رفعت حيتان عملات رقمية مجهولة الهوية تحمل اسمًا مستعارًا “D.B.” دعوى قضائية، يوم الاثنين، ضد Coinbase، وكذلك ضد شخص يُزعم أنه سرق الأموال، وذلك بعدما رفضت المنصة إعادة أموال مجمّدة مرتبطة بعملية سرقة للعملات الرقمية جرت في أغسطس 2024، وفقًا لما ورد في ملف قضائي. خسر المدّعي نحو 55 مليون دولار بقيمة DAI في الحادث، وهي تفاصيل تتطابق بشكل وثيق مع قضية سرقة عملات رقمية معروفة من الفترة نفسها.
هجوم تصيّد وسرقة أموال
وفقًا للشكوى، وقع “D.B.” ضحية عملية تصيّد احتيالية في 20 أغسطس 2024، بعد تسجيل الدخول إلى صفحة مزيفة منحته المعتدي إمكانية الوصول إلى محفظته. وذكرت الوثيقة أن اللص استنزف حيازات DAI لدى D.B. باستخدام “Inferno Drainer”، وهي منصة مُصممة لتسهيل سرقة العملات الرقمية.
تتبّع الأموال إلى Coinbase
استُدل على جزء من الأموال المسروقة لاحقًا إلى حساب مستخدم بالتجزئة على Coinbase، وفقًا لما جاء في الملف، والذي استشهد بشركة تدقيق أمني بلوك تشين تُدعى Zero Shadow. ولم يُفصح الملف عن المبلغ المحدد من الأموال المخزّنة في حساب Coinbase.
جمّدت Coinbase الأصول بعد أن أبلغ “D.B.” المنصة بالسرقة. غير أن الشركة رفضت الإفراج عن الأموال للمدّعي دون صدور أمر قضائي يفصل في مسألة الملكية.
الحجج القانونية
قال محامو “D.B.” في الملف: “رغم أن Coinbase تصرّفت بشكل معقول عند تجميد العملة الرقمية المسروقة، فإن رفضها إعادة الأموال المجمدة إلى المدّعي أصبح غير معقول عندما قدّم المدّعي إثباتًا مُقسَمًا بأنه المالك الشرعي، ومع ذلك رفضت Coinbase اتخاذ إجراء.”
يطلب “D.B.” من المحكمة إصدار أمر يلزم Coinbase بإعادة الأموال المسروقة التي يمكن تتبّعها. وأضاف المحامون: “يؤكد المدّعي أنه المالك الشرعي للرمز الرقمي المجمد المحدد القابل لتتبّع عملية السرقة، وأنه يحق له الحيازة الفورية لهذا العقار.”
تواصلت The Block مع Coinbase للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق ردًا وقت النشر.
سياق أوسع للاحتيال في قطاع العملات الرقمية
تشير تقارير إلى أن الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية آخذ في الازدياد، حيث بلغت الخسائر مستوى قياسيًا قدره 11.3 مليار دولار في 2024، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي خسائر جرائم الإنترنت البالغ 20.9 مليار دولار التي تتعقّبها الـ FBI، وفقًا لتقرير صدر الشهر الماضي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ملف ضحايا الإرهاب في كوريا الشمالية $71M يطالب ضد مخترقي اختراق Aave، وإعادة صياغة الهجوم بوصفه احتيالاً
قدّم محامو ضحايا ثلاث قضايا إرهابية مرتبطة بكوريا الشمالية استجابة من 30 صفحة يوم الثلاثاء، معيدين صياغة اختراق Aave في 18 أبريل باعتباره احتيالاً لا سرقة — وهو تمييز قانوني قد يمنح المهاجمين حقاً قانونياً في العملات المشفرة المسحوبة. ويسعى الضحايا إلى استرداد ما يقارب 71 مليون دولار
GateNewsمنذ 3 س
تعتزم لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تقنين حماية المطورين غير الاحتجازيين بعد خطاب عدم الممانعة (No-Action) الخاص بـPhantom
وفقًا لكلمة أدلى بها رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC مايكل سيليج يوم الثلاثاء في مؤتمر Consensus Miami، تخطط الوكالة إلى تقنين ضمانات لمطوري البرامج غير الخاضعين للإشراف من خلال إجراءات وضع قواعد رسمية. في مارس/آذار، أصدرت CFTC خطاب عدم ممانعة ذكرت فيه أنها لن تسعى إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد مزود خدمة محفظة التشفير
GateNewsمنذ 5 س
تصاعد نزاع على حيازة أصول مجمّدة بقيمة 71 مليون دولار من Aave بعد حكم بشأن هجوم كوريا الشمالية: الاستناد إلى قانون التأمين لمكافحة الإرهاب
تصاعدت وتيرة هجمات كوريا الشمالية، إذ جُمّدت أصول بقيمة 71 مليونًا و100 ألف دولار من Aave في الجولة الثالثة. عدّل المدّعون حجّتهم ليطالبوا بأن ETH تُعدّ أموالًا تابعة للدولة الكورية الشمالية بموجب قانون TRIA، مؤكدين أن الأمر يتعلق بالاحتيال لا بالسرقة بهدف تجاوز دفوع “اللص لا يملك حيازة المسروق”، كما يطعنون في أهلية Aave (standing) ومكانتها في الحوكمة. نجح DeFi United في جمع أكثر من 328 مليون دولار، ما يعني أن التمويل كافٍ لتعويض المستخدمين المتضررين. قد تتحول القضية إلى سابقة محورية في فقه قضايا DeFi وحوكمة الـDAO.
ChainNewsAbmediaمنذ 8 س
لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية تحقق جزئياً في الاستئناف ضد بورصة عملات رقمية بسبب أصول المستخدمين غير المستردة في 16 أبريل
وفقاً للدائرة الإدارية 4-3 التابعة للمحكمة العليا في سيول، في 16 أبريل، حققت هيئة الخدمات المالية (FSC) نجاحاً جزئياً في الاستئناف ضد طلب شركة تبادل العملات المشفرة "A" الحصول على أمر قضائي، حيث تم تأييد 3 من أصل 4 أوامر إدارية. أوقفت المنصة عملياتها في 30 نوفمبر 2020، لكن
GateNewsمنذ 9 س
