تم الحكم على منصة التداول الند للند للعملات المشفرة بافبلو بدفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار بعد اعترافها بالتآمر في مخططات تروّج للاتجار غير القانوني بالبغايا وانتهاك قانون سرية البنوك.
إعطاء الأولوية للربح على الالتزام
تم الحكم على شركة بافبلو هولدينغز، منصة التداول الند للند للعملات المشفرة، بدفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار بعد اعترافها بالتآمر في مخططات تروّج للاتجار غير القانوني بالبغايا، وانتهاك قانون سرية البنوك، ونقل عائدات إجرامية عن علم. تعكس العقوبة، التي أعلنت عنها وزارة العدل، قدرة بافبلو المحدودة على الدفع. كان المدعون قد اعتبروا في البداية أن غرامة قدرها 112.5 مليون دولار مناسبة بناءً على حجم المخالفة.
ووفقًا للمساعد العام للمحامي أ. تيسن دوفا، فإن بافبلو “استفادت من نقل الأموال للمجرمين” من خلال الإعلان عن عدم وجود ضوابط لمكافحة غسيل الأموال. وأكد المدعي الأمريكي إريك غرانت أن الشركة “مكنت غسيل الأموال وجرائم أخرى” من خلال إعطاء الأولوية للإيرادات على الالتزام القانوني.
وأضافت العميلة الخاصة بالتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب ليندا نغوين أن تجاهل بافبلو للقواعد “مكن من حركة الأموال غير المشروعة على نطاق واسع”.
تأثير “باكبيج”
تبع الحكم على بافبلو، الذي أُغلق في أكتوبر 2025، اعترافها بالذنب في وقت سابق من ذلك العام. وقررت وزارة العدل أن المنصة تفتقر إلى القدرة المالية لدفع أكثر من 4 ملايين دولار. تعالج الغرامة تسهيل بافبلو لأكثر من 26.7 مليون عملية تداول بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، والتي حققت إيرادات قدرها 29.7 مليون دولار.
وجادل السلطات الأمريكية بأن المنصة كانت تعالج عن علم معاملات مرتبطة بموقع تم إغلاقه لاحقًا بسبب ترويج الاتجار غير القانوني بالبغايا والاتجار بالجنس. وتزعم وثائق المحكمة أن مؤسسي بافبلو حتى روّجوا لـ “تأثير باكبيج” كمحرك للنمو، مع تدفق ما يقرب من 17 مليون دولار من البيتكوين من محافظ بافبلو إلى باكبيج ومواقع مماثلة.
الانتهاكات وأساليب التسويق
زعم السلطات أنه من 2015 إلى 2019، قامت بافبلو بتسويق نفسها كمنصة بدون متطلبات معرفة عميلك (KYC)، وقدمّت سياسات مزيفة لمكافحة غسيل الأموال، وفشلت في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة على الرغم من وجود أدلة واضحة على الاستخدام الإجرامي.
وفي النهاية، اعترفت بافبلو بالتآمر لانتهاك قانون السفر من خلال ترويج الاتجار غير القانوني بالبغايا وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة من خلال نقل العائدات الإجرامية عن علم. كما اعترفت الشركة بانتهاكها لقانون سرية البنوك بعدم الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.
ووفقًا لبيان وزارة العدل، حصلت بافبلو على ائتمان جزئي للتعاون مع المحققين وتنفيذ تدابير تصحيحية، على الرغم من أن المدعين لاحظوا أن الشركة فشلت في الكشف طوعًا عن مخالفاتها.
وقدم الشريك المؤسس والرئيس التقني السابق لبافبلو أرتور شاباك اعترافًا بالذنب في يوليو 2024 بتهم تآمر ذات صلة.
الأسئلة الشائعة ❓
- ماذا حدث لشركة بافبلو هولدينغز؟ تم الحكم على بافبلو في الولايات المتحدة بدفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار بعد اعترافها بالتآمر لغسل الأموال والاتجار بالبغايا.
- لماذا تم تغريم بافبلو؟ قال المسؤولون إن المنصة كانت تعالج عن علم معاملات غير قانونية، بما في ذلك روابط لموقع Backpage.com، مع تجاهل قوانين مكافحة غسيل الأموال.
- ما حجم عمليات بافبلو؟ بين 2017 و2019، سهلت بافبلو أكثر من 26.7 مليون عملية تداول بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، وحققت إيرادات قدرها 29.7 مليون دولار.
