"Coin-X" ist in Geldwäscherei in Höhe von 2,3 Milliarden verwickelt! Über tausend Opfer durch Zusammenarbeit mit Betrugsgruppen, der Verantwortliche beantragt 25 Jahre Haft.

Zuvor war die “Binxiang Exchange”, die eine Reihe von physischen Geschäften in Taiwan betrieb, in Geldwäsche in Höhe von mehr als 2,3 Milliarden NT$ verwickelt, und der gesamte Fall wurde heute abgeschlossen. 14 Kernmitglieder, darunter der Verantwortliche – wurden strafrechtlich verfolgt. (Synopsis: Bixiang Technology wurde aus der Finanzmanagementkommission entfernt!) Nach der Goldinspektion wird die Konformitätsqualifizierung aufgehoben und es kann sein, dass der Betrieb nicht mehr möglich ist) (Hintergrundergänzung: Es wurden 33 Filialen von Binxiang Technology durchsucht! Die verantwortliche Person und 7 weitere Personen wegen Verstoßes gegen Geldwäsche wurden zurückgeholt Der Fall der Geldwäsche an virtuellen Währungsumtauschen in Taiwan kam ans Licht, und Luo Weiyuan, der leitende Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft des Bezirks Shilin, leitete die Ermittlungen, und am 22. wurde der Fall “Binxiang Technology” aufgedeckt, und 14 Mitarbeiter, darunter Shi Qiren, die verantwortliche Person, wurden strafrechtlich verfolgt, wobei es sich um die Absprache von Betrugsgruppen zur Geldwäsche in Höhe von 2,3 Milliarden NT$ handelte. Im April begann die Kriminalpolizei, physische Geschäfte zu durchsuchen und zu verfolgen, und beschlagnahmte mehr als 640.000 USDT, 0,0356 Bitcoin und 1.520 TRX, was etwa 20 Millionen NT$ entspricht, und 60,49 Millionen NT$ in bar. Ein Ferrari- und ein Maserati-Supersportwagen plus Einlagen auf Firmenkonten in Höhe von 12,4 Millionen NT$ ergeben einen Gesamtwert von etwa 110 Millionen NT$. Physische Geschäfte werden zu Geldwäsche-Stützpunkten Die Staatsanwaltschaft sagte, dass der Hauptverdächtige, Shi Qiren, einen Hintergrund in Tiandaomeng hat und CoinW-Gelder verwendet hat, um “CoinThink Technology” für 19,2 Millionen USDT zu erwerben, mit der Qualifikation, zuvor in die FSC-Liste der Anti-Wash-Betreiber virtueller Währungen aufgenommen zu werden, und etwa 45 Franchise-Stützpunkte in Taiwan einzurichten, wobei er damit prahlte, dass “man Münzen kaufen kann, wenn man im Geschäft ankommt”. Der Staatsanwalt wies darauf hin, dass die Coin-Gruppe mit der Betrugsgruppe zusammengearbeitet habe und die Mitglieder der Betrugsgruppe “hohe Vergütung, geringes Risiko” nutzten, um Anleger zum Kauf von USDT zu bewegen, um der Investition online beizutreten, und nachdem er das Opfer dazu gebracht hatte, mit Bargeld zum Münzgeschäft zu gehen, half der Angestellte dann beim Umtausch des Bargelds in USDT USDT, und dann wurde das USDT des Opfers an die angegebene Wallet-Adresse geleitet, die Schicht für Schicht übertragen wurde, und es war für den Staatsanwalt schwierig, es zurückzuverfolgen. Das ursprünglich vom Opfer getragene Bargeld wurde in den Einzahlungsautomaten im Geschäft eingeworfen, von der Sicherheitsfirma an die 100 größten Unternehmen überwiesen, die vom Verdächtigen Wang Xuezhi kontrolliert werden, und dann nach dem Kauf von USDT wieder an die mit CoinW verbundene Adresse überwiesen. Innerhalb eines Jahres gab es in Taiwan 1.539 Opfer, und die Zahl der Opfer überstieg 1,23 Milliarden NT$; Der gewaschene Geldbetrag überstieg 2,3 Milliarden Yuan, was nach dem mit Ace Exchange verbundenen Shitcoin-Betrugsfall als der größte Kryptowährungsbetrugsfall in Taiwan bezeichnet werden kann. 14 Personen wurden strafrechtlich verfolgt Cointhink-Flussdiagramm|Flip die Staatsanwaltschaft des Bezirks Shilin Shi Qiren, der Hauptverdächtige des Cointhink-Falls, ist auch der Leiter der CoinW-Region Taiwan, und Lins Frau ist auch die Direktorin für den asiatisch-pazifischen Raum von CoinW. Die Untersuchung