الشرطة الأسترالية تتهم رجلًا بعملية احتيال استثمار في العملات الرقمية بقيمة 3.5 مليون دولار تستهدف كبار السن

ملخص سريع

• اتهمت شرطة نيو ساوث ويلز رجلًا يبلغ من العمر 42 عامًا بعملية احتيال استثمار في العملات الرقمية بقيمة مزعومة تبلغ 3.3 مليون دولار تستهدف 190 من كبار السن الأستراليين.
• تم توجيه الضحايا إلى منصة تسمى “NEXOpayment”، حيث يُزعم أن الأموال تم تحويلها عبر محافظ عملات رقمية متعددة في أنماط مشتبه بها لغسل الأموال.
• تأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة أوسع لمكافحة جرائم العملات الرقمية في البلاد.

تم توجيه تهمة إلى رجل يبلغ من العمر 42 عامًا من سيدني بشأن عملية احتيال استثمار في العملات الرقمية بقيمة مزعومة تبلغ 3.5 مليون دولار أسترالي (5 ملايين دولار أسترالي) استهدفت أكثر من 190 من كبار السن والأشخاص الضعفاء في أستراليا، مع تعزيز السلطات جهودها لمكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية المتزايد. قالت شرطة نيو ساوث ويلز إن فريق الجرائم الإلكترونية وجه تهمًا إلى الرجل يوم الجمعة بعد تحقيق تحت قيادة قوة ضربات Resaca، التي أُنشئت هذا الشهر للتحقيق في عملية احتيال واسعة النطاق على الأصول الرقمية بدأت في نوفمبر الماضي، وفقًا لبيان صدر يوم السبت. ووفقًا للشرطة، تم التواصل مع الضحايا في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات للاستثمار في العملات الرقمية أو الأسهم، ثم تم حثهم على تحويل الأموال من خلال بوابة إلكترونية تسمى “NEXOpayment”.

قال المحققون إن الودائع تم توجيهها عبر شبكة من المحافظ والمنصات الرقمية في نمط يتوافق مع غسل الأموال، وفقًا للبيان. نفذت الشرطة أوامر تفتيش في منازل في ستراثفيلد وكمرير، وفي شركة في بورود، في 20 فبراير، وصرحت بمصادرة أجهزة إلكترونية ووثائق.  يواجه المتهم تهمة عائدات الجريمة المرتبطة بأموال يُزعم أنها تتجاوز 3542 دولار أسترالي (5000 دولار أسترالي)، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة بورود المحلية في 17 مارس بعد إطلاق سراحه بكفالة. تم القبض على مشتبه به ثاني، يبلغ من العمر 36 عامًا، خلال عمليات التفتيش لكنه أُطلق سراحه لاحقًا بينما يواصل المحققون تقييم دوره المزعوم.

قال قائد شرطة الجرائم الإلكترونية في نيو ساوث ويلز، المحقق نائب superintendent جيسون سميث، في البيان: “هؤلاء المجرمون منظمون بشكل عالي، ومتطورون، ولا يكلون في استهدافهم”، محذرًا من العروض الاستثمارية غير المرغوب فيها وحاثًا المستثمرين المحتملين على التحقق من شرعيتها قبل تحويل الأموال. أستراليا والجريمة الرقمية تأتي الاتهامات في ستراثفيلد في ظل تصاعد أوسع في تطبيق قوانين مكافحة جرائم العملات الرقمية في أستراليا. في نوفمبر 2025، قامت شرطة جنوب أستراليا باعتقال 55 شخصًا ضمن عملية Ironside، وهي تحقيق طويل الأمد في الرسائل المشفرة كشف عن شبكات تتاجر بالمخدرات، والأسلحة، وغسل الأموال، والجريمة المالية المرتبطة بالعملات الرقمية، وأسفرت عن مصادرات كانت تقدر سابقًا بحوالي 41 مليون دولار أسترالي (58 مليون دولار أسترالي). كما تم القبض على نجم دوري الرجبي الأسترالي السابق ترينت ميرين، ووجهت إليه تهمة سرقة مزعومة بقيمة 99,000 دولار أسترالي (140,000 دولار أسترالي) من عملة رقمية، بعد أن اتهمته الشرطة بنقل غير أمين من حساب ضحية. على الصعيد الدولي، أشار وزارة العدل الأمريكية في مراجعة عام 2025 إلى أن العملات الرقمية لعبت دورًا هامًا في العديد من قضايا الاحتيال الكبرى، بما في ذلك الحالات التي استهدفت كبار السن والضعفاء، حيث تجاوزت الخسائر المزعومة من الاحتيال التي اتهم بها المدعون أكثر من 16 مليار دولار. مع تزايد استخدام العملات الرقمية في التجزئة والمؤسسات، تحذر السلطات من أن مستوى التطور وعدد الضحايا في ارتفاع، مما يدفع الوكالات إلى توسيع الموارد وإصدار تحذيرات عامة.