اللجنة المالية تركز على تعزيز واسع النطاق من خلال حالات دراسية ميدانية للتوعية بمكافحة غسيل الأموال
قرر معهد تحليل المعلومات المالية في اللجنة المالية هذا العام تعزيز التعليم لمكافحة غسيل الأموال من خلال التركيز على الحالات الميدانية. تأتي هذه الخطوة استجابةً لتغيرات البيئة المالية العالمية وزيادة الطلب على التعليم المخصص والعملي.
يخطط المعهد لإعادة هيكلة نظام التعليم بحيث يركز على قضايا غسيل الأموال التي حدثت في حالات حقيقية مثل قضية كمبوديا. وبشكل خاص، في قطاعات مثل رأس المال المخاطر التي تفتقر إلى سجل تعليمي قوي، سيتم إضافة دراسات حالة متخصصة في برامج التعليم لزيادة الوعي بمكافحة غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إصدار مسودة محدثة لـ"أنواع المعاملات المشبوهة" خلال النصف الأول من هذا العام، بهدف توضيح معايير تحديد الانتهاكات بشكل أدق.
لزيادة فعالية التعليم، قرر المعهد إدخال نظام اعتماد للبرامج التعليمية الممتازة وتنفيذ تقييمات مهنية. كما يُنظر في تقديم حوافز للمحصلين على الشهادات المهنية. تُفهم هذه الإجراءات على أنها محاولة لتقليل احتمالية الاكتفاء بالحضور الشكلي للدروس، مع التركيز على تحقيق نتائج تعليمية ملموسة.
على الرغم من أن وقت التدريب على مكافحة غسيل الأموال في القطاع المالي العام الماضي تجاوز المدة الموصى بها، إلا أن مشاركة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في التعليم كانت منخفضة نسبياً، وهو ما نُقد. وهناك آراء تدعو إلى وضع استراتيجيات لزيادة مشاركة المسؤولين في برامج التعليم.
يتطلع الخبراء إلى أن تساهم هذه الجهود في تعزيز قدرات القطاع المالي على مكافحة غسيل الأموال على المدى المتوسط والطويل. من خلال نظام تعليمي معزز، ستُحفز المبادرة الذاتية للصناعة وتغيير الوعي، مما سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي الدولي.