ZackXBT: Der Gründer von WhiteRock wurde in den VAE festgenommen, er ist in einen Betrugsfall mit ZKasino im Wert von k Millionen Dollar verwickelt.

Die Behörden der VAE haben kürzlich den Gründer des Tokenisierungsprojekts WhiteRock, Ildar Ilham, festgenommen und ein Auslieferungsverfahren eingeleitet, um ihn in die Niederlande zu senden, wo er an den Ermittlungen zum ZKasino-Betrugsfall beteiligt ist, der im vergangenen Jahr für Aufsehen sorgte und bei dem es um einen Betrag von bis zu 30 Millionen Dollar ging. Der on-chain Detektiv ZachXBT hat kürzlich zudem auf die enge Verbindung der Geldströme beider Projekte hingewiesen und das dahinterstehende Geldwäsche-Verbrechen aufgedeckt.

Update: Ildar Ilham aka @XBT_Prometheus ( Gründer von @WhiteRock_Fi) wurde von den UAE-Behörden wegen seiner Beteiligung am $30M Zkasino Exit-Scam festgenommen.

Er wird als Nächstes wegen des strafrechtlichen Falls in die Niederlande ausgeliefert. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg

— ZachXBT (@zachxbt) 3. Juli 2025

Hintergrundüberblick: ZKasino Vorverkaufsrückerstattung nicht erfolgt, 30 Millionen Dollar erbeutet

ZKasino ging im April letzten Jahres online und behauptete, das native Token $ZKAS herauszugeben und es an Benutzer zu verteilen, die an der ETH-Vorverkaufsstakung teilnahmen, und sammelte in kurzer Zeit über 30 Millionen Dollar.

Das Team hat jedoch nachträglich die im Whitepaper gegebenen Versprechen nicht eingelöst, und die ETH der Nutzer wurden mit Abschlag in ZKAS umgewandelt und zwangsweise für über 15 Monate gesperrt. Mit dem zunehmenden Streit um die Veruntreuung hat die Plattform Ende April allmählich den Kontakt verloren, was zu erheblichen Verlusten in der Gemeinschaft führte.

Ende April desselben Jahres wurde ein 26-jähriger Krypto-KOL @Derivatives_Ape unter dem echten Namen Elham Nourzai vom niederländischen Finanzinformations- und Ermittlungsdienst (FIOD) festgenommen und wegen Betrugs, Veruntreuung und Geldwäscherei im Zusammenhang mit ZKasino untersucht. ZachXBT verfolgte anschließend, dass die von ZKasino gesammelten Mittel nach Elhams Freilassung schrittweise on-chain durch verschiedene Krypto-Handelsmethoden gewaschen wurden.

(ZKasino Betrugsfall Verdächtige wurden in den Niederlanden gefasst, Binance hat bei der Untersuchung geholfen )

on-chain Spuren: WhiteRock Geldfluss und E-Mail erscheinen im Schatten von ZKasino

Zach warnte im letzten Monat und wies darauf hin, dass ein Mitglied, das an dem ZKasino-Betrugsfall beteiligt war, auch am Ende des letzten Jahres gegründeten WhiteRock-Projekt beteiligt war. Laut On-Chain-Datenvergleichen gibt es mehrere Überschneidungen zwischen der WhiteRock-Brieftasche und den gestohlenen Geldern von ZKasino, und ein Teil der Gelder floss sogar in das Datenschutzprotokoll Monero, um die Spuren zu verwischen.

Er hat auch über Hinweise in E-Mails das Konto des Smart-Contract-Deployers von WhiteRock zugeordnet, dessen Benutzername “IldarTheGrandMaster” Ähnlichkeiten mit Ildar Ilham aufweist, was seine Identität weiter bestätigt. Zach erklärte, dass er WhiteRock schon immer als ein Hochrisikoprojekt eingestuft hat:

Die vollständige Anonymität des Projektteams, die frühere Enthüllung von gefälschten Partnern, die Übertreibung von Nutzerdaten und die absichtliche Umgehung der Verfolgung durch zentralisierte Börsen über Datenschutzvereinbarungen zeigen, dass es sich möglicherweise um einen weiteren Zufluchtsort nach dem ZKasino-Betrug handelt.

Der Gründer von WhiteRock wurde in den VAE festgenommen, der Preis des WHITE Coins fiel um 40%.

Laut einem Update von ZachXBT aus dem Originaltext hat die Polizei der VAE kürzlich Ildar Ilham festgenommen und das Verfahren zur Auslieferung nach Holland eingeleitet, um gemeinsam mit anderen Verdächtigen im ZKasino-Fall einer gerichtlichen Untersuchung zu unterziehen. Nach dieser Nachricht brach der native Token WHITE von WhiteRock um nahezu 40% an nur einem Tag ein.

WhiteRock-Team weist zurück: Falschmeldung

In der Zwischenzeit hat auch WhiteRock offiziell eine Stellungnahme veröffentlicht und betont, dass es sich um Falschmeldungen handelt:

Heute gab es viele FUD-Aussagen, unser Gründer wurde nicht in den Vereinigten Arabischen Emiraten verhaftet! Diese Nachrichtenmedien veröffentlichen Artikel basierend auf bestimmten Tweets, das ist wirklich beschämend.

Jedoch deuten verschiedene Anzeichen auf die Verbindung zwischen WhiteRock und ZKasino hin und decken erneut die versteckten Risiken von on-chain Projekten in einem Umfeld ohne Regulierung auf. Von den on-chain Geldflüssen, der Zusammensetzung des Projektteams bis hin zur tatsächlichen Umsetzung sollten Investoren wachsam sein und jedes neue Projekt mit Vorsicht betrachten.

Dieser Artikel ZackXBT: Der Gründer von WhiteRock wurde in den VAE festgenommen und ist in einen Millionen-Dollar ZKasino-Betrugsfall verwickelt. Er erschien erstmals in den Nachrichten über Blockchain ABMedia.