- ماذا يعني هذا لمنصات العملات المشفرة عالمياً؟ تشير القضية إلى أن المنظمين في جميع أنحاء العالم سيحاسبون البورصات إذا أعطت الأولوية للربح على الالتزام.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تعطل البنوك، واندلاع الحروب: إيران تركز مجددًا على اقتصاد الظل بقيمة 7.8 مليار دولار من العملات المشفرة
مع تصعيد التحالف الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، تتزايد الاهتمامات بـ"الاقتصاد الظل" في البلاد. تستخدم إيران الكهرباء الرخيصة في تعدين البيتكوين لاستقرار عملتها وتجاوز العقوبات. تشكل قوة التعدين 2%-5% من إجمالي العالم، ومن المتوقع أن تصل إلى 78 مليار دولار في عام 2025. كما يتم استخدام عملة USDT المستقرة لاستقرار سعر الريال الإيراني، بعد أن انخفضت قيمتها بأكثر من 96%. بالإضافة إلى ذلك، سرع السكان من تحويل أصولهم إلى البيتكوين خلال الاحتجاجات لحماية ممتلكاتهم.
区块客منذ 6 د
تقرير TRM Labs عن $35B الخسائر الناتجة عن عمليات الاحتيال في العملات الرقمية حول العالم في عام 2025
تقرير TRM Labs عن ارتفاع الاحتيال العالمي في العملات الرقمية، حيث بلغ $35 مليار في عام 2025، مع احتمال تقليل تقدير الخسائر الفعلية. التدريب المحسن وأدوات البلوكشين ضرورية لجهات إنفاذ القانون لمكافحة مخططات الاحتيال المتطورة بفعالية.
TheNewsCryptoمنذ 7 د
FATF: التحويلات المباشرة للعملات المستقرة تشكل مخاطر رئيسية لغسل الأموال، ويوصى بأن يقوم المُصدرون بإدخال آليات التجميد والقوائم السوداء
أشار تقرير FATF الأخير إلى أن تحويلات P2P للعملات المستقرة أصبحت المصدر الرئيسي لمخاطر غسيل الأموال في مجال التشفير، خاصة في حالة معاملات المحافظ غير المودعة التي يصعب تنظيمها. ويشمل حوالي 84% من المعاملات غير القانونية في العملات المشفرة العملات المستقرة، ويوصي FATF بتعزيز الرقابة على الجهات المصدرة للعملات المستقرة وتوسيع تدابير مكافحة غسيل الأموال.
GateNewsمنذ 2 س
مجموعة تايزي تتورط في غسيل أموال في تايوان بقيمة 107 مليار! تطور محفظة "OJBK" الخاصة بها لربط التحويلات غير القانونية
قضية غسيل الأموال لمجموعة "الأمير" في كمبوديا التي تحقق فيها النيابة العامة في تايبيه، والتي تتعلق بغسل أموال غير قانوني بقيمة تصل إلى 10.7 مليار، وتوجيه تهم إلى 62 شخصًا من بينهم تشن تشي، وكشفت التحقيقات عن أن المجموعة استخدمت USDT و"محفظة OJBK" التي طورتها للقيام بغسل أموال عبر الحدود. قاد تشن تشي إنشاء شركات في عدة دول، واستخدم عقود معاملات غير حقيقية لإخفاء العائدات الإجرامية، وشراء منازل فاخرة وسيارات فاخرة، وطالبت النيابة بعقوبة تصل إلى 13 سنة سجناً.
区块客منذ 3 س
أداة مزعومة من الحكومة الأمريكية تسربت! جوجل تكشف عن نوع جديد من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة وهجوم سلسلة iPhone
كشف تقرير فريق معلومات التهديدات من جوجل عن أن حزمة أدوات استغلال ثغرات iPhone الجديدة Coruna تُستخدم في عمليات احتيال واسعة النطاق على العملات المشفرة. تستغل هذه الحزمة تقنية JavaScript للتعرف على بصمات أجهزة iOS، وسرقة كلمات المرور المشفرة ومعلومات الحسابات المالية. يُنصح جميع مستخدمي iPhone بتحديث نظامهم على الفور للحماية. مصدر Coruna مثير للجدل، ويُشتبه في أنه من مصدر حكومي أمريكي، لكن لا توجد أدلة قاطعة على ذلك.
MarketWhisperمنذ 6 س
حكم في قضية سرقة العملات المشفرة بالسكاكين في روسيا: الحكم على ثلاثة لصوص بالسجن لمدة خمس سنوات
حكمت محكمة مدينة أومسك في روسيا على ثلاثة شباب بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة سرقة ممتلكات العملات المشفرة باستخدام السلاح. قاموا بتهديد الضحايا بالعنف لإجبارهم على تسليم الأصول، وفي النهاية لم يحققوا أرباحًا وتم اكتشافهم من قبل الجيران وفروا. يعكس هذا الحالة زيادة الجرائم العنيفة المتعلقة بالأصول المشفرة على مستوى العالم، وتعمل روسيا على تعزيز جهودها لمكافحة مثل هذه الجرائم.
GateNewsمنذ 7 س
