US-Senator eröffnet Untersuchung gegen Binance wegen Vorwürfen der Sanktionen gegen Iran und Russland

Der US-Senator Richard Blumenthal hat eine Untersuchung im Kongress gegen die Kryptowährungsbörse Binance eingeleitet, nachdem Vorwürfe aufkamen, dass die Plattform etwa 1,7 Milliarden USD an Transaktionen im Zusammenhang mit sanktionierten iranischen Entitäten verarbeitet hat und eine „Schattenflotte“ Drogen aus Russland transportiert.

Unter Berufung auf Quellen wie The Wall Street Journal, The New York Times und Fortune fordert Herr Blumenthal CEO Richard Teng auf, Unterlagen zu Sanktionenkontrolle und Compliance vorzulegen. Berichten zufolge hat Binance Zwischenhändler identifiziert, die Transaktionen mit Organisationen im Iran unterstützen, und Geldflüsse bis zu Wallets verfolgt, die mit der Islamischen Revolutionsgarde in Verbindung stehen.

Binance bestreitet die Vorwürfe, betont, verdächtige Aktivitäten gemeldet zu haben, und erlaubt iranischen Nutzern keinen Zugriff. Die Untersuchung erfolgt nach einem Abkommen im Jahr 2023, bei dem Binance 4,3 Milliarden USD wegen Verstößen gegen Anti-Geldwäsche-Vorschriften gezahlt hat.