أعلى محكمة تلاحق غسل الأموال عبر التشفير، شبكة الجرائم الصينية تنقل يومياً 44 مليون دولار أمريكي

أعلن وانغ بن، رئيس الدائرة الثالثة للمحكمة الشعبية العليا الصينية للجرائم الجنائية، خلال مؤتمر صحفي حول مكافحة الاحتيال عبر الاتصالات والشبكات في 26 فبراير، أن المرحلة القادمة من القضاء ستركز على مكافحة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال باستخدام العملات الافتراضية والوسطاء الماليين غير الرسميين. وأفادت شركة تحليل بيانات البلوكشين Chainalysis أن شبكة غسل الأموال الصينية عبر الإنترنت (CLMN) تنقل حوالي 44 مليون دولار يوميًا من خلال العملات المشفرة في عام 2025.

المؤتمر الصحفي للمحكمة العليا: تصنيف غسل الأموال بالعملات الافتراضية ضمن قائمة الأولويات

حدد وانغ بن بوضوح أهداف المرحلة القادمة، والتي تشمل قادة الجماعات الإجرامية، وأمراء الاحتيال عبر الهاتف، و"رؤساء التهريب" في التنظيمات، والمنظمات التي توفر الحماية المسلحة لعمليات الاحتيال عبر الحدود، والمجرمين الذين يرتكبون جرائم عنف مثل القتل العمد، والاعتداء، والخطف أثناء عمليات الاحتيال. ومن الجدير بالذكر أن “استخدام العملات الافتراضية والوسطاء الماليين غير الرسميين في غسل الأموال” تم تحديده بوضوح، مما يدل على أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسية لمراقبة الجرائم المالية من قبل السلطات القضائية في الصين.

كما أشار وانغ بن إلى أن المحكمة ستزيد من تطبيق العقوبات المالية على مرتكبي الاحتيال عبر الهاتف، وتوجيه الأشخاص المرتبطين بـ"بطاقتين" (البطاقة البنكية والهاتفية) للتعويض الطوعي للضحايا، مع اعتبار استرداد الأموال والاعتراف بالذنب من العوامل المهمة لتخفيف العقوبة.

تقرير Chainalysis: حجم وتقنيات شبكة غسل الأموال الصينية

وفقًا لأحدث تقارير Chainalysis، تعمل شبكة غسل الأموال الصينية بشكل رئيسي عبر قنوات وتجمعات دردشة على تطبيق Telegram، حيث تلعب منصات “الضمان” الوسيطة دور مراكز التسويق والوساطة غير الرسمية، وتربط بين مزودي خدمات غسل الأموال والعملاء المحتملين. غالبًا ما تتضمن المنشورات صورًا نقدية وتقييمات من العملاء، لعرض سيولة الأموال وموثوقية الخدمات.

وأشار أندرو فيرمان، مدير المعلومات الاستخبارية للأمن الوطني في Chainalysis، إلى أن أنشطة هذه المنصات تجاوزت نطاق غسل الأموال، لتشمل الاتجار بالبشر وبيع هوائيات Starlink لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وأن العملاء يمتدون من الجماعات الإجرامية المنظمة إلى الجهات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك مجموعات القرصنة المرتبطة بكوريا الشمالية.

الخصائص التقنية الرئيسية لشبكة غسل الأموال الصينية

العملات المستقرة أولاً: تفضل العملات المستقرة مثل USDT وUSDC بسبب انخفاض تقلباتها وتكاليف المعاملات الأقل، حيث لا يرغب المجرمون في تحمل خسائر إضافية نتيجة لتقلبات سوق البيتكوين والأصول الأخرى.

منصة Telegram كمركز رئيسي: توفر قنوات “الضمان” خدمات الوساطة، مما يتجنب الرقابة المالية التقليدية.

التحويلات العابرة للحدود متعددة الطبقات: يتم نقل الأموال عبر عدة عناوين وسيطة لتمويه المصدر.

غطاء الشركات غير القانونية: تُستخدم الكازينوهات وشركات تبدو قانونية غالبًا لزيادة الإيرادات بشكل وهمي، مما يساعد على غسل الأموال النقدية.

صعوبة التنفيذ: التعقيد عبر الحدود وتطور المنظمات الإجرامية المستمر

ذكر أستاذ علم الجريمة في جامعة بورتموث، مارك بوتون، أن هذه الجماعات الإجرامية ليست صغيرة الحجم، بل “منظمات ضخمة وذات موارد قوية”، وأن العديد منها نقل أنشطته الرئيسية إلى كمبوديا وميانمار وغيرها من مناطق جنوب شرق آسيا، مستفيدة من ضعف الأطر القانونية المحلية والفساد الحكومي. منذ حظر الصين الكامل على تداول العملات المشفرة في 2021، بسبب استخدامها بشكل كبير من قبل المنظمات الإجرامية، حققت السلطات الصينية بعض النجاح، حيث أُعدم 11 من أعضاء جماعة احتيال من ميانمار في الصين في 26 فبراير، بتهم القتل العمد والاحتيال وغيرها.

قال فيرمان إن، على الرغم من الضغوط المستمرة من قبل السلطات في مختلف الدول، فإن قدرة هذه الشبكات على التكيف لا يُستهان بها: “هذه هي طريقة عمل الأنشطة غير القانونية — بمجرد التعرف على مسار معين، فإنهم يتحولون بسرعة إلى مسار آخر.”

الأسئلة الشائعة

ما هي الأنشطة المحددة التي تتعلق بـ"غسل الأموال بالعملات الافتراضية" التي ذكرتها المحكمة العليا؟

وفقًا لووانغ بن، فإن الأمر يتعلق بشكل رئيسي باستخدام العملات المشفرة مثل البيتكوين وUSDT أو الوسطاء الماليين غير الرسميين خلال عمليات الاحتيال عبر الشبكات الهاتفية، حيث يتم تقسيم وتحويل الأموال الناتجة عن الاحتيال بشكل متكرر، بهدف إخفاء المصدر غير القانوني، والطبيعة، والسيطرة الفعلية على الأموال. وتُعد هذه الأفعال جريمة “غسل أموال” أو “تمويه وإخفاء عائدات الجريمة” بموجب القانون الجنائي الصيني.

لماذا تفضل المنظمات الإجرامية استخدام العملات المستقرة بدلاً من البيتكوين في عمليات غسل الأموال؟

أظهرت تحليلات Chainalysis أن العملات المستقرة (مثل USDT وUSDC) أقل تقلبًا من البيتكوين، مما يقلل من مخاطر تقلبات السوق أثناء نقل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف المعاملات أقل، وسرعة التحويل عبر الشبكات المتعددة تجعلها أكثر ملاءمة لعمليات غسل الأموال عالية التكرار.

هل أدى حظر الصين على العملات المشفرة إلى القضاء على أنشطة غسل الأموال؟

وفقًا لبيانات Chainalysis، فإن الحظر الداخلي في الصين لم يقضِ على أنشطة غسل الأموال المرتبطة، حيث نقلت الجماعات الإجرامية أنشطتها إلى جنوب شرق آسيا، خاصة كمبوديا وميانمار، وتواصل تحويل الأموال عبر العملات المشفرة. إن تعقيد التعاون عبر الحدود وسرعة تكيف المنظمات الإجرامية يجعل من الصعب القضاء عليها بشكل كامل.