- رجل من كونيتيكت حول أموال الضحايا إلى Stake.com، شركة قمار خارجية، باسم استثمار العملات الرقمية.
- وُجهت إليه تهم بـ 21 تهمة، بما في ذلك الاحتيال، غسيل الأموال، والبيانات الكاذبة للمحققين.
تم توجيه تهمة لرجل من كونيتيكت بتهمة التورط في مخطط احتيالي للعملات الرقمية يزعم أنه خدع عدة مستثمرين وخسر 950,000 دولار من أموالهم. كما أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كونيتيكت في 12 فبراير.
وفقًا لبيان وزارة العدل، اسمه إلمين ريدزيباك، عمره 24 عامًا، طلب أموالًا من المستثمرين ووعد بتداول العملات الرقمية نيابة عنهم وتحقيق عوائد كبيرة. بمجرد أن حصل على الضحايا، أخبرهم أنهم حققوا ربحًا كبيرًا، لكن عليهم دفع رسوم إضافية، وهي رسوم غاز للسحب، وذلك بين مايو 2021 ومارس 2025 تقريبًا.
علاوة على ذلك، زعم أنه جزء من فريق يضم شخصًا يُعرف بـ “الشيف”، الذي وُصف بأنه الزعيم المزعوم. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الزعيم هو شخص منفصل لم يُعرف بعد.
لكن، وكما وعد، لم يستثمر الأموال في العملات الرقمية؛ بدلاً من ذلك، أرسلها إلى منصة قمار خارجية تُدعى Stake.com، مما أدى إلى خسارة 950,000 دولار من أموال الضحايا.
ثم، في 20 يناير 2026، وُجهت إليه تهم بـ “سبع تهم بالاحتيال عبر الأسلاك، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا لكل تهمة؛ و11 تهمة بغسل الأموال الدولية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا لكل تهمة؛ وثلاث تهم بتقديم بيانات كاذبة لوكلاء التحقيقات الجنائية IRS، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات لكل تهمة”، وفقًا لبيان وزارة العدل.
وأخيرًا، ظهر في المحكمة الفيدرالية في هارتفورد في 12 فبراير، حيث أنكر التهم ولم يعترف بالجريمة؛ ومع ذلك، أطلق سراحه بكفالة قدرها 500,000 دولار.
تصاعد الاحتيال على الأصول الرقمية
وبحسب شركة أمن البلوكتشين CertiK، بلغ إجمالي الاحتيالات والثغرات في العملات الرقمية 370.3 مليون دولار في يناير 2026، وهو أكبر رقم شهري منذ أكثر من عام. ويشير الرقم إلى ارتفاع يقارب الأربعة أضعاف مقارنة بخسائر يناير 2025، وذلك بشكل رئيسي من خلال عمليات التصيد الاحتيالي وهجمات الهندسة الاجتماعية.
بينما يسلط حالة كونيتيكت الضوء على الاحتيال في العملات الرقمية الموجه للمستهلكين، حيث لا تزال عمليات الاحتيال وهجمات التصيد تمثل حصة كبيرة من خسائر الأصول الرقمية.
أهم أخبار العملات الرقمية:
مصرفيون أمريكيون يحثون OCC على إبطاء ترخيص بنوك الثقة للعملات الرقمية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
مجموعة تايزي تتورط في غسيل أموال في تايوان بقيمة 107 مليار! تطور محفظة "OJBK" الخاصة بها لربط التحويلات غير القانونية
قضية غسيل الأموال لمجموعة "الأمير" في كمبوديا التي تحقق فيها النيابة العامة في تايبيه، والتي تتعلق بغسل أموال غير قانوني بقيمة تصل إلى 10.7 مليار، وتوجيه تهم إلى 62 شخصًا من بينهم تشن تشي، وكشفت التحقيقات عن أن المجموعة استخدمت USDT و"محفظة OJBK" التي طورتها للقيام بغسل أموال عبر الحدود. قاد تشن تشي إنشاء شركات في عدة دول، واستخدم عقود معاملات غير حقيقية لإخفاء العائدات الإجرامية، وشراء منازل فاخرة وسيارات فاخرة، وطالبت النيابة بعقوبة تصل إلى 13 سنة سجناً.
