن Helix بين عامي 2014 و2017 تعاملت مع ما لا يقل عن 354,468 بيتكوين، وكانت خدماتها الرئيسية تستهدف المستخدمين الذين يحاولون إخفاء مصادر أموال غير قانونية، بما في ذلك عائدات السوق السوداء على الإنترنت المظلم. ما يُعرف بـ “مُخلِط العملات المشفرة” أو “خدمة الخلط”، هو أداة تقوم بدمج عدة معاملات للعملات المشفرة بهدف تشويش مسار الأموال عمدًا، وغالباً ما تُستخدم لتعزيز الخصوصية، لكنها أيضاً أصبحت مرتعاً لغسل الأموال ونقل الأموال غير القانونية. وقد اعترف لاري دين هارمون، المشغل وراء Helix، في أغسطس 2021، بالتآمر لغسل الأموال. وبعد سنوات من التقاضي، حُكم عليه في نوفمبر 2024 بالسجن لمدة 3 سنوات، ويجب عليه بعد انتهاء مدة العقوبة أن يخضع للمراقبة بالإفراج المشروط. مع استقرار قضية Helix، مرة أخرى أصبح تحديد الوضع القانوني لأدوات خلط العملات وحدود تنظيمها محور النقاش في السياسات الأمريكية. وفي ديسمبر من العام الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علناً عن تقييمه لإمكانية العفو عن كيون رودريغيز، أحد مؤسسي محفظة Samourai، الذي أدين بغسل الأموال وبتشغيل خدمات تحويل العملات بدون ترخيص، وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في نوفمبر الماضي. من ناحية أخرى، أثارت قضية المطور رومان ستورم، الخاص بـ Tornado Cash، اهتماماً كبيراً، حيث أدين العام الماضي بتهم تتعلق بغسل الأموال وخرق العقوبات، وهو حالياً في انتظار تحديد العقوبة، والتي قد تصل إلى 5 سنوات سجن.