FinCEN warnt Finanzinstitute vor Krypto-Kiosk-Betrügereien

Das Financial Crimes Enforcement Network (Netzwerk zur Bekämpfung von Finanzkriminalität) des US-Finanzministeriums (FinCEN) hat eine Mitteilung herausgegeben, in der Finanzinstitute aufgefordert werden, verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Krypto-Kiosken zu beobachten.

Diese umwandelbaren virtuellen Währungen (CVC) Kioske, die es Nutzern ermöglichen, auf Kryptowährungen zuzugreifen und Transaktionen durchzuführen, bieten den Verbrauchern eine einfache Möglichkeit, Krypto zu kaufen, sagte die Geldwäsche-Aufsichtsbehörde. Dennoch sagte FinCEN, dass diese von Kriminellen ausgenutzt werden, um Betrug, Cyberkriminalität und Drogenhandel zu betreiben.

Die Behörde wies auf die zunehmende Zahl von Betrügereien hin, die Zahlungen über diese Maschinen betreffen, einschließlich gefälschter technischer Unterstützung, Nachahmung des Kundenservice und bankbezogener Betrügereien, von denen einige ältere Erwachsene überproportional betreffen.

„Verbrecher sind unermüdlich in ihren Bemühungen, Geld von Opfern zu stehlen, und sie haben gelernt, innovative Technologien wie CVC-Kioske auszunutzen“, sagte die FinCEN-Direktorin Andrea Gacki in einer Erklärung.

Die Mitteilung weist darauf hin, dass Risiken durch Institutionen verstärkt werden, die ihren Verpflichtungen gemäß dem Bankgeheimnisgesetz nicht nachkommen.

FinCEN hat seit Jahren illegale Nutzungen im Zusammenhang mit Krypto verfolgt. Im letzten Jahr veröffentlichte es einen Bericht, in dem gesagt wurde, dass Bitcoin ein beliebtes Zahlungsmittel im Zusammenhang mit Schmuggel und Ausbeutung von Menschen geworden ist. Es hat auch Krypto-Transaktionen analysiert, die potenziell mit Hamas in Verbindung stehen.

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