بحسب وزارة العدل الأمريكية، اعتقلت عملية دولية جرى تنسيقها عبر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ما لا يقل عن 276 شخصاً، كما تم تفكيك تسعة مراكز احتيال في مجال العملات المشفرة مرتبطة بمخططات الاحتيال المعروفة ب«تسمين الخنازير» وذلك في 29 أبريل. ووصفت العملية بأنها ناتج تعاون غير مسبوق بين الـFBI وإدارة شرطة دبي ووزارة الأمن العام الصينية، وأسفرت عن 275 اعتقالاً في دبي تحت إشراف وزارة الداخلية الإماراتية، مع احتجاز شخص هارب إضافي من جانب السلطات التايلاندية.
تم رفع السرية عن التهم الفيدرالية في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا ضد ستة أفراد، من بينهم رعايا من بورما وإندونيسيا، وذلك على صلة بثلاث كيانات واجهة منظمة: Ko Thet Company وSanduo Group وGiant Company. شمل مخطط «تسمين الخنازير» قيام المحتالين بزراعة الثقة عبر علاقات مزيفة قبل توجيه الضحايا إلى منصات استثمار في العملات المشفرة احتيالية. ووفقاً لبيانات الـFBI، بلغت خسائر الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة رقماً قياسياً عند 11.3 مليار دولار في 2025، وهو ما يمثل أكثر من نصف خسائر الجرائم الإلكترونية الإجمالية البالغة 20.9 مليار دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تم استنزاف بورصة Grinex للعملات المشفرة بمبلغ 13.7 مليون دولار في أبريل 2026، وتعليق العمليات
وبحسب تحقيق أجرته Global Ledger ونُشر في أبريل 2026، تم سحب Grinex، وهي بورصة عملات رقمية خاضعة للعقوبات وتعمل من قيرغيزستان، بما يقارب 13.7 مليون دولار، ثم جرى تعليق عملياتها فوراً. كانت Grinex قد ظهرت في مارس 2025 بوصفها خلفاً ظاهرياً لـ Garantex، وهي
GateNewsمنذ 1 س
يحقق الأوليغارشيون الروس والبنوك الحكومية أرباحاً تتجاوز 100 مليار دولار باستخدام العملات المشفرة للتحايل على العقوبات، وفقاً لتقرير Proekt
وفقاً لتحقيق أجراه موقع Proekt الإعلامي المستقل، يجنّي كبار رجال الأعمال الروس وبنوك مملوكة للدولة أرباحاً من نظام مالي ظلٍّ متعدد مليارات الدولارات، باستخدام العملات المشفّرة للتحايل على العقوبات الغربية. يعالج هذا النظام نحو 2 مليار دولار في التجارة الخارجية اليومية و
GateNewsمنذ 3 س
السيناتوران وارن و وايدن يضغطان على شركة تيثر بشأن قرض مُبلّغ عنه إلى صندوق ائتماني تابع لعائلة وزير التجارة لوتميك نُشر هذا الأسبوع
بحسب بلومبرغ، أرسل السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن ورون وايدن رسالة هذا الأسبوع إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك وإلى الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو، يطرحون فيها تساؤلات حول ما إذا كانت تيثر قد قدمت قرضاً إلى صندوق عائلي يستفيد من أربعة أطفال لدى لوتنيك. وأعرب السيناتوران عن قلقهما من أن ث
GateNewsمنذ 4 س
صرّح ماسك في المحكمة خلال الإدلاء بشهادته قائلاً: بخلاف البيتكوين، فإن أغلب العملات المشفرة هي عمليات احتيال
في جلسة استماع دعوى OpenAI، تطرّق ماسك عن غير قصد إلى جمع التبرعات عبر الطرح الأولي للعملات (ICO) في بداياته، قائلاً: «توجد عملات رقمية مشفّرة ذات قيمة، لكن معظمها خدعة». إذا مضت OpenAI قدماً في ICO، فستبقى نتيجة الأمر غير مؤكدة. كما كشف أيضاً تاريخاً متقلباً من الخلاف معه بخصوص بيتكوين ودوجكوين: إذ كان يدعم الاستثمار في بيتكوين، ثم اشترى خلال فترة الجائحة، وبعد ذلك باع بسبب احتياجاته النقدية، ومع ذلك ظل يحتفظ بكمية كبيرة من BTC.
ChainNewsAbmediaمنذ 6 س
يفوز Bithumb بمعركة قضائية بشأن تعليق الجهة التنظيمية في كوريا الجنوبية
ألغت محكمة مقاطعة سيول الإدارية في كوريا الجنوبية تعليقًا جزئيًا لمدة ستة أشهر فرضته وحدة الاستخبارات المالية (FIU) على شركة Bithumb، وفقًا لتقارير محلية من وكالة يونهاب للأخبار. يتيح حكم المحكمة لـ Bithumb مواصلة عملياتها التجارية المعتادة، مع مواجهة إجراءات منفصلة
CryptoFrontierمنذ 7 س
تسعى كوريا الجنوبية إلى فرض مدة 20 عامًا على الرئيس التنفيذي لشركة Delio Jeong Sang-ho في قضية اختلاس عملات رقمية بقيمة 168.8 مليون دولار
وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء، طلب الادعاء العام في كوريا الجنوبية يوم الخميس خلال المرافعات الختامية في محكمة سول الجنوبية الابتدائية، الحكم على رئيس شركة Delio، Jeong Sang-ho، بالسجن لمدة 20 عاماً. ووجهت إلى Jeong تهمة انتهاك قانون العقوبات المشددة للجرائم الاقتصادية المحددة، وذلك فيما يتعلق بـ
GateNewsمنذ 9 س
