الولايات المتحدة تستولي على $61M من USDT مرتبط بعملية احتيال في العملات الرقمية على طريقة "ذبح الخنازير"

سلطات فيدرالية في نورث كارولينا صادرت أكثر من 61 مليون دولار من عملة مستقرة مرتبطة بعملة ثابتة مرتبطة بالدولار، ضمن مخطط “ذبح الخنازير” الواسع النطاق الذي استغل علاقات رومانسية وهمية ومنصات تداول احتيالية لخداع الضحايا. وكشف المدعون في المنطقة الشرقية من نورث كارولينا في رالي أن المتهمين تظاهروا بأنهم شركاء رومانسيون وادعوا امتلاك خبرة خاصة في التداول، مما جذب الأفراد إلى مواقع عملات مشفرة احتيالية ومقنعة. عرضت هذه المواقع محافظ محورة تظهر عوائد مبالغ فيها، مما شجع الضحايا على الاستثمار أكثر. وعندما حاول الضحايا سحب أموالهم، قام المحتالون بحظر عمليات السحب وفرض رسوم إضافية، مستغلين الأمر لجمع مبالغ أكبر قبل أن ينهار المخطط تحت رقابة السلطات. تتبع محققو هيئة الهجرة والأمن الداخلي العائدات عبر محافظ متعددة استُخدمت لغسل الأموال، وحددوا في النهاية عدة عناوين تحتوي على مبالغ كبيرة تم مصادرتها وتخصيصها للمصادرة. وفي تفصيل ملحوظ، أشار وزارة العدل إلى أن شركة Tether تعاونت في نقل هذه الأصول، مما يبرز كيف أن مُصدري العملات المستقرة يزداد تعاونهم مع السلطات في عمليات تجميد واسترداد الأصول. تستند المعلومات التالية إلى بيان وزارة العدل ووثائق التنفيذ ذات الصلة: مسار التحقيق، دور المنصات الوهمية، والتعاون مع مُصدر العملة المستقرة الذي ساعد في تأمين الأموال. يمكن الاطلاع على البيان الصحفي هنا: مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نورث كارولينا.

نقاط رئيسية

تُظهر المصادرة تزايد التقاء عمليات الاحتيال الرومانسية والمنصات التداولية الاحتيالية ضمن عمليات الاحتيال المدعومة بالعملات الرقمية، مما يوضح كيف يتكيف المحتالون مع مخططات متعددة القنوات ومتطورة.

تتبعت الوكالات الأمنية الأصول عبر محافظ غسيل الأموال وأمنت إجراءات مصادرة ضد عناوين لا تزال تمتلك مبالغ كبيرة، مما يعكس تركيزًا مستمرًا على قابلية التتبع في جرائم التمويل الرقمي.

مُصدرو العملات المستقرة، لا سيما Tether في هذه الحالة، يزداد تعاونهم مع المحققين لتجميد واسترداد الأموال غير المشروعة التي تمر عبر رموز مرتبطة بالدولار.

تشير بيانات السوق من Chainalysis إلى أن خسائر الاحتيال الرقمي زادت بشكل كبير في عام 2025، مع تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي في انتحال الشخصيات وتكتيكات الهندسة الاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أرباح المجرمين.

بدأت إجراءات التنفيذ تظهر في أحكام أطول للأشخاص الرئيسيين المرتبطين بشبكات ذبح الخنازير، مما يعكس موقفًا أكثر صرامة تجاه عمليات غسيل الأموال الرقمية.

الرموز المذكورة: $USDT

المزاج: محايد

سياق السوق: تأتي عملية المصادرة في نورث كارولينا في وقت تصعيد الجهات التنظيمية والأمنية جهودها لمكافحة الاحتيال الرقمي، خاصة المخططات التي تدمج بين الرومانسية، المنصات الاستثمارية الوهمية، وشبكات غسيل الأموال. وتعكس هذه الخطوة نمطًا أوسع من التعاون المتزايد بين السلطات ومصدري العملات المستقرة مع تطور أدوات تتبع الأصول وفحوصات الامتثال، وهو اتجاه تدعمه الأحكام الأخيرة في قضايا ذبح الخنازير المستمرة وتدقيقات التدفقات غير المشروعة عبر الأسواق الرمزية. تُظهر بيانات Chainalysis أن خسائر الاحتيال الرقمي بلغت 17 مليار دولار في 2025، مما يبرز حجم المخاطر التي يواجهها المستخدمون العاديون وأهمية اليقظة والتدقيق في نظام بيئي متزايد التعقيد للأصول الرقمية.

لماذا يهم الأمر

تؤكد المصادرة على مدى تطور الاحتيال الرقمي، حيث يتكيف مع صور الرومانسية والثقة لتجنب الكشف المبكر. من خلال سرد قصص مقنعة وعرض لوحات أداء زائفة، يستغل المجرمون مشاعر الضحايا كمدخل للخسارة المالية، غالبًا عبر نقل الأموال عبر محافظ متعددة ومنصات لتصعيب التتبع. مشاركة مُصدر العملة المستقرة في عملية نقل الأصول تشير إلى تحول ملحوظ: فالسلطات لا تلاحق الأفراد فقط، بل تضغط أيضًا على البنية التحتية التي تدعم المدفوعات الرقمية للمساعدة في استرداد الأصول. كما يوضح بيان وزارة العدل، فإن التعاون مع Tether يعكس دفعًا تنظيميًا وتحقيقيًا أوسع لتجميد ومصادرة التدفقات غير المشروعة المرتبطة برموز مرتبطة بالدولار، والتي تُستخدم بشكل متكرر في الاحتيال عبر الحدود وغسل الأموال.

