OneCoin Betrugs- und Diebesgut-Rückholung von 11,4 Millionen! Die Kryptokönigin Ruja Ignatova bleibt im Leben und im Tod ein Rätsel

Gurnsey Island entdeckt Vermögenswerte im Zusammenhang mit OneCoin in Höhe von 14 Millionen US-Dollar, was nur 0,2 % des Gesamtschadens ausmacht. Die Gründerin Ruja Ignatova, die als „Krypto-Queen“ bekannt ist, verschwand 2017 mit 5 Milliarden US-Dollar an Geldern und ist derzeit noch einer der Top 10 gesuchten FBI-Verbrecher. Die bulgarische Polizei vermutet, dass sie 2018 ermordet wurde.

Gurnsey Island sichert 1140 Millionen US-Dollar OneCoin-Betrug

Laut einem Bericht der offiziellen Gurnsey Island Zeitung „Gurnsey News“ vom Montag haben die Behörden keine detaillierten Angaben zu den beteiligten digitalen Vermögenswerten gemacht, aber gemäß den Verfahren des Royal Court wird ihr Wert auf knapp unter 9 Millionen Pfund geschätzt. Diese Beschlagnahme erfolgte nach einer internationalen Einziehungsklage der deutschen Behörden gemäß dem Gurnsey Island Crime (Proceeds of Crime) Act, der 2024 aktualisiert wurde und die Zuständigkeit für beschlagnahmte Vermögenswerte regelt.

Berichten zufolge befinden sich diese Gelder auf einem Konto der Royal Bank of Scotland International auf Gurnsey Island, Kontoinhaber ist Aquitaine Group Limited. Gurnsey Island ist ein britisches Überseegebiet im Ärmelkanal, bekannt als Offshore-Finanzzentrum mit niedrigen Steuersätzen und Datenschutz. Die Entscheidung, dort ein Konto zu eröffnen, wurde offensichtlich genutzt, um illegale Einkünfte zu verschleiern.

Die Behörden haben keine Angaben dazu gemacht, ob weitere Vermögenswerte im Zusammenhang mit OneCoin noch geprüft werden. Neue strafrechtliche Anklagen wurden bisher nicht veröffentlicht. Obwohl die Rückführung der Vermögenswerte Fortschritte zeigt, machen die 14 Millionen US-Dollar nur etwa 0,2 % der geschätzten 5 Milliarden US-Dollar Gesamtschaden durch OneCoin aus, was die erheblichen Herausforderungen bei der Vermögensrückführung verdeutlicht. Decrypt hat die Gurnsey Island Behörden kontaktiert und um Stellungnahme gebeten; eine Aktualisierung folgt, falls eine Rückmeldung erfolgt.

Die größte Krypto-Betrugsmasche der Geschichte: Eine vollständige Analyse von OneCoin

OneCoin ist einer der größten und längsten Krypto-Betrugsfälle aller Zeiten. Mitte der 2010er Jahre wurde die bulgarische Staatsbürgerin Ruja Ignatova zur öffentlichen Repräsentantin von OneCoin. Obwohl das Projekt keine funktionierende Blockchain hatte, propagierte sie es als revolutionäre Kryptowährung und verbreitete es weltweit. Mit ihrer Charme und Überzeugungskraft organisierte Ignatova luxuriöse Events und Vorträge, die Millionen von Investoren anzogen.

Das Geschäftsmodell von OneCoin ist typisch für ein Ponzi-System. Es behauptete, eine eigene Blockchain und Kryptowährung zu besitzen, existierte aber in Wirklichkeit ohne echte Blockchain-Technologie. Investoren kauften „Bildungspakete“, die lediglich das Recht auf OneCoin-Token gaben. Diese Token konnten nur auf der internen Plattform von OneCoin gehandelt werden, nicht an öffentlichen Krypto-Börsen. Das System finanzierte sich durch die ständige Rekrutierung neuer Investoren, um die Renditen für frühe Anleger zu sichern.

2017 brach OneCoin zusammen, nachdem Regulierungsbehörden und Staatsanwälte eingriffen. Ruja Ignatova verschwand kurz vor der Bekanntgabe strafrechtlicher Anklagen in den USA. Sie soll nach Angaben 2017 Investoren im Wert von bis zu 5 Milliarden US-Dollar betrogen haben. In den folgenden Jahren verfolgten Ermittler die Spuren der Milliardenbeträge und der Komplizen, die mit OneCoin verbunden waren, und erweiterten die Untersuchungen auf mehrere Gerichtsbarkeiten.

