في 13 فبراير، أصدرت شركة Chainalysis تقريرًا جديدًا يُظهر أن تدفقات العملات المشفرة المشتبه في ارتباطها بشبكات الاتجار بالبشر قد زادت بنسبة 85% في عام 2025، حيث بلغت قيمتها عدة مئات من الملايين من الدولارات، مع تركيز رئيسي في جنوب شرق آسيا. تشمل الخدمات المعنية مراكز الاحتيال، المقامرات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى شبكات غسيل الأموال التي نشطت مؤخرًا باستخدام اللغة الصينية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعاملات بالعملات المشفرة تدعم بشكل رئيسي خدمات الدليل الدولي، وشبكات الدعارة، ووسطاء الاختطاف والعمل، وموردي مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث يُستخدم العملات المستقرة بشكل أكثر شيوعًا في خدمات الدليل والدعارة. وأكدت شركة Chainalysis أن على الرغم من الارتفاع الملحوظ في تدفقات الأموال، فإن شفافية تقنية البلوكشين توفر للسلطات إنجازات غير مسبوقة في التحقيقات. من خلال تحليل أنماط المعاملات والتجمعات في المحافظ، يمكن للجهات التنظيمية تتبع تدفقات الأموال ومكافحة الشبكات غير القانونية.
واقترحت Chainalysis أن يركز فريق الامتثال والسلطات على المدفوعات الدورية الكبيرة التي تُدفع لوكالات التوظيف، وتجمعات المحافظ التي تتعلق بأنواع متعددة من الخدمات غير القانونية، وأنشطة التبادل المنتظمة للعملات المستقرة. وأوضحت الشركة أن تحليل البلوكشين لعب دورًا حاسمًا في نجاح السلطات الألمانية العام الماضي في تفكيك منصة استغلال الأطفال جنسيًا.
وأكد التقرير أن، على عكس المعاملات النقدية التقليدية، فإن قابلية تتبع معاملات البلوكشين لا تكشف فقط عن تدفقات الأموال في شبكات الاتجار بالبشر، بل قد تمنع أيضًا الجرائم المستقبلية. ودعت Chainalysis إلى تعزيز مراقبة المدفوعات المشفرة من قبل الهيئات التنظيمية والسلطات القانونية على مستوى العالم لتقليل مخاطر الاتجار بالبشر والجريمة ذات الصلة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
رجل من ولاية واشنطن يعترف بغسل ما يقرب من 100 مليون دولار من عائدات احتيال الاستثمار
سكان ولاية واشنطن جيفري ك. أويوينغ اعترف في عام 2026 بالمشاركة في غسيل الأموال، حيث حول حوالي 97.1 مليون دولار من عائدات الاحتيال إلى حسابات متعددة، وحقق أرباحًا قدرها 4.07 مليون دولار من ذلك. وفقًا لاتفاقية الاعتراف، يتعين عليه دفع تعويض قدره 24.7 مليون دولار ومصادرة أصول بقيمة 10.1 مليون دولار، وأوصت النيابة بالسجن لمدة 63 شهرًا، وسيتم الكشف عن الحكم النهائي في مايو 2026.
GateNewsBotمنذ 10 د
هولندا تحظر بوليماركيت بسبب "القمار غير القانوني"
سلطة القمار في هولندا أمرت شركة Polymarket بوقف العمليات في البلاد، مهددة بغرامات تصل إلى 840,000 يورو بسبب القمار غير المصرح به. يعكس هذا الإجراء تدابير تنظيمية صارمة تركز على حماية المستهلك على حساب الابتكار وسط سوق التنبؤ العالمية المتنامي.
TapChiBitcoinمنذ 14 د
الهيئة التنظيمية في هولندا تحظر تشغيل Polymarket في البلاد
أخبار Foresight News، فرضت الهيئة التنظيمية في هولندا (Ksa) غرامة على مشغل Polymarket، شركة Adventure One QSS Inc.، بسبب ممارستها أنشطة قمار غير قانونية. وأمرت الهيئة Polymarket بوقف عملياتها في البلاد، وإلا ستواجه غرامة قدرها 420,000 يورو (462,000 دولار) أسبوعيًا، مع حد أقصى للغرامة يصل إلى 840,000 يورو (حوالي 924,000 دولار).
GateNewsBotمنذ 9 س
SBF ينشر مقالاً مطولاً ينفي فيه بشكل تفصيلي العديد من الاتهامات الموجهة إليه ولشركة FTX
مؤسس FTX SBF ينشر مقالًا مطولًا يرد فيه على عشرة "شائعات" حوله وFtx، بما في ذلك نفي الادعاءات بعدم القدرة على الوفاء بالديون، والعلاقات غير الأخلاقية، والإجبار على الإفلاس، بالإضافة إلى شرح مشكلة فجوة السيولة والخلافات حول التبرعات السياسية.
GateNewsBotمنذ 10 س
أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي يدعون وزارة الخزانة للتحقيق في تضارب المصالح المحتمل والمخاطر الأمنية الوطنية المتعلقة بـ WLFI
أرسل العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى وزير الخزانة بيزوس، يطالبون فيها بالتحقيق في تضارب المصالح المحتمل وقضايا الأمن القومي المتعلقة بمشروع العملات المشفرة لعائلة ترامب، World Liberty Financial، خاصة المعاملات المرتبطة باستثمار بقيمة 5 مليارات دولار من قبل العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة.
GateNewsBotمنذ 12 س
سلطة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ تدرج رمز "HOMEO 顺势" ضمن قائمة التحذيرات من المنتجات الاستثمارية المشبوهة
رسالة ChainCatcher، وفقًا لتقرير صحيفة الاقتصادية في هونغ كونغ، تم إدراج رمز "HOMEO 顺势" في قائمة التحذيرات من المنتجات الاستثمارية المشبوهة من قبل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ.
تم تشغيل وترويج هذا الرمز بواسطة شركة 卓越顺势疗法 (هونغ كونغ)، ويُشتبه في أنه يُعرض للجمهور من خلال محاضرات تُعقد في هونغ كونغ، ويدعي أنه يمكن أن يحقق أرباحًا للمستثمرين. وأكدت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ أن هذا المنتج لم يُعتمد من قبل الجهات التنظيمية لبيعه للجمهور في هونغ كونغ، كما أن الوثائق ذات الصلة لم تُراجع من قبل الهيئة. وحذرت الجهات التنظيمية المستثمرين من ضرورة توخي الحذر الشديد، حيث إن الاستثمار في مثل هذه المنتجات غير المعتمدة قد يؤدي إلى خسارة كبيرة أو كاملة للأموال.
GateNewsBotمنذ 16 س