بالنسبة للمستثمرين والمستخدمين، يعزز هذا الحالة أهمية التشكيك في العروض الاستثمارية عبر الإنترنت والتحقق من صحة المعلومات عند مواجهة عوائد مرتفعة بشكل غير معتاد على منصات العملات الرقمية. كما يسلط الضوء على الدور المتطور للسلطات في أسواق العملات الرقمية، حيث يتم تطبيق أطر الجرائم المالية التقليدية بشكل متزايد على الأصول الرقمية. تداخل عمليات الاحتيال الرومانسية والمنتجات الاستثمارية الوهمية يعقد مشهد المخاطر، مما يجعل من الضروري للأفراد التحقق من هوية الأطراف المقابلة، وفحص المحافظ الاستثمارية، وتجنب مشاركة المعلومات أو الأموال مع شركاء غير موثوق بهم. السياق الأوسع — تصاعد مستوى الاحتيال، استخدام الذكاء الاصطناعي في انتحال الشخصيات، واستقرار النظام البيئي للعملات الرقمية — يتطلب يقظة مستمرة من المستهلكين والمنصات والمنظمين على حد سواء. توفر التغطية السابقة حول عمليات ذبح الخنازير وغسل الأموال الرقمية، بما في ذلك تحليلات مفصلة حول استغلال الثقة في هذه المخططات، سياقًا مفيدًا للبقاء في مقدمة تطور أساليب الاحتيال.

ما الذي يجب مراقبته بعد ذلك

احتمال حدوث مصادرات إضافية أو استرداد أصول مرتبطة بالعناوين والمحافظ الأخرى التي تم تحديدها في القضية، بما في ذلك أي تحديثات مستقبلية من وزارة العدل.

تطورات الأحكام بحق أشخاص آخرين مرتبطين بشبكات ذبح الخنازير، بما في ذلك قضايا تتعلق بغسل أموال بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.

الاستجابات التنظيمية والصناعية للعملات المستقرة واستخدامها في الاحتيال، بما في ذلك تعزيز إجراءات التدقيق والتحقق من هوية العملاء (KYC/AML) على المنصات التي تسهل عمليات التحويل الرمزي.

الجهود المستمرة للسلطات في تتبع انتحال الشخصيات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية، مع التركيز على التعاون الدولي وتتبع الأصول عبر الحدود.

المصادر والتحقق

مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نورث كارولينا — بيان صحفي يعلن عن مصادرة 61 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمخطط ذبح الخنازير.

وزارة العدل وبيانات تحقيقات الأمن الداخلي ضمن نفس البيان حول تعاون Tether (مُصدر العملة المستقرة) لنقل الأصول.

تقرير Chainalysis 2026 حول عمليات الاحتيال الرقمية، الذي يوضح خسائر 2025 وارتفاع استخدام الذكاء الاصطناعي في انتحال الشخصيات والاحتيال الهندسي.

تغطية Cointelegraph عن جرائم ذبح الخنازير والأحكام ذات الصلة، بما في ذلك الحكم الفيدرالي لمدة 20 عامًا في عملية غسيل أموال مرتبطة وتحليلات حول كيفية عمل هذه المخططات.

مقالات توضيحية وتحقيقات مرتبطة في المصادر حول كيفية تلاعب عمليات ذبح الخنازير بالثقة وتوجيه الأموال إلى منصات استثمار وهمية.

التركيز على مصادرة العملات الرقمية والتنفيذ: ما تكشفه القضية

تُظهر خطوة نورث كارولينا تلاقي بين تطبيق قوانين الجرائم المالية التقليدية وتعقيدات الأصول الرقمية. قدرة السلطات على تتبع العائدات عبر محافظ غسيل الأموال وفي النهاية تجميد أو مصادرة الأصول تُظهر تقدمًا في تحليلات السلسلة والتعاون بين المؤسسات. مشاركة Tether تؤكد رغبة مُصدري العملات المستقرة في المشاركة في التحقيقات التي تهدف إلى استرداد الأموال وردع التدفقات غير المشروعة مستقبلًا، وهو اتجاه يتكرر بشكل متزايد عبر الصناعة مع سعي الجهات التنظيمية لمزيد من المساءلة عن الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية.

مع تطور التحقيقات وإصدار المحاكم لأحكام أطول للأشخاص البارزين في شبكات ذبح الخنازير، من المتوقع أن تستمر استراتيجيات التنفيذ في التطور، بما في ذلك جهود استرداد الأصول بشكل أكثر حسمًا وتدابير حماية أكثر صرامة على مستوى المنصات لردع المحتالين. يتطلب المشهد المتغير انتباهًا مستمرًا من المستخدمين وصانعي السياسات والأطراف السوقية للتعرف على هذه التهديدات المتعددة الأوجه والتصدي لها — حيث يلتقي الثقة والتكنولوجيا والتنظيم في الوقت الحقيقي.

نُشر هذا المقال أصلاً بعنوان “الولايات المتحدة تصادر 61 مليون دولار من USDT المرتبط بمخطط احتيالي لذبح الخنازير على Crypto Breaking News” - مصدر موثوق لأخبار العملات الرقمية، أخبار البيتكوين، وتحديثات البلوكشين.