Gerichte in den USA und Europa verklagten hochrangige Mitglieder, darunter auch Brüder von Ruja Ignatova. Beweise deuten darauf hin, dass die Beute über Offshore-Gesellschaften und Finanzzentren transferiert wurde. Bis 2022 haben internationale Strafverfolgungsbehörden die Bedeutung des Falls weiter erhöht: Das FBI listete Ruja Ignatova auf der Top-10-Fahndungsliste, und Europol führte sie auf der Liste der gefährlichsten Verbrecher.

Ruja Ignatova, die Krypto-Queen, Leben und Tod bleiben ein Rätsel

Aktuelle Berichte halten das Rätsel um den Verbleib von Ruja Ignatova offen. Es gibt zahlreiche Spekulationen, von Sichtungen in Russland, Dubai oder anderen Orten bis hin zu Theorien, dass sie vor Jahren bereits ums Leben kam. Eine Untersuchung der bulgarischen Mediengruppe Bird behauptet, Ignatova sei 2018 ermordet worden, basierend auf Dokumenten, die angeblich bei einem getöteten bulgarischen Polizisten gefunden wurden.

Bis heute ist Ruja Ignatova eine der meistgesuchten Flüchtigen des FBI. Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Sie ist auf mehreren internationalen Fahndungslisten, darunter die FBI-Top-10-Liste und die Liste der gefährlichsten Verbrecher Europas. Das FBI bietet eine Belohnung von 100.000 US-Dollar für Hinweise zu ihrem Verbleib.

Verschiedene Theorien existieren über ihr Schicksal. Manche berichten von Sichtungen in Russland, Dubai oder anderen Ländern, doch diese sind unbestätigt. Die bulgarische Untersuchung vermutet, dass sie 2018 ermordet wurde, möglicherweise wegen interner Mafia-Konflikte oder zur Vertuschung. Die Quellen und die Echtheit dieser Berichte sind jedoch umstritten.

Vermögensrückführungsschwierigkeiten verdeutlichen Herausforderungen bei der Regulierung von Krypto-Betrug

„Der Betrug von OneCoin lag vor der Entwicklung moderner On-Chain-Überwachungstechnologien. Heutzutage können Bedrohungserkennungssysteme verdächtige Muster in Echtzeit erkennen, einschließlich Transaktionen, die durch Mixing-Services verschleiert werden“, sagte Ohad Shperling, CEO des modularen Web3-Sicherheitsunternehmens IronBlocks, gegenüber Decrypt.

Shperling erklärt, dass, wenn diese Technologien bereits 2014, als OneCoin gestartet wurde, „existierten und breit eingesetzt wurden“, das Projekt „wahrscheinlich durch automatische Markierung ungewöhnlicher Transaktionsmuster und nicht verifizierter Smart Contracts früher gestoppt werden könnte“. Die Rückgewinnung der Gelder auf Gurnsey Island macht nur etwa 0,2 % der Gesamtschäden durch OneCoin aus, was zeigt, dass „die vollständige Rückführung von Vermögenswerten bei Krypto-Betrugsfällen nach wie vor eine große Herausforderung darstellt“.

Shperling erläutert, dass Kriminelle immer noch Vermögenswerte im Wert von mehreren Hundert Milliarden US-Dollar kontrollieren, aber die Rückführung schwierig ist, weil Behörden private Schlüssel benötigen oder Gelder bei zentralisierten Börsen beschlagnahmen müssen. Wenn die Verdächtigen nicht festgenommen sind, ist beides kaum möglich. Er zitiert Daten von Elliptic, wonach Kriminelle zunehmend „Privacy-Enhancing-Technologien“ und Privacy-Coins verwenden, die im Jahr 2024 voraussichtlich 42 % der Krypto-Transaktionen im Darknet ausmachen werden. Das erschwere die Rückgewinnung der Verluste „exponentiell“.

Dennoch äußert Shperling die vorsichtige Hoffnung, dass sich die Wirtschaft in den kommenden Jahren erholen könnte. Er betont, dass Prävention durch verbesserte On-Chain-Überwachungstechnologien eine größere Chance bietet, Betrugsaktivitäten „frühzeitig zu erkennen, bevor sie eine katastrophale Größenordnung wie bei OneCoin erreichen“.