25 فبراير، أعلنت المدعية العامة الأمريكية عن نجاحها في ضبط أكثر من 61 مليون دولار من USDT، والتي تم تحديد ارتباطها بعملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة تعرف بـ “قتل الخنزير”. ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نورث كارولينا، قام رجال إنفاذ القانون بتتبع تدفقات الأموال على سلسلة الكتل، وتحديد مجموعة من المحافظ المشبوهة المستخدمة في غسيل الأموال، والتي كانت تمتلك أصولًا مصدرها ضحايا عمليات الاحتيال العاطفي عبر الإنترنت.
قاد التحقيق إدارة أمن الوطن (Homeland Security Investigations)، حيث قام المحققون بتحديد محافظ تحتوي على رصيد كبير لا يزال قائمًا، عبر تتبع مسارات تحويلات الضحايا، وبدأوا إجراءات الحجز والمصادرة وفقًا للقانون. وقال المدعي الأمريكي إيليس بويل: إن عملية المصادرة هذه تظهر أن الجهات المختصة تعزز جهودها لمكافحة شبكات تمويل الاحتيال في العملات المشفرة، خاصة تلك التي تستخدم تحويلات عبر الحدود وتقنيات إخفاء العناوين المتعددة لغسل الأموال.
وتوضح وثائق المحكمة أن عصابات الاحتيال عادةً ما تبني الثقة عبر علاقات عاطفية زائفة، ثم تروج لخطط استثمار مشفرة ذات عوائد عالية، وتغري الضحايا بالدخول إلى منصات تداول مزورة. تعرض هذه المنصات بيانات أرباح وهمية، وعند محاولة المستخدمين سحب أموالهم، يتم تجميدها أو يُطلب منهم دفع رسوم أو ضرائب إضافية، مما يتيح للجناة الاستيلاء على المزيد من الأموال.
وبعد دخول الأموال إلى المحافظ التي تسيطر عليها العصابة، يتم نقل الأصول عبر عناوين متعددة لإخفاء مصدرها، مما يزيد من صعوبة تتبعها من قبل الجهات المختصة. وفي هذه الحالة، استخدمت السلطات تقنيات تحليل على السلسلة لإعادة بناء مسار الأموال، وتحديد عدة حسابات رئيسية تستوفي شروط المصادرة. كما يسلط هذا الحادث الضوء على المخاطر المحتملة التي تشكلها العملات المستقرة في عمليات الاحتيال، وغسل الأموال على السلسلة، وتحويل الأموال عبر الحدود، ويؤكد أن الجهات التنظيمية تواصل تعزيز جهودها في تتبع أموال USDT الاحتيالية، وتجميد الأصول المشفرة، وملاحقة عمليات الاحتيال غير القانونية في مجال العملات الرقمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تمويل كريبتو مليونيات يبيع أسرار التجارة الأمريكية المسروقة، وفقًا لوزارة الخزانة
وزارة الخزانة فرضت عقوبات على شبكة وسطاء روسية للاستغلال يُتهمون بتهريب أسرار تجارية أمريكية مسروقة وأدوات إلكترونية حكومية مقابل عملات رقمية، مما يمثل أول استخدام لقانون الملكية الفكرية الرئيسي لمواجهة التهديدات الأمنية الوطنية المتزايدة.
Coinpediaمنذ 21 د
قضية تشن تشي وقضية زاو تشانغبنغ: الولايات المتحدة تحقق أرباحًا تقارب 20 مليار دولار من ذلك
المؤلف: يون هونغ، إنترنشنال ديلي
26 فبراير، أصدر مركز الاستجابة للطوارئ لفيروسات الحاسوب الوطني في الصين ودوائر أخرى تقريرًا حديثًا يعرض عملية استغلال الهيمنة التكنولوجية من قبل الولايات المتحدة لنهب أصول العملات الرقمية العالمية. وفقًا لإحصاءات غير كاملة، بين 2022 و2025، قامت الولايات المتحدة بمصادرة أصول العملات الرقمية العالمية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار من خلال مختلف القضايا، حيث بلغت قيمة الأصول المصادرة في قضية تشن تشي وحدها 15 مليار دولار، بنسبة تصل إلى 50%.
