تم اتهام شركة جين ستريت بالتداول الداخلي المرتبط بانهيار تيرافورم

فاينانشال نيوز: ستنتهي فترة التسجيل في 22 مايو لاسترداد المملكة المتحدة من قضية غسيل 60,000 بيتكوين

المحكمة العليا في المملكة المتحدة عقدت جلسة استماع في قضية غسيل الأموال بالبيتكوين من 16 إلى 17 فبراير، ويخطط أكثر من 11300 ضحية من الصين لتقديم طلبات استرداد من المحكمة، مع انتهاء المهلة في 22 مايو. وفقًا لقانون الأموال الناتجة عن الجرائم، يمكن للضحايا تقديم طلب لإثبات العلاقة مع الأصول المعنية.

تقرير بوابة (24 فبراير): تم توجيه اتهام لـ Jane Street من قبل جهة تصفية Terraform؛ تأسيس فريق جديد على إيثيريوم لدعم DeFipunk

بيتكوين (BTC) يستمر في الاتجاه الهابط منذ بداية الأسبوع، حيث تم التداول عند حوالي 63,500 دولار في 24 فبراير. مؤسسة إيثريوم تؤسس فريق DeFi لدفع تطوير بروتوكول «DeFipunk». تم رفع دعوى ضد Jane Street من قبل شركة Terraform للتصفية، بتهمة استغلال التداول الداخلي لتسريع الانهيار.

أستراليا تتهم المشتبه به في احتيال العملات الرقمية بمبلغ 5 ملايين دولار أسترالي

قامت الشرطة الأسترالية بتوجيه تهمة إلى رجل يبلغ من العمر 42 عامًا فيما يتعلق بعملية احتيال استثمار في العملات الرقمية، حيث قام بخداع أكثر من 190 من كبار السن الضعفاء بمبلغ 5 ملايين دولار أسترالي. سيظهر المشتبه به أمام المحكمة في 17 مارس، ويجري التحقيق مع رجل آخر يبلغ من العمر 36 عامًا أيضًا.

عائلة ترامب عملة مستقرة USD1 تفقد ربطها فجأة! WLFI تقول إنها تعرضت لهجوم منسق

23 فبراير، فقدت العملة المستقرة USD1 التابعة لمشروع DeFi المرتبط بعائلة ترامب، World Liberty Financial (WLFI)، ارتباطها بالدولار الأمريكي مؤقتًا، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى عند 0.994 دولار ثم عادت للارتفاع بسرعة. ووصفت WLFI الحادث بأنه "هجوم منسق" بقيادة قراصنة، لكن الشائعات حول حذف إريك ترامب للمنشورات والتحقيقات غير المعلنة في التداول الداخلي جعلت هذه الأزمة لم تنته بعد.

ZachXBT يعلن عن كشف هام في 26 فبراير: يسلط الضوء على فضيحة التداول الداخلي الطويلة الأمد لـ "أكثر الشركات ربحًا في عالم التشفير"

المحققون على السلسلة ZachXBT يعلنون عن كشف فضيحة تداول داخلي لأكثر الشركات ربحًا في صناعة العملات المشفرة في 26 فبراير، مما يثير اهتمام السوق بشكل كبير. إذا ثبتت صحة التحقيقات، فإن ذلك سيؤثر على الثقة العامة وحوكمة الصناعة، وقد يثير ضغطًا تنظيميًا. يواصل المجتمع تكهناته الواسعة حول الشركة المعنية، ويظل رد فعل السوق حساسًا تجاه هذا الحدث.