رجل من كونيتيكت يواجه 375 سنة بتهمة المقامرة بأموال مستثمري العملات الرقمية على ستاك
ملخص سريع
- يواجه رجل من كونيتيكت حكمًا بالسجن يصل إلى 375 عامًا بتهمة المقامرة بأموال عملاء العملات الرقمية على منصة Stake.
- يقول المدعون إنه خدع العملاء بانتحال شخصية مستثمر في العملات الرقمية يعمل لصالح خبير أسواق يُعرف باسم “الشيف”.
- وادعى الرجل براءته هذا الأسبوع من 21 تهمة احتيال عبر التحويلات المالية، وغسل الأموال، وبيانات كاذبة.
تم اتهام رجل يبلغ من العمر 24 عامًا من كونيتيكت من قبل المدعين الفيدراليين بسرقة ما يقرب من مليون دولار من مستثمري العملات الرقمية المحتملين والمقامرة بها عبر الإنترنت. ويُزعم أن الرجل، إلمين ريدزيباك، قدم نفسه كمستثمر ذكي في العملات الرقمية يحقق معدلات عائد عالية. ولكن، وفقًا للمدعين، بعد جمع الأموال من العملاء، كان يودعها في منصة Stake، وهي كازينو عملات رقمية خارجي مثير للجدل. وقالت وزارة العدل إن ريدزيباك خسر أكثر من 950,000 دولار من المستثمرين من خلال هذا النشاط.
في الشهر الماضي، وجهت هيئة المحلفين الكبرى الفيدرالية في نيو هافن اتهامات لريدزيباك بسبع تهم احتيال عبر التحويلات المالية، و11 تهمة بغسل الأموال الدولية، وثلاث تهم بتقديم بيانات كاذبة لمحققين جنائيين من مصلحة الضرائب. وإذا ثبتت إدانته بجميع التهم، فإن العقوبة الإجمالية قد تصل إلى 375 سنة في السجن. وفي يوم الخميس، أقر ريدزيباك ببراءته من جميع التهم أمام قاضٍ فيدرالي في هارتفورد، وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 500,000 دولار. ووفقًا لوزارة العدل ومصلحة الضرائب، أنشأ المدعى عليه خطة معقدة لإقناع المستثمرين بأنه يدير شركة استثمار أصول رقمية شرعية. وادعى أنه يعمل لصالح خبير في العملات الرقمية يُعرف فقط باسم “الشيف”، الذي يقود العملية ويقرر كيف ومتى يتلقى المستثمرون أرباحهم.
كان “الشيف” يحقق دائمًا أرباحًا كبيرة لعملاء ريدزيباك، حسبما كان العملاء يعتقدون، لكنه غالبًا ما كان يطالب بدفعات إضافية مقابل رسوم شبكة الغاز لإطلاق الأموال. وفي بعض الأحيان، كان ريدزيباك يدفع ضحاياه مبالغ كبيرة كـ"مبالغ مهدئة" للحفاظ على استمرارية المخطط، وفقًا للمدعين. وفي عام 2023، تم مقابلة المدعى عليه بشأن السلوك المزعوم من قبل مصلحة الضرائب وقدم عدة بيانات كاذبة، وفقًا للائحة الاتهام. ثم يُزعم أنه استمر في مخططه غير القانوني حتى مارس 2025.
مقالات ذات صلة
توفيت تشن ميهوي على الطريق الوطني! التحقيق يحدد أن الحادث كان "حادث سيارة بسيط"، والسائق المسؤول عن الحادث يُحكم عليه بالسجن لمدة 2 سنة و4 أشهر
رجل من ولاية واشنطن يعترف بغسل ما يقرب من 100 مليون دولار من عائدات احتيال الاستثمار
هولندا تحظر بوليماركيت بسبب "القمار غير القانوني"
الهيئة التنظيمية في هولندا تحظر تشغيل Polymarket في البلاد
SBF ينشر مقالاً مطولاً ينفي فيه بشكل تفصيلي العديد من الاتهامات الموجهة إليه ولشركة FTX
أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي يدعون وزارة الخزانة للتحقيق في تضارب المصالح المحتمل والمخاطر الأمنية الوطنية المتعلقة بـ WLFI