في 26 فبراير، أصدر مركز الاستجابة للطوارئ لفيروسات الحاسوب الوطني في الصين، ومختبر الهندسة الوطنية لتقنية مكافحة فيروسات الحاسوب، بالإضافة إلى مجموعة 360 للأمن الرقمي، ومجموعة أنثان تكنولوجي القابضة، تقريرًا مشتركًا بعنوان «“اللاعب رقم واحد” — تحليل عميق لعملية استغلال أصول العملات الرقمية العالمية تحت الهيمنة التكنولوجية الأمريكية»، حيث استعرض التقرير من خلال حالات نموذجية مثل قضية تشن تشي وزهاو تشانغبنغ، من خلال خلفية تقنية البلوكشين والمخاطر الأمنية، عملية استغلال الهيمنة التكنولوجية من قبل الولايات المتحدة لنهب الأصول الرقمية العالمية.
PANewsمنذ 28 د
توقعات السوق Kalshi تتكرر فيها المشاكل! موظف MrBeast يشتبه في تداوله الداخلي، ومرشح حاكم كاليفورنيا يراهن على نتائج حملته الانتخابية
منصة التوقعات Kalshi تبدأ تحقيقًا في 200 حالة تداول داخلي، واتهام شخصين معروفين بانتهاك القوانين. تم إيقاف محرر Mr.Beast، Artem Kaptur، لمدة عامين وفرض غرامة قدرها 20,000 دولار بسبب أدائه غير الطبيعي في التداول؛ وُجهت إلى المرشح السابق لمجلس ولاية كاليفورنيا، Kyle Langford، تهمة المراهنة على نتائج حملته الانتخابية، مع فرض إيقاف لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 2000 دولار. وأكدت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنها ستتابع التحقيق في عمليات التداول الداخلي، بينما تخطط Kalshi لتعزيز قواعدها الذاتية.
ChainNewsAbmediaمنذ 51 د
كالشي يفرض غرامة على محرر MrBeast بسبب التداول الداخلي، ويُحيل الأمر إلى لجنة تداول السلع الآجلة في أول إجراء إنفاذ علني
كالشي، منصة السوق التنبئية المنظمة، أعلنت في 25 فبراير 2026 أنها فرضت غرامة على أرتيم كابتور، محرر المؤثرات البصرية لمبدع يوتيوب MrBeast، بأكثر من 20,000 دولار وعلقت نشاطه لمدة عامين بتهمة استخدام معلومات غير عامة حول محتوى الفيديو القادم لتنفيذ صفقات "تقريبًا مثالية".
CryptopulseEliteمنذ 54 د
تعلن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن حقها في تنظيم انتهاكات تداول أسواق التنبؤ
تؤكد لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أن لديها كامل صلاحيات التنفيذ فيما يتعلق بالتداول غير القانوني في أسواق التنبؤ، وقد جمدت الحسابات ذات الصلة فيما يتعلق بواقعة التداول الداخلي المبلغ عنها من قبل Kalshi. مع زيادة تنظيم مثل هذه الأسواق، تتصاعد أيضًا النزاعات بين CFTC والولايات فيما يتعلق بالاختصاص القضائي.
GateNewsBotمنذ 1 س
توقعات بأن يواجه مشغلو السوق 20 دعوى قضائية، وخوف المستخدمين من تحمل مخاطر التنظيم عبر الولايات
وكالات التنظيم في الولايات المتحدة رفعت أكثر من 20 دعوى قضائية ضد مشغلي أسواق التنبؤات كالشي وPolymarket، حيث تدعي لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن القانون الفيدرالي يجب أن يكون له الأولوية، مما يخلق صراعًا مع الحكومات المحلية. تقلق الولايات من فقدان الإيرادات الضريبية ومشاكل المقامرة، ويظل البيئة القانونية غير مؤكدة، مما يزيد من مخاطر المستخدمين، ومن المتوقع أن تؤدي القضايا إلى تأجيل حتى قرار المحكمة العليا.
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
