Shanghai hat einen Fall von illegalen grenzüberschreitenden Kryptowährungstransaktionen im Zusammenhang mit Stablecoins veröffentlicht, bei dem es sich um insgesamt 6,5 Milliarden Renminbi handelt.

Am 16.07. gab das Volksgericht des neuen Stadtteils Pudong (Shanghai) einen Fall über illegalen Kryptowährungshandel bekannt, der im März verurteilt wurde. Von 2020 bis 2023 betrieben die Angeklagten wie Yang und Xu 17 inländische Scheinfirmen, um grenzüberschreitende Geldtransferdienste in USDT für nicht identifizierte Kunden im Ausland anzubieten. Der Gesamtwert der illegalen Transaktionen belief sich auf 6,5 Milliarden Renminbi. Yang war für die Kundensuche und die Koordination des Devisenverkehrs ins Ausland verantwortlich, während Xu den Geldfluss von über 10 Millionen Renminbi pro Tag verwaltete.

Ende 2023 nutzte ein Bürger aus Shanghai namens Trần diesen Service, um Geld an seine Tochter im Ausland zu überweisen und die jährliche Devisenbeschränkung von 50.000 USD zu umgehen. Die Bande erhebt eine prozentuale Gebühr und agiert in Form von “Einsammeln und Ausgeben im Auftrag”, um die Verstöße zu verschleiern.