حكمت محكمة أمريكية على مكسيميليان دو هووب كارتييه بالسجن ثماني سنوات، وذلك لمساعدته على غسل أكثر من 470 مليون دولار عبر منصة تشفير غير مرخصة. وقال الادعاء إن الشبكة استخدمت بنوكًا أمريكية وشركات واجهة وحسابات للعملات المشفرة لتحريك العائدات الإجرامية إلى الخارج.
الاستنتاجات الرئيسية:
- حكمت السلطات على مواطن فرنسي بالسجن ثماني سنوات لتشغيل عملية غسل أموال مرتبطة بالعملات المشفرة.
- قال المحققون إن الشبكة نقلت أكثر من 470 مليون دولار عبر بنوك وشركات واجهة.
- تستهدف أوامر المصادرة ملايين في العمولات والحسابات مع استمرار إجراءات الإنفاذ.
أبرز ما في حكم الولايات المتحدة بشأن مخطط غسل العملات $470M
أصدرت محكمة أمريكية في 28 أبريل 2026 حكمًا بالسجن ثماني سنوات على المواطن الفرنسي مكسيميليان دو هووب كارتييه بسبب شبكة غسيل أموال مرتبطة بالتشفير. ركزت القضية على منصة غير مرخصة حركت أموالًا مشبوهة عبر بنوك أمريكية وشركات واجهة وحسابات للعملات المشفرة. وقالت السلطات إن كارتييه ساعد في غسل أكثر من 470 مليون دولار مرتبطة بعائدات إجرامية.
أقر كارتييه بالذنب في أكتوبر 2025 بشأن تشغيل نشاط غير مرخص لنقل الأموال، والمؤامرة لارتكاب احتيال مصرفي. قال الادعاء إنه أدَار منصة تداول عملات مشفرة خارج البورصة حَوَّلت الأصول الرقمية إلى عملة تقليدية لعملاء إجراميين. وقال المدعي الأمريكي جيه كلايتون: “استغل مكسيميليان دو هووب كارتييه معرفته بالأنظمة المالية الأمريكية والدولية لغسل أموال المخدرات وغيرها من عائدات الجرائم”، مضيفًا:
“أنشأ دو هووب كارتييه شبكة من شركات واجهة وحسابات للعملات المشفرة لغسل وإخفاء العائدات الإجرامية. استخدم تلك الشبكة لتحويل مئات الملايين من الدولارات من الولايات المتحدة إلى منظمات إجرامية في الخارج، ما عزز استمرار عملياتها غير المشروعة.”
وأشار كلايتون إلى أن “إيقاف غسل الأموال يوقف الجريمة على نطاق أوسع. إن حكم السجن الفيدرالي هذا يرسل رسالة واضحة بأن من يغسل العائدات الإجرامية سيواجه عواقب جسيمة”.
ويبلغ كارتييه من العمر 58 عامًا، وهو مقيم في فرنسا وجنسية الأرجنتين. وذكر الادعاء أن الشبكة نقلت الأموال عبر الولايات المتحدة إلى كولومبيا ودول أخرى.
شركات الواجهة تكشف مخاطر مصرفية في عمليات تحويل أموال التشفير نقدًا
اعتمد نظام الغسل على حسابات شركات أخفت الغرض الحقيقي من المنصة. ووفقًا لبيان وزارة العدل، فإن “منصة كارتييه خارج البورصة للعملات المشفرة كانت تتألف من شبكة كبيرة من شركات واجهة أمريكية مقرّها، يديرها كارتييه ويتحكم فيها، وذلك لغرض وحيد يتمثل في تحويل العملات المشفرة إلى عملة صعبة”. وقالت السلطات إن كارتييه فتح أكثر من اثني عشر حسابًا مصرفيًا في الولايات المتحدة ووصف الكيانات بأنها شركات خدمات برمجية. كما استخدم عقودًا وفواتير وسجلات مزورة لجعل الأموال تبدو مشروعة. وذكر الادعاء أن أموال المخدرات وصلت إلى شكل عملات مشفرة، ثم حُوِّلت إلى نقد، وبعد ذلك انتقلت عبر حسابات شركات واجهة. لاحقًا، تم إرسال الأموال عبر أجزاء أخرى من الشبكة قبل سحبها في الخارج بعملة محلية.
