المدعون الأمريكيون يسعون لمصادرة $327K من العملات الرقمية بسبب عملية احتيال عاطفية
ملخص سريع
- قدم مكتب المدعي العام لمنطقة ماساتشوستس في الولايات المتحدة طلبًا لمصادرة ما يقرب من 328 ألف دولار مرتبطة بعملية احتيال عبر العملات الرقمية.
- تم خداع الضحية لإرسال أموال إلى مستخدم تواصل معه عبر تطبيق مواعدة عبر الإنترنت.
- حذر المدعون الأمريكيون مؤخرًا الجمهور من مخاطر عمليات الاحتيال العاطفي وارتباطها بالعملات الرقمية.
يسعى مكتب المدعي العام لمنطقة ماساتشوستس إلى المصادرة المدنية لمبلغ 327,829 دولارًا من USDT كجزء من مخطط غسيل أموال استهدف مستخدم تطبيق مواعدة عبر الإنترنت.
تواصل شخص باسم “ليندا براون” مع الضحية — وهو مقيم في ماساتشوستس — لمدة عدة أسابيع بدءًا من نوفمبر 2024 قبل أن يعرض عليه فرصة استثمار في العملات الرقمية المزعومة.
ثم أرسل الضحية أموالًا إلى محافظ يسيطر عليها براون، معتقدًا أنها وسيلة استثمار شرعية، لكنه اكتشف لاحقًا أنها عملية احتيال عندما حاول سحب أمواله.
تم نقل أموال الضحية بين محافظ متعددة ثم تم تحويلها إلى USDT — العملة المستقرة المدعومة بالدولار التي تصدرها تيثر — من عملات رقمية أخرى، وفقًا للشكوى.
قال مكتب المدعي العام في ماساتشوستس في بيان: «إن إجراء معاملة مالية مع علمك أن المعاملة مصممة لإخفاء طبيعة أو موقع أو مصدر أو ملكية أو سيطرة العائدات الإجرامية يعد انتهاكًا للقانون الفيدرالي.»
وأضاف: «تسمح الإجراءات المدنية للمصادرة للأطراف الثالثة بالمطالبة بمطالبات على الممتلكات، والتي يجب حلها قبل أن يتم مصادرتها إلى الولايات المتحدة وإعادتها للضحايا.»
تم تتبع جزء على الأقل من أموال الضحية إلى محافظ عملات رقمية تم مصادرتها في أغسطس 2025. ومع ذلك، قبل المصادرة وإعادتها للضحية، يجب على الولايات المتحدة إثبات، بمعيار غلبة الأدلة، أن الممتلكات خاضعة للمصادرة، وفقًا للبيان.
على الرغم من أن الجريمة وقعت في عام 2024، فإن طلب المصادرة يأتي بعد أسابيع قليلة من تحذير المدعين الأمريكيين الجمهور من عمليات الاحتيال العاطفي المرتبطة بالعملات الرقمية مع اقتراب عيد الحب.
قال محلل لـ Decrypt في ذلك الوقت: «على عكس الاحتيالات التقليدية التي تنفذ بسرعة، تستغل هذه المخططات الضعف العاطفي والمالي على حد سواء.»
«يقضي المحتالون أسابيع أو حتى شهورًا في بناء ثقتك قبل أن يقدموا فرص استثمارية تبدو مربحة.»
في العام الماضي، قدمت وزارة العدل الأمريكية طلبًا لمصادرة رقم قياسي قدره 225 مليون دولار مرتبطًا بعمليات احتيال مماثلة على العملات الرقمية، والتي تعتمد على ثقة الضحية واعتقاده. وغالبًا ما يُطلق على مثل هذه المخططات اسم «احتيال الخنزير المذبوح»، في إشارة إلى طريقة تسمين الخنزير قبل ذبحه.
مقالات ذات صلة
الادعاء الأمريكي يطلب مصادرة 327,000 دولار أمريكي من USDT، في قضية احتيال التشفير "قتل الخنزير"
تعيين لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) لترامب لمحامي العملات الرقمية لقيادة فريق التنفيذ المتقلص
هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تعين المدعي السابق ديفيد ميلر رئيسًا لقسم التنفيذ
البنوك الصينية تقوم بتجميد الحسابات بسبب مذكرات تتعلق بالعملات الرقمية
تقرير TRM Labs: زيادة بنسبة 500% في حالات الاحتيال في العملات المشفرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025
كوريا الجنوبية ستجري تحقيقًا في حادثة تسريب صور العملات المشفرة التي تسببت في خسارة مصلحة الضرائب 4.8 مليون دولار أمريكي وكلمات التذكير