ذكرت PANews في 26 فبراير أنه وفقا لوسائل الإعلام في هونغ كونغ هونغ كونغ 01، توقفت منصة تداول العملات الافتراضية AAX في هونغ كونغ عن العمل منذ منتصف نوفمبر 2022 بسبب صيانة النظام والتحديثات، وفشل أكثر من 300 عميل في استرداد أصول تقارب 100 مليون دولار هونغ كونغي. بعد التحقيق، وجدت سلطات إنفاذ القانون في هونغ كونغ أن المنصة تم تعليقها عبر أخبار كاذبة ووسائل غير قانونية، وأن الشخص المسؤول هرب من هونغ كونغ ومعه محفظة عملة افتراضية ومفاتيح خاصة، ثم عاد إلى هونغ كونغ وتم اعتقاله. قالت شرطة هونغ كونغ اليوم إنه بعد تحقيق معمق، فقد حوالي 81 مليون دولار هونغ كونغي من 191 ضحية، وسحب المسؤول عن AAX ما مجموعه بقيمة حوالي 633 مليون دولار هونغ كونغ من العملة الافتراضية بعد توقف المنصة عن العمل، وتم توجيه تهم ثلاث سرقة وتهمة واحدة بالاحتيال.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى ضد مؤسس Paxful، والشركة تعترف وتدفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار
وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى ضد مؤسس Paxful Ray Youssef، تتهمه بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال وجرائم التحويل غير المرخصة. شركة Paxful اعترفت بالذنب ودفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار، وأكد Youssef براءته. كما أصبح منصة Backpage المعنية في القضية محور التركيز، مما يسلط الضوء على أهمية قضايا الامتثال في العملات المشفرة.
MarketWhisperمنذ 14 د
محكمة أمريكية تقرر: لا يتحمل Uniswap مسؤولية عن رموز الاحتيال، والعقود الذكية مفتوحة المصدر هي أداة محايدة
قاضي فيدرالي في نيويورك يرفض دعوى جماعية ضد Uniswap، ويقرر أن مطوري العقود الذكية مفتوحة المصدر لا يتحملون مسؤولية عن رموز الاحتيال التي يستخدمها الطرف الثالث، مما يضع سابقة قانونية لصناعة DeFi. وأكد القاضي أن Uniswap أداة محايدة، ويجب التمييز بوضوح بين المطورين والأفعال غير القانونية. هذا الحكم يوفر حماية قانونية للبرمجيات مفتوحة المصدر، ويشجع المستخدمين على تقييم المخاطر بأنفسهم.
動區BlockTempoمنذ 32 د
انتصار دعوى جماعية ضد احتيال رموز Uniswap، وتأكيد إعفاء المطورين مفتوحي المصدر
محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك ترفض الدعوى الجماعية ضد Uniswap Labs، وتعتبر أن المدعين لم يثبتوا بشكل معقول أن المتهمين كانوا على علم بعملية الاحتيال أو خرق قوانين حماية المستهلك، مع التأكيد على أن مطوري المصادر المفتوحة لا يجب أن يكونوا مسؤولين عن سوء استخدام الطرف الثالث. هذا الحكم يوفر حماية قانونية لمطوري DeFi، ويظهر حدودًا واضحة لتحديد مسؤولية الاحتيال.
MarketWhisperمنذ 43 د
احتيال العملات المشفرة يستهدف تطبيقات المواعدة، تم مصادرة 327,000 دولار أمريكي من USDT
سلطات بوسطن في الولايات المتحدة ترفع دعوى قضائية ضد قضية احتيال عبر تطبيقات المواعدة للعملات المشفرة، حيث تم خداع الضحية "ليندا براون" من قبل المحتالة التي استولت على 327,829.72 دولار من تيثر (USDT) من خلال تطبيقات المواعدة. تتوافق القضية مع نمط الاحتيال "قتل الخنزير"، حيث يقوم المحتالون أولاً ببناء ثقة عاطفية ثم يغري الضحايا للاستثمار. يعتبر USDT أداة رئيسية لتمويل الاحتيال نظرًا لاستقراره وخصوصيته، مما يبرز خطورة الاحتيال عبر العملات المشفرة والتحديات التي تواجه إنفاذ القانون.
MarketWhisperمنذ 48 د
CFTC تعين المدعي العام السابق ديفيد ميلر لقيادة قسم التنفيذ، لتعزيز تنظيم العملات المشفرة
رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مايكل سيليج يعلن عن تعيين ديفيد ميلر رئيسًا لقسم الإنفاذ، حيث يمتلك ميلر خبرة واسعة في قضايا الأصول الرقمية. مع هذا التعيين، تستعد CFTC لتعزيز تنظيم صناعة العملات المشفرة، وسيتركز عمل ميلر على مكافحة الاحتيال والتلاعب.
GateNewsمنذ 2 س
الادعاء الأمريكي يطلب مصادرة 327,000 دولار أمريكي من USDT، في قضية احتيال التشفير "قتل الخنزير"
رفع المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس دعوى قضائية، يسعى لاسترداد 327,829.72 من USDT، تتعلق بعملية احتيال عبر العملات المشفرة من خلال تطبيق مواعدة. قام المشتبه به بخداع الضحايا للاستثمار باستخدام هوية مزيفة باسم "Linda Brown"، واكتشف الضحايا أنهم تعرضوا للاحتيال بعد فشل عملية السحب. تعكس القضية تصاعد يقظة الجهات التنظيمية الأمريكية تجاه عمليات الاحتيال عبر العملات المشفرة المرتبطة بالعلاقات العاطفية.
GateNewsمنذ 2 س
