قائد CJNG 'El Mencho' مقتول في عملية عسكرية، مما يسلط الضوء على استخدام المجموعة الإجرامية للعملات المشفرة في الاتجار بالمخدرات

نيميسيو روبن أسيغييرا سيرفانتس، المعروف باسم “إل مينشو”، زعيم كارتل جاليسكو الجديد (CJNG)—وهو منظمة إرهابية أجنبية مصنفة من قبل الولايات المتحدة—قُتل في 22 فبراير 2026 خلال عملية عسكرية، مما أدى إلى تصاعد العنف في ما لا يقل عن 20 ولاية مكسيكية. وقد أعاد الحادث التركيز التنظيمي على الاستخدام المتطور للعملات الرقمية من قبل الكارتلات المكسيكية، بما في ذلك بيتكوين (BTC) وتيثر (USDT)، لغسل العائدات، وشراء مسببات الفنتانيل من الصين، وتجاوز الرقابة المصرفية التقليدية.

القضاء على القيادة والعنف الناتج عنه

نفذت قوات إنفاذ القانون المكسيكية عملية في 22 فبراير 2026 أسفرت عن مقتل زعيم CJNG نيميسيو روبن أسيغييرا سيرفانتس، أحد أكثر المطلوبين في العالم. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت سابقًا مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه أو إدانته.

بعد العملية، بدأ أعضاء الكارتل في تنظيم اضطرابات منسقة عبر عدة ولايات. ووفقًا للتقارير، شهدت ما لا يقل عن 20 ولاية مكسيكية حواجز طرق، وإحراق مركبات، وهجمات على الأعمال التجارية. وأبلغت الحرس الوطني عن مقتل حوالي 25 من عناصره في اشتباكات لاحقة مع عناصر الكارتل.

تم تصنيف CJNG رسميًا كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة في 20 فبراير 2025، بموجب القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية. وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المنظمة بأنها تمتلك “أعلى قدرة على تهريب الكوكايين، الهيروين، والميثامفيتامين في المكسيك”، مع تزايد تورطها في تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

البنية التحتية المالية للعملات الرقمية للكارتل

وثقت الهيئات التنظيمية والتحقيقية استخدامًا واسعًا للعملات الرقمية من قبل الكارتلات المكسيكية، مع تحديد CJNG كمبادرة في اعتماد الأصول الرقمية للعمليات المالية.

شراء المواد الكيميائية المسبقة عبر العملات الرقمية

أشار تقرير Chainalysis الصادر في مارس 2025 إلى أن التجار الكيميائيين المشتبه في كونهم من الصين تلقوا أكثر من 37.8 مليون دولار من العملات الرقمية بين 2018 و2023، مع وجود الكارتلات المكسيكية بما في ذلك CJNG كالمشترين الرئيسيين. ووفرت هذه المعاملات تمويل شراء المواد الكيميائية المسبقة للفنتانيل والمعدات التصنيعية من الموردين الصينيين.

وأكدت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية في 2024 أن المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في المكسيك كانت تستخدم العملات الافتراضية—بما في ذلك بيتكوين، إيثيريوم، مونيرو، وتيثر—خصيصًا لشراء المواد الكيميائية المسبقة للفنتانيل من الصين.

كشفت تحقيقات TRM Labs أن موردي المواد الكيميائية المسبقة يعلنون بنشاط على أسواق الدارك نت وتطبيقات المراسلة، ويقبلون الأصول الرقمية مقابل شحن المواد الكيميائية إلى المكسيك. وبمجرد إتمام الدفع، يتم غسل الأموال عبر أنماط معاملات معقدة تشمل سلاسل التقشير، والتكديس، والتبادلات عبر السلاسل، مع سحب الأموال النهائي عبر بورصات صينية أو وسطاء ماليين دوليين.

غسيل الأموال عبر الشبكات الصينية

سلطت FinCEN الضوء في أغسطس 2025 على أن CJNG، وكارتل سينالوا، وكارتل الخليج، ومنظمات أخرى في المكسيك تعتمد بشكل متزايد على شبكات غسيل الأموال الصينية (CMLNs) لمعالجة العائدات غير المشروعة.

وأفاد تقرير Chainalysis أن شبكات CMLNs تهيمن الآن على عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية، حيث تمثل حوالي 20% من أنشطة غسيل الأموال المعروفة في عام 2025. وتوفر هذه الشبكات للكارتلات قدرات تكديس متطورة تُخفي أصول الأموال والمستلمين النهائيين.

إجراءات تنفيذ محددة

وجه مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك اتهامات إلى بول كامبو، وهو مسؤول سابق في DEA، وروبرت سينسي بالتآمر لتقديم دعم مادي لـ CJNG. ووفقًا للائحة الاتهام، وافق كامبو وسينسي على غسل حوالي 12 مليون دولار من عائدات مخدرات CJNG، ونجحوا في غسل 750,000 دولار بتحويل النقود إلى عملات رقمية.

شمل المخطط أيضًا تسهيل دفع مقابل حوالي 220 كيلوجرامًا من الكوكايين، حيث حصل المتهمون على حصص أرباح مباشرة من عائدات المخدرات وعمولات إضافية لغسل الرصيد.

