ملخص سريع
- حُكم على منصة بايرفول لتبادل البيتكوين من نظير إلى نظير، والتي أغلقت في عام 2023، هذا الأسبوع من قبل محكمة اتحادية بدفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار بعد اعترافها بالذنب في عدة تهم جنائية.
- وافقت بايرفول على اتفاقية تهم مع وزارة العدل ووزارة الخزانة في ديسمبر، واعترفت بنقل أموال متورطة في غسيل الأموال والاحتيال والدعارة، وعمليات الاتجار بالجنس التجاري عن علم.
- وفقًا لوزارة العدل، قامت الشركة بتسهيل معاملات بقيمة حوالي 3 مليارات دولار بين 2017 و2019، وجمعت ما يقرب من 30 مليون دولار من إيرادات ذلك النشاط.
علمت بايرفول بنقل البيتكوين نيابة عن عملاء بما في ذلك Backpage، وهو موقع إعلانات للدعارة الذي استفاد من العمل الجنسي غير القانوني الذي يشمل قاصرين. وفقًا لوزارة العدل، تفاخر مؤسسو بايرفول في وقت ما بـ"تأثير Backpage" وتأثيره الإيجابي على أعمال بايرفول.
قال إريك غرانت، المدعي الأمريكي المعني بالقضية، الأربعاء: “من خلال وضع الربح فوق الامتثال، مكنت الشركة من غسيل الأموال وجرائم أخرى”. “هذه العقوبة ترسل رسالة واضحة: الشركات التي تتجاهل النشاط الإجرامي على منصاتها ستواجه عواقب وخيمة بموجب القانون الأمريكي.”
كجزء من صفقة الاعتراف بالذنب، اعترفت بايرفول أن العقوبة الجنائية المناسبة لجرائمها ستكون أكثر من 112 مليون دولار. لكن وزارة العدل قررت أن الشركة لن تكون قادرة على دفع غرامة تزيد عن 4 ملايين دولار. وأكد قاضٍ اتحادي الغرامة البالغة 4 ملايين دولار خلال جلسة النطق بالحكم يوم الثلاثاء.
كما وافقت بايرفول على دفع غرامة مدنية قدرها 3.5 مليون دولار إلى FinCEN، وهي مكتب تابع لوزارة الخزانة، عن سلوكها. في عام 2024، اعترف الشريك المؤسس لبايرفول، أرتور شاباك من إستونيا، بارتكاب مخالفة لقوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
مؤسس بريدج ووتر، داليو: الذهب والبيتكوين يتنافسان والفائز هو الذهب
PANews消息،金十数据3月5日讯، في يوم الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أعرب مؤسس صندوق جرايسون ماركتس، راي داليو، مرة أخرى عن تفاؤله بشأن الذهب، وأكد أن هناك فائزًا واضحًا في المنافسة بين الذهب والبيتكوين — وهو الذهب. وأكد على أن مكانة الذهب لا يمكن الاستغناء عنها، ونصح بتخصيص 5%-15% من محفظة الاستثمار الشخصية للذهب لتنويع المخاطر.
GateNewsمنذ 4 د
مايكل سايلور: البيتكوين ليست كافية للجميع
أخبار PANews في 5 مارس، قال مايكل سايلور، رئيس مجلس إدارة شركة MicroStrategy، عبر منشور على X: «لا يوجد ما يكفي من البيتكوين للجميع».
GateNewsمنذ 12 د
حيتان البيتكوين تقدم عروضًا قوية عند 71,000 دولار، سيناريوهات السعر التي يجب مراقبتها - U.Today
يواجه سعر البيتكوين تقلبات محتملة بسبب أنشطة الحيتان، مع أوامر شراء كبيرة حول 70,000 دولار وجدران بيع بالقرب من 75,000 دولار. يخلق هذا الديناميكي مقاومة قوية للسعر وفرصًا لتحولات السيولة مع زيادة حجم التداول.
UTodayمنذ 18 د
BitFuFu تعلن عن بيانات التشغيل لشهر فبراير: إنتاج 227 بيتكوين، وارتفع إجمالي الحيازة إلى 1830 بيتكوين
شركة تعدين البيتكوين BitFuFu في فبراير 2026 قامت باستخراج 227 بيتكوين، من بينها 190 من خلال الحوسبة السحابية، و37 من التعدين الذاتي، مع نمو إجمالي القدرة الإدارية بنسبة 28.2%. حتى نهاية فبراير، تمتلك BitFuFu 1,830 بيتكوين وما يقرب من 40 مليون دولار نقدًا، مع الحفاظ على وضعية صافية من النقدية وسيولة كافية.
GateNewsمنذ 21 د
محفظة جديدة تستخرج قيمة 22.16 مليون دولار من بيتكوين من البورصة
رسالة ChainCatcher، وفقًا لأخبار السوق، قام محفظة جديدة تم إنشاؤها بسحب 304.55 بيتكوين من البورصة، بقيمة حوالي 22.16 مليون دولار.
GateNewsمنذ 48 د