وشمل الحكم أيضًا مصادرة 2,362,160.62 دولارًا، وقال الادعاء إن ذلك يمثل العمولات التي حصل عليها كارتييه من تحويل العملات المشفرة إلى عملة صعبة. وأصدرت المحكمة كذلك أمرًا بمصادرة بعض الحسابات المصرفية المرتبطة بشركات واجهته. وفي عملية ضبط سابقة، استولت السلطات على ثلاثة حسابات بعد أن دخلت إليها نحو 937,000 دولار من عائدات الاتجار بالمخدرات من حساب إنفاذ قانوني متخفٍّ. وبعد ذلك، اعترف كارتييه بأنه وصف عمله للبنوك بوصفه خدمات برمجية للتكنولوجيا بدل كونه منصة لتداول العملات المشفرة. وتُظهر القضية كيف يمكن استخدام خدمات تشفير غير مرخصة لتحريك العائدات الإجرامية عبر قنوات مصرفية عادية مع إخفاء مصدرها.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
احتواء استغلال بروتوكول SWEAT واستعادة أرصدة المستخدمين
نجح بروتوكول SWEAT في احتواء استغلال بقيمة عدة ملايين من الدولارات يوم الأربعاء حوالي الساعة 13:36 بالتوقيت العالمي المنسق، حيث أكد الفريق أنه تم استعادة جميع أرصدة الحسابات الخارجية بالكامل وأن العمليات عادت إلى وضعها الطبيعي، وفقاً لملخص ما بعد الاختراق الذي شاركه فريق SWEAT على
CryptoFrontierمنذ 6 د
تقود القوات التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حملة مداهمة عبر الحدود ضد مخطط احتيال “قتل الخنازير”: توقيف 275 شخصًا في دبي، ورفع دعوى قضائية ضد 4 أشخاص في الولايات المتحدة
قامت الولايات المتحدة، بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووزارة العدل DOJ، بعملية دولية؛ إذ ألقت شرطة دبي القبض على 275 شخصاً، بينما ألقت السلطات التايلاندية القبض على شخص واحد. وفي الولايات المتحدة، رفعت المنطقة الجنوبية من ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد 4 من المشتبه بهم بتهم الاحتيال عبر التحويلات البنكية وغسل الأموال. وبحسب الادعاءات، استخدمت ثلاث مجموعات Ko Thet Group وSanduo Group وGiant Company أسلوب "قتل الخنازير" من خلال دمجه مع منصات استثمار وهمية لتحقيق مكاسب، وبلغت حصيلة التعاون عبر الحدود في مجال مكافحة الخسائر حتى الآن 562 مليون دولار. وستتركز المرحلة المقبلة على تتبع الأصول واستعادة الأموال للمُصابين.
ChainNewsAbmediaمنذ 21 د
وزير المالية الأمريكي، بيستنت: مصادرة ما يقرب من 500 مليون دولار من الأصول التشفيرية الإيرانية، والضغط على دول لقطع العلاقات
وفقاً لما ذكرته قناة فوكس بيزنس (Fox Business) في 30 أبريل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت (Scott Bessent) خلال برنامج Kudlow إن الولايات المتحدة استولت على ما يقرب من 500 مليون دولار من أصول عملات رقمية إيرانية، ضمن ما وصفه بـ«عملية الغضب الاقتصادي». وأضاف بيسنت أن الهدف من هذه الخطوة هو تجميد حسابات البنوك، والاستيلاء على الأصول، والضغط على الحكومات الأجنبية لقطع الصلة مع إيران.
MarketWhisperمنذ 1 س
الهيئة الرقابية في كوريا تستأنف ضد خسارتها أمام المحكمة الابتدائية في نزاع دونامو بشأن تعليق الأعمال لمدة 3 أشهر
وفقاً لسجلات المحكمة، قدمت هيئة التحليل المالي في كوريا الجنوبية (FIU) استئنافاً في 30 أبريل ضد حكم صادر في أول درجة، قضى فيه محكمة سيول الإدارية بإلغاء وقف نشاط لمدة ثلاثة أشهر فرضته على Dunamu. وقررت المحكمة في 9 أبريل أن FIU's
GateNewsمنذ 2 س
حُكم على رجل يبلغ من العمر 22 عامًا في كاليفورنيا بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا، بتهمة غسل الأموال لصالح عصابة احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة.
وفقاً لما أوردته صحيفة «لوس أنجلز تايمز» في 30 أبريل، حكمت القاضية الفيدرالية في واشنطن العاصمة كولين كولار-كوتيلي على إيفان تانغيمان، وهو رجل يبلغ من العمر 22 عاماً من نيوبورت بيتش في كاليفورنيا، بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهراً والإفراج تحت الإشراف لمدة 3 سنوات؛ وقد أقر تانغيمان بالذنب في ديسمبر 2025، واعترف بأنه قام من خلال عصابة للاحتيال في مجال العملات المشفرة بغسل 3.5 مليون دولار.
MarketWhisperمنذ 2 س
ألقت السلطات الأمريكية والصينية ومركز الشرطة في دبي القبض على 276 شخصًا بشكل مشترك، وأغلقت 9 مراكز للاحتيال في مجال العملات المشفرة.
في 30 أبريل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن عملية دولية مشتركة جرى فيها دور قيادي لشرطة دبي بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة 公安 الصينية، أسفرت عن تفكيك، خلال الأسبوع الماضي، لما لا يقل عن 9 مراكز للاحتيال في العملات المشفرة، مع إجمالي اعتقال 276 شخصًا، بينما تم اعتقال شخص آخر بواسطة الشرطة الملكية التايلاندية. وأشارت وزارة العدل في بيانها نفسه إلى أنه تم توجيه اتهامات اتحادية بالاحتيال وغسل الأموال إلى 6 متهمين في محكمة سان دييغو الفيدرالية.
MarketWhisperمنذ 2 س
