ملخص سريع
- يواجه رجل من كونيتيكت حكمًا بالسجن يصل إلى 375 عامًا بتهمة المقامرة بأموال عملاء العملات الرقمية على منصة Stake.
- يقول المدعون إنه خدع العملاء بانتحال شخصية مستثمر في العملات الرقمية يعمل لصالح خبير أسواق يُعرف باسم “الشيف”.
- وادعى الرجل براءته هذا الأسبوع من 21 تهمة احتيال عبر التحويلات المالية، وغسل الأموال، وبيانات كاذبة.
تم اتهام رجل يبلغ من العمر 24 عامًا من كونيتيكت من قبل المدعين الفيدراليين بسرقة ما يقرب من مليون دولار من مستثمرين محتملين في العملات الرقمية والمقامرة بها عبر الإنترنت.
ويُزعم أن الرجل، إلمين ريدزيباك، قدم نفسه كمستثمر ذكي في العملات الرقمية يحقق معدلات عائد عالية. ولكن، وفقًا للمدعين، بعد جمع الأموال من العملاء، كان يودعها في منصة Stake، وهي كازينو عملات رقمية خارجي مثير للجدل.
وقالت وزارة العدل إن ريدزيباك خسر أكثر من 950,000 دولار من المستثمرين من خلال هذا النشاط.
في الشهر الماضي، وجهت هيئة المحلفين الكبرى الفيدرالية في نيو هافن اتهامات لريدزيباك بسبع تهم احتيال عبر التحويلات المالية، و11 تهمة بغسل الأموال الدولية، وثلاث تهم بتقديم بيانات كاذبة لمحققين جنائيين من مصلحة الضرائب. وإذا ثبتت إدانته بجميع التهم، فإن مدة سجنه الإجمالية قد تصل إلى 375 عامًا.
وفي يوم الخميس، نفى ريدزيباك جميع التهم أمام قاضٍ فيدرالي في هارتفورد، وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 500,000 دولار.
ووفقًا لوزارة العدل ومصلحة الضرائب، أنشأ المدعى عليه خطة معقدة لإقناع المستثمرين بأنه يدير شركة استثمار أصول رقمية شرعية.
وادعى أنه يعمل لصالح خبير في العملات الرقمية يُعرف فقط باسم “الشيف”، الذي يقود العملية ويقرر كيف ومتى يتلقى المستثمرون أرباحهم.
كان “الشيف” يحقق دائمًا أرباحًا كبيرة لعملاء ريدزيباك، حسبما كان العملاء يعتقدون، لكنه غالبًا ما كان يطالب بدفعات إضافية مقابل رسوم شبكة الغاز لإطلاق الأموال.
وفي بعض الأحيان، كان ريدزيباك يدفع ضحاياه مبالغ كبيرة كـ"مبالغ مهدئة" للحفاظ على استمرارية المخطط، وفقًا للمدعين.
وفي عام 2023، تم مقابلة المدعى عليه بشأن السلوك المزعوم من قبل مصلحة الضرائب وقدم عدة تصريحات كاذبة، وفقًا للائحة الاتهام. ثم يُزعم أنه استمر في مخططه غير القانوني حتى مارس 2025.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شرطة كوريا الجنوبية تفقد 22 بيتكوين من محفظة باردة في قضية أدلة في جانجنام
أبلغت السلطات الكورية الجنوبية أن 22 بيتكوين، بقيمة 1.5 مليون دولار، كانت مفقودة من محفظة باردة بعد أن تم تسليمها خلال تحقيق في عام 2021. وكشف تدقيق في عام 2026 أن الأموال تم نقلها دون خرق مادي، مما أثار مخاوف بشأن بروتوكولات حيازة العملات المشفرة.
Coinpediaمنذ 4 س
الجيش الإسرائيلي يلاحق الجاسوس على منصة Polymarket
تم توجيه تهم للمتطوعين والمدنيين في جيش الدفاع الإسرائيلي بسبب استخدامهم لمعلومات سرية عسكرية للمراهنة على Polymarket، ويُشتبه في وقوعهم في عمليات تداول داخلي. تكشف هذه الحادثة عن المنافسة غير العادلة والمخاطر التي يواجهها الأشخاص الداخليين في أسواق التنبؤ، خاصة في المجالات الحساسة مثل الحرب. يُدعى إلى تعزيز الرقابة في المستقبل لمنع ظهور مشكلات مماثلة.
区块客منذ 12 س
هل عاصفة تنظيمية على وشك الحدوث؟ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يراقبان سوق التوقعات عن كثب
شهد سوق التنبؤات في الولايات المتحدة نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، مما أثار اهتمام الجهات التنظيمية. أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز أن الوضع القانوني للسوق التنبؤية بين "القمار" و"المنتجات المالية" لا يزال مثار جدل، خاصة فيما يتعلق بالعقود المتعلقة بالانتخابات والأحداث المماثلة. تحتاج حالات التداخل في صلاحيات التنظيم إلى تعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، ويظل وضع القواعد الواضحة مستمراً في المراقبة.
区块客منذ 15 س
كيفن أولياري يفوز بالقضية! حكم بتعويض 2.8 مليون دولار في قضية التشهير ضد BitBoy، وتثير نتائج "البحث عن الأشخاص" على منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً
في 14 فبراير، فاز كيفن أوليري في حكم غيابي في المحكمة الفيدرالية بمنطقة الجنوب في فلوريدا، ضد بن "BitBoy" أرمسترونغ، وحصل على تعويض إجمالي قدره 2.8 مليون دولار. وقررت المحكمة أن المدعى عليه نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات كاذبة و"خبيثة" تتعلق بمعلومات خاصة، مما يشكل انتهاكًا خطيرًا للسمعة ويستحق تعويضًا عقابيًا.
وأظهر الحكم أن أوليري حصل على تعويض عن الأضرار المعنوية بقيمة 750 ألف دولار، وتعويض عن الأضرار السمعة بقيمة 78 ألف دولار، بالإضافة إلى تعويض عقابي قدره 2 مليون دولار. وأشار القاضي إلى أن أوليري، كشخصية عامة، يشارك باستمرار في وسائل الإعلام والتعاون التجاري، وأن تلف سمعته سيؤثر مباشرة على دعوات الأداء والعلاقات التجارية. واستنادًا إلى شهرة المنشورات المعنية، وحجم الجمهور المستهدف، وتكاليف الإصلاح، استخدم الخبراء أسلوب التقييم لتقدير خسارة السمعة بمبلغ 78 ألف دولار.
GateNewsBotمنذ 17 س
رجل من ولاية كونيتيكت يواجه حكمًا بالسجن لمدة 375 سنة بسبب اختلاس أموال المستثمرين في العملات المشفرة للمقامرة
رجل يبلغ من العمر 24 عامًا من كونيتيكت، إلمن ريدزيباك، يواجه حُكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 375 عامًا بتهمة استيلائه على ما يقرب من 1 مليون دولار من أموال المستثمرين في العملات المشفرة لاستخدامها في المقامرة، ووجهت إليه النيابة العامة 21 تهمة، وهو ينكر التهمة.
GateNewsBotمنذ 21 س