wies darauf hin, dass die Elemente der Tiandao-Allianz und der Bamboo United Gang direkt an der Sammlung und Eskorte beteiligt waren, und dass die Bandenkräfte es den Opfern unmöglich machten, sich zu beschweren, und es auch schwieriger machten, Gelder zurückzuholen und zurückzuverfolgen. Weil Shi Qiren das Geschäft des Unternehmens erwarb, die Franchise-Filialen kontaktierte, mit der Betrugsgruppe in Verbindung stand, eine schwere Straftat organisierte und nach seiner Verhaftung eine schlechte Einstellung hatte, wurde er zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Jiwen Yang ist der kaufmännische Direktor von CoinW Asia Pacific und verantwortlich für den Leiter der Verhandlungen mit Betrugsgruppen und die Verwaltung der kollektiven Daten von Betrugsopfern. In Bezug auf den Goldfluss ist Wang Xuezhi für die Münze verantwortlich, und unter seinem Namen wurde ein Top-100-Unternehmen gegründet, das für die Überweisung des Bargelds von Betrugsopfern zum Kauf von USDT, die Überweisung von verstecktem Geld und die Befriedigung verschiedener Geschäftsbedürfnisse verantwortlich ist. Shis Frau, Nachname Lin, ist CoinWs Marketingdirektorin für den asiatisch-pazifischen Raum und verantwortlich für externe Marketingaktivitäten. Huang, Xu und Li Nan sind CoinW BD und verantwortlich für die externe Zusammenarbeit KOLs und Agenten. Zwei weitere Männer mit dem Nachnamen Chen arbeiten als Produktmanager und Community-Redakteure und betreiben soziale Medien wie FB, IG und Line-Gruppen, um für CoinW und CoinVision zu werben. Der Hauptverdächtige, Shi Qiren, bestritt die Beteiligung an einem Betrug, und in der Vernehmung hieß es lediglich, dass er in die Börse investiert habe und dass auch das Startkapital geliehen worden sei. Yang Nan und Wang Nan räumten ein, dass es ein hohes Maß an Überschneidungen zwischen der Münze und dem CoinW-Personal gibt, aber die beiden Seiten sind nur eine geschäftliche Zusammenarbeit und haben keine direkte Verbindung. Der Rest der Mitarbeiter gab an, angestellt zu sein und nicht zu wissen, dass das Unternehmen mit der Betrugsgruppe in Verbindung steht. Die Staatsanwaltschaft verfolgte insgesamt 14 Angeklagte wegen schweren Betrugs, Gesetzen zur Verhinderung von Geldwäsche, Vorschriften zur Prävention von organisierter Kriminalität und Nichtregistrierung der Bereitstellung von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte. Unter ihnen wurde der Hauptverdächtige, Shi Qiren, zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt; Was Yang und Wang betrifft, so können ihre Strafen gemäß den Vorschriften reduziert werden, wenn sie mit dem Geständnis kooperieren und die illegalen Gewinne zurückgeben können. Anderen Mitarbeitern, die in den Fall verwickelt sind, und Franchise-Betreibern wird empfohlen, mildere Strafen zu erhalten, und einige könnten sogar eine Bewährungsstrafe in Betracht ziehen. Verwandte Geschichten Hohe Geldstrafen für Kryptowährungsbetrug! New Yorker Mann wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 228 Millionen US-Dollar und neun Jahren Gefängnis verurteilt 【Wichtige Aussage】Hüten Sie sich vor Betrugssyndikaten, die in betrügerischer Absicht den Namen “BlockTempo” verwenden, lassen Sie sich nicht täuschen! PTT veröffentlichte einen Beitrag, in dem sie um Hilfe bat “Meine Familie hat eine virtuelle Mining-Maschine gekauft”: Ist es ein Betrug, 100.000 in das Mining zu investieren und 500 pro Tag zurückzugeben? 〈“Coin” beinhaltet Geldwäsche in Höhe von 2,3 Milliarden! Die verantwortliche Person arbeitete mit Betrugssyndikaten zusammen, um mehr als 1.000 Menschen zu Opfern zu machen, und bettelte um 25 Jahre Gefängnis." Dieser Artikel wurde zuerst in BlockTempo “Dynamic Trend in Moving Area - The Most Influential Blockchain News Media” veröffentlicht.