区块客منذ 31 د
أداة مزعومة من الحكومة الأمريكية تسربت! جوجل تكشف عن نوع جديد من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة وهجوم سلسلة iPhone
كشف تقرير فريق معلومات التهديدات من جوجل عن أن حزمة أدوات استغلال ثغرات iPhone الجديدة Coruna تُستخدم في عمليات احتيال واسعة النطاق على العملات المشفرة. تستغل هذه الحزمة تقنية JavaScript للتعرف على بصمات أجهزة iOS، وسرقة كلمات المرور المشفرة ومعلومات الحسابات المالية. يُنصح جميع مستخدمي iPhone بتحديث نظامهم على الفور للحماية. مصدر Coruna مثير للجدل، ويُشتبه في أنه من مصدر حكومي أمريكي، لكن لا توجد أدلة قاطعة على ذلك.
MarketWhisperمنذ 3 س
حكم في قضية سرقة العملات المشفرة بالسكاكين في روسيا: الحكم على ثلاثة لصوص بالسجن لمدة خمس سنوات
حكمت محكمة مدينة أومسك في روسيا على ثلاثة شباب بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة سرقة ممتلكات العملات المشفرة باستخدام السلاح. قاموا بتهديد الضحايا بالعنف لإجبارهم على تسليم الأصول، وفي النهاية لم يحققوا أرباحًا وتم اكتشافهم من قبل الجيران وفروا. يعكس هذا الحالة زيادة الجرائم العنيفة المتعلقة بالأصول المشفرة على مستوى العالم، وتعمل روسيا على تعزيز جهودها لمكافحة مثل هذه الجرائم.
GateNewsمنذ 4 س
السيناتور كريس ميرفي يشكك في تداول داخلي في سوق التوقعات بشأن هجوم على إيران، وربح بملايين الدولارات يثير جدلاً حول "فساد البيت الأبيض"
أعرب السيناتور الأمريكي كريس ميرفي عن قلقه بشأن تداولات سوق التوقعات قبل العمليات العسكرية ضد إيران، واتهم أنشطة المراهنة الكبيرة بأنها قد تتعلق بمعلومات داخلية، مما يؤدي إلى مشكلة الفساد "الاستفادة من الحرب". وأشار إلى أن بعض الحسابات راهنت بدقة قبل الضربة الجوية، محققة أرباحًا هائلة، ودعا إلى تشريع يقيد التداولات ذات الصلة لحماية الأمن القومي. أثار هذا الأمر نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية الأمريكية حول صلاحيات الحرب والشفافية.
GateNewsمنذ 5 س
إف بي آي والشرطة الأوروبية يغلقان منتدى القراصنة LeakBase بالتعاون، وعمليات إنفاذ القانون في 14 دولة تستهدف بيانات 140,000 مستخدم
أف بي آي الأمريكية وEuropol بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون متعددة الدول أغلقوا منتدى الجرائم الإلكترونية LeakBase، الذي كان يُستخدم لتداول البيانات المسروقة، ويضم 142,000 عضو مسجل. أسفرت هذه العملية عن مصادرة الخوادم، والحصول على أدلة كثيرة، وقطع قناة تداول البيانات الحساسة لمجرمي الإنترنت. تظهر تعاونات وكالات إنفاذ القانون أن الاستجابة الدولية للجريمة الإلكترونية تتعزز.
GateNewsمنذ 5 س
عقد Polymarket النووي يجذب تداول بقيمة 650,000 دولار! يثير جدلاً أخلاقياً وداخلية، والإدارة تسحب المنتج بشكل عاجل
تم إثارة جدل عام بسبب إدراج Polymarket لعقد توقعات الانفجار النووي، حيث تم اتهامه باستغلال أزمة بقاء الإنسان للمضاربة، وفي النهاية تم سحب العقد في 4 مارس، وواجه ضغوطًا تنظيمية. وأشار محللون إلى أن المنصة قد تصبح قناة للتداول الداخلي، مما يهدد صورة سوق التوقعات. تخطط الجهات التنظيمية الأمريكية لمزيد من تنظيم سوق التوقعات، مع التأكيد على ضرورة البحث عن توازن بين الأخلاق والقانون.
CryptoCityمنذ 5 س