وفي إجراء تنفيذي منفصل في 2023، كشفت السلطات عن عملية سمسار حولت وأخرجت أموال الكارتل باستخدام أدوات العملات الرقمية. واستخدمت العملية مزيجًا من المعاملات النقدية، والمبادلات، والأصول الرقمية لإخفاء أصول الأموال. ووجد أكثر من 600,000 دولار نقدًا في مركبة السمسار أثناء الاعتقال.

السياق التاريخي لاعتماد الكارتلات للعملات الرقمية

بحلول عام 2020، أفادت رويترز أن السلطات الأمريكية والمكسيكية لاحظت تزايد استخدام بيتكوين بين مجموعات تهريب المخدرات الكبرى، بما في ذلك CJNG وكارتل سينالوا، لعمليات غسيل الأموال.

وبحلول 2022، وثقت السلطات الأمريكية معاملات CJNG تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات تمر عبر خدمات العملات الرقمية، بما في ذلك منصات رئيسية. وأشار المحققون إلى أن الأموال غالبًا ما تُمرر عبر سلاسل من الوسطاء، مما يصعب تحديد المصدر والمستلم.

ويشير المحللون إلى أن العملات الرقمية مكنت CJNG من تسريع التسويات الدولية وتقليل الاعتماد على البنية التحتية المصرفية التقليدية التي تخضع للتنظيم ومتطلبات الإبلاغ عن المعاملات.

الأسئلة الشائعة: فهم عمليات الكارتلات باستخدام العملات الرقمية

س: كيف تستخدم الكارتلات المكسيكية مثل CJNG العملات الرقمية؟

تستخدم الكارتلات العملات الرقمية بما في ذلك بيتكوين، إيثيريوم، مونيرو، وتيثر لأغراض متعددة: شراء المواد الكيميائية المسبقة للفنتانيل والمعدات التصنيعية من الموردين الصينيين، وغسل عائدات المخدرات عبر شبكات غسيل الأموال الصينية، وتسهيل التحويلات عبر الحدود دون رقابة مصرفية، وتسوية المدفوعات مع وسطاء في سلسلة التوريد المخدرات.

س: ما الإجراءات التنظيمية التي اتُخذت ضد استخدام الكارتلات للعملات الرقمية؟

أصدرت FinCEN عدة تحذيرات تبرز استخدام الكارتلات للعملات الرقمية وشبكات غسيل الأموال الصينية. وقاضت وزارة العدل الأمريكية أفرادًا لدعمهم المادي للكارتلات عبر مخططات غسيل الأموال الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركات تحليل البلوكتشين مثل Chainalysis وTRM Labs مع السلطات لتتبع معاملات الكارتلات.

س: ما حجم غسيل الأموال بالكريبتو للكارتلات؟

أفاد تقرير Chainalysis أن شبكات غسيل الأموال الصينية وحدها شكلت حوالي 20% من أنشطة غسيل الأموال المعروفة في 2025. وتلقى التجار الكيميائيون المشتبه فيهم من الصين أكثر من 37.8 مليون دولار من العملات الرقمية بين 2018 و2023، مع الكارتلات المكسيكية كمشترين رئيسيين. وُثقت حالات فردية لغسل مبالغ تتراوح بين 750,000 دولار و12 مليون دولار في مخططات محددة.

س: ما هي العملات الرقمية الأكثر استخدامًا من قبل الكارتلات؟

وثق المحققون استخدام بيتكوين في عمليات الغسيل العامة، وتيثر (USDT) لنقل القيمة المستقرة، وإيثيريوم للمعاملات القائمة على العقود الذكية، ومونيرو لل transfers ذات الخصوصية المعززة حيث تُعطى الأولوية للخصوصية. يعتمد الاختيار على متطلبات العمليات المحددة، بما في ذلك سرعة المعاملات، واعتبارات التتبع، وتفضيلات الأطراف المقابلة.

التداعيات الأوسع على التنظيم المالي

يمثل مقتل إل مينشو انتصارًا تكتيكيًا هامًا في حملة المكسيك ضد الجريمة المنظمة. ومع ذلك، تشير المعلومات الاستخباراتية المالية إلى أن البنية التحتية التي تدعم عمليات الكارتلات—بما في ذلك شبكات غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية، وسلاسل إمداد المواد الكيميائية المسبقة، وأنظمة حركة الأموال الدولية—تمتد إلى ما وراء القيادة الفردية.

تواصل الوكالات التنظيمية تطوير قدراتها التحليلية لتحديد وتعطيل المعاملات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود باستخدام العملات الرقمية. وأكدت شبكة مكافحة الجرائم المالية على التعاون مع السلطات المكسيكية وشركات تحليل البلوكتشين لتعقب الأموال التي تتنقل عبر تقنيات التكديس المعقدة بشكل متزايد.

ومع إظهار الكارتلات قدرة تكنولوجية متطورة في العمليات المالية، يستمر تطوير الأطر التنظيمية لمواجهة تداخل الأصول الرقمية وتمويل الجريمة المنظمة.