تحذير OFAC الأمريكي: دفع "رسوم عبور مضيق هرمز" عبر الأصول الرقمية وغيرها ينطوي على مخاطر عقوبات

BlockBeats أخبار، في 2 مايو، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أنه لاحظ تهديدات إيران للملاحة، بالإضافة إلى طلبات دفع “رسوم عبور” عبر مضيق هرمز الدولي لضمان المرور الآمن. قد تتضمن هذه الطلبات طرق دفع متعددة، مثل العملات القانونية، الأصول الرقمية، الترتيبات المقاصة، المبادلات غير الرسمية أو أشكال الدفع المادية الأخرى، مثل التبرعات الخيرية الاسمية إلى حسابات الحرس الثوري الإيراني، أو مؤسسة بنياد مستضعفان، أو السفارة الإيرانية. أصدر OFAC هذا التحذير ليذكر الكيانات الأمريكية وغير الأمريكية بأن دفع الرسوم ذات الصلة أو السعي للحصول على ضمانات عبور ينطوي على مخاطر عقوبات، بغض النظر عن طريقة الدفع.

وفقًا لقوانين العقوبات الأمريكية، يُحظر على الكيانات الأمريكية وكياناتها التابعة أو الخاضعة لسيطرتها في الخارج إجراء معاملات مع الحكومة الإيرانية، بما في ذلك تقديم أو تلقي الخدمات، إلا إذا حصلت على إعفاء أو ترخيص. كما يُحظر على الكيانات الأمريكية أيضًا التعامل مع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC)، الذي تم إدراجه في العديد من قوائم العقوبات واعتُبر منظمة إرهابية أجنبية. عادةً، لا يُسمح للكيانات الأمريكية أيضًا بالتعامل مع منصات تداول الأصول الرقمية الإيرانية، التي تُعتبر مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات.

بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه الكيانات غير الأمريكية مخاطر عقوبات إذا أجروا معاملات غير مصرح بها مع الحكومة الإيرانية أو IRGC، بما في ذلك فرض “عقوبات من الدرجة الثانية” على المؤسسات المالية ذات الصلة، وتقييد دخولها إلى النظام المالي الأمريكي. كما أن التعامل مع منصات تداول الأصول الرقمية الإيرانية الخاضعة للعقوبات قد يُعتبر دعمًا للنظام المالي الإيراني الخاضع للعقوبات، مما يعرضهم للعقوبات. وإذا أدت المعاملات ذات الصلة إلى انتهاك الكيانات الأمريكية (مثل شركات التأمين، أو شركات إعادة التأمين، أو المؤسسات المالية)، فقد يواجه الكيانات غير الأمريكية مسؤولية مدنية أو جنائية.