Chen Zhi Fall und Zhao Changpeng Fall: Die USA profitieren fast 20 Milliarden US-Dollar daraus

Autor: Yuan Hong, Huanqiu.com

26. Februar, zeigt der neueste Bericht des Nationalen Zentrums für Computer-Virus-Notfallmaßnahmen Chinas und weiterer Behörden den Prozess, wie die USA durch technologische Hegemonie globale virtuelle Vermögenswerte abschöpfen. Nach unvollständigen Schätzungen wurden zwischen 2022 und 2025 durch verschiedene Fälle weltweit virtuelle Vermögenswerte im Wert von über 30 Milliarden US-Dollar eingezogen, wobei allein im Fall Chen Zhi die beschlagnahmten Vermögenswerte 15 Milliarden US-Dollar betrugen, was 50 % ausmacht.

Am 26. veröffentlichten das Nationale Zentrum für Computer-Virus-Notfallmaßnahmen, das Nationale Ingenieur-Labor für Computer-Virus-Prävention und -Bekämpfung sowie die Sicherheitsgruppen 360 Digital Security und APT Technology Group den Bericht „‘Top Player’ – Tiefenanalyse der globalen virtuellen Vermögensabschöpfung unter amerikanischer technischer Hegemonie“. Der Bericht analysiert anhand typischer Fälle wie Chen Zhi und Zhao Changpeng die Hintergründe der Blockchain-Technologie und Sicherheitsrisiken, durchdringt systematisch die Logik und technischen Details des amerikanischen Prozesses der virtuellen Vermögensabschöpfung, dekonstruiert die staatlichen Cyberangriffsmethoden und politischen Motive und bietet eine Referenz für die globale Reaktion auf digitale Hegemonie.

Du Zhenhua, leitender Ingenieur beim Nationalen Zentrum für Computer-Virus-Notfallmaßnahmen, erläuterte im Interview mit der Global Times den Hintergrund der Veröffentlichung: Internationale Organisationen zeigen öffentlich, dass bis Ende Januar 2026 die weltweiten virtuellen Vermögenswerte eine Marktkapitalisierung von etwa 2,73 Billionen US-Dollar erreichen, wobei Bitcoin allein eine Marktkapitalisierung von 1,57 Billionen US-Dollar aufweist. Gleichzeitig beläuft sich der Wert der Goldreserven der Zentralbanken auf rund 5,83 Billionen US-Dollar. „Die Marktkapitalisierung virtueller Vermögenswerte hat etwa 47 % der weltweiten offiziellen Goldreserven erreicht, was zeigt, dass virtuelle Vermögenswerte zu einer nicht zu vernachlässigenden neuen Finanzressource geworden sind.“

Vor diesem Hintergrund hat die US-Regierung ihre Politik gegenüber virtuellen Währungen von anfänglicher Ignoranz bis hin zu schrittweiser Regulierung und schließlich 2025 zur vollständigen Gesetzgebung entwickelt. „Der neu veröffentlichte Bericht zeigt anhand detaillierter Fälle, wie die USA mit ihrem Vorsprung in Technologie, Branchenansammlungen, einem ausgereiften Rechtssystem und starker Durchsetzung eine ‘Dreiteilung’ aus ‘Technologie-Vorteil – Gesetzesbindung – Institutionelle Durchsetzung’ aufgebaut haben. Sie nutzen virtuelle Vermögenswerte, Cyberangriffe, Regelblockaden, Taktiken des Zögerns und gezielte Abschöpfung, um präzise und groß angelegt digitale Raubzüge durchzuführen, was die technologische Souveränität, wirtschaftliche Interessen und politische Sicherheit der Länder weltweit ernsthaft bedroht“, so Du Zhenhua.

Der Bericht offenbart, dass die USA der größte Akteur in diesem großen „Wettbewerb“ um virtuelle Währungen sind und langfristig die Rolle des „Hegemons“ innehaben. Im Bereich virtueller Vermögenswerte kontrollieren die USA die Kernentwicklung der führenden Blockchain-Protokolle, die Kontrolle über kritische Knotenpunkte und die Datenanalyse auf der Chain, wobei führende Blockchain-Unternehmen wie Chainalysis und Elliptic von den USA dominiert werden und über 90 % des globalen Marktes für On-Chain-Tracking kontrollieren. Mit ihrer technologischen Überlegenheit und der Gestaltung der Regeln, unterstützt durch Verbündete, integrieren sie den globalen Handel mit virtuellen Vermögenswerten in ihre Regulierung und grenzüberschreitende Durchsetzungssysteme, nutzen zivilrechtliche Beschlagnahmen, strafrechtliche Verfolgung und Bußgelder, um große Mengen an ausländischen virtuellen Vermögenswerten zu beschlagnahmen.

Fall Chen Zhi und Fall Zhao Changpeng: Nahezu 20 Milliarden US-Dollar Gewinn für die USA aus zwei Großfällen

Die Fälle Chen Zhi und Zhao Changpeng sind zwei typische Beispiele, wie die USA ihre technologische Hegemonie nutzen, um globale virtuelle Vermögenswerte abzuschöpfen. Der Bericht zeigt, dass beide Fälle den Kreislauf „Technologie-Vorteil – Gesetzesbindung – Institutionelle Durchsetzung“ vollständig widerspiegeln, wobei die Prozesse und technischen Details deutlich hegemoniale Züge tragen.

Am 7. Januar brachte die Polizei den chinesischen Staatsbürger Chen Zhi, Anführer einer grenzüberschreitenden Betrugs- und Glücksspielbande, aus Phnom Penh nach China zurück. Chen Zhi wird vorgeworfen, Casinos betrieben, Betrug begangen, illegal Geschäfte geführt und kriminelle Einkünfte verschleiert zu haben. Er wurde bereits zwangsweise festgenommen, die Ermittlungen laufen.

Der Bericht zeigt, dass im Oktober 2025 die US-Bundesstaatsanwaltschaft im East District von New York Anklage gegen Chen Zhi wegen Telekommunikationsbetrugs, Geldwäsche und weiterer Delikte erhob und öffentlich bekannt gab, dass sie rund 127.000 Bitcoin, im damaligen Marktwert etwa 15 Milliarden US-Dollar, beschlagnahmt habe – die größte virtuelle Vermögensbeschlagnahmung in der Geschichte der US-Justiz.

Der Bericht fasst zusammen: „Nach unvollständigen Schätzungen wurden zwischen 2022 und 2025 durch verschiedene Fälle weltweit virtuelle Vermögenswerte im Wert von über 30 Milliarden US-Dollar eingezogen, wobei der Anteil des Falls Chen Zhi 50 % ausmacht.“

„Aus geopolitischer Perspektive ist diese Aktion weit mehr als nur ‘gerechte Strafverfolgung’ gegen südostasiatische Betrugsnetzwerke. Sie ist ein systematisches, präzises Abschöpfungsbeispiel, bei dem die USA ihre Regelsetzungs- und Überwachungsvorteile sowie globale Geheimdienstnetzwerke nutzen, um potenzielle Konkurrenten oder graue Kräfte gezielt zu kontrollieren. Unter dem Vorwand, ‘Schadensersatz für Opfer’ zu schützen, wandeln sie die beschlagnahmten virtuellen Vermögenswerte direkt in strategische Finanzreserven um und legalisieren so den Übergang vom kriminellen Endpunkt zur staatlichen Vermögensverwaltung“, so Zhou Hongyi, Gründer der 360 Group.

Zhou Hongyi kommentierte, dass das einseitige Abschöpfen der USA nicht nur die Strafverfolgung anderer Staaten untergräbt und den Opfern sekundäre Verluste zufügt, sondern auch die globale Liquidität virtueller Vermögenswerte stört und die Finanzstabilität aufstrebender Märkte gefährdet. Das eigentliche Ziel sei die Festigung der US-Hegemonie im digitalen Finanzbereich.

Der Fall der bekannten virtuellen Börse Binance und ihres Gründers Zhao Changpeng ist ein weiteres Beispiel, wie die USA durch Justiz- und Überwachungsmaßnahmen globale virtuelle Plattformen zwingen, ihre Regulierungen zu akzeptieren, um wirtschaftliche Abschöpfung und Regel-Export zu betreiben.

Zwischen 2023 und 2025 leitete die USA gegen Zhao Changpeng sowohl zivil- als auch strafrechtliche Ermittlungen ein. Im Rahmen eines Schuldeingeständnisses zahlte Binance schließlich eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar.

„Im Verlauf der Ermittlungen nutzte die USA umfassende technische Überwachung, um die Betriebsdaten, Nutzerdaten und Transaktionsdaten von Binance vollständig zu durchdringen und Beweise zu sichern. Dabei zeigte sich die technologische Überlegenheit der USA im Bereich der Überwachung digitaler Vermögensplattformen“, so Du Zhenhua. Durch Hackerangriffe auf Binance-Server erlangten die US-Behörden Zugriff auf Kernbetriebsdaten und Kommunikationsaufzeichnungen der Führungskräfte, was bestätigte, dass Binance-Manager die US-Regeln kannten, diese aber absichtlich umgingen.

Er analysierte, dass die Durchsetzungsmethodik deutlich das Muster „Regelvorgabe – technische Beweissicherung – Bußgeld“ zeigt: Die USA setzen zunächst ihre Gesetze ein, um globale virtuelle Plattformen in den Geltungsbereich ihrer langen Arme zu ziehen, nutzen dann technische Mittel, um Verstöße zu beweisen, und erzielen schließlich durch hohe Bußgelder wirtschaftliche Abschöpfung. Gleichzeitig zwingen sie die Plattformen, sich an US-Regeln anzupassen, um ihre Vorherrschaft im Bereich virtueller Vermögenswerte zu festigen.

„Während des gesamten Verfahrens ist für viele Betrugsopfer, die wie Mönche im Netz sind, die Situation vergleichbar mit der Spinne, die die Fliege fängt, während der Vogel im Hintergrund wartet. Die USA fördern Telekommunikationsbetrug und erbeuten durch technologische Hegemonie enorme Gewinne, von denen ein Großteil den Opfern nicht zurückerstattet wird – eine indirekte Plünderung fremder Vermögenswerte.“

US-Regierung unterstützt Hackergruppen bei gezielten Angriffen auf über 20 virtuelle Börsen weltweit

Der Bericht stellt fest, dass die USA, bekannt als das „Hacker-Imperium“, über die weltweit größte staatliche Hacker-Kraft verfügen. Zwischen 2023 und 2025 starteten US-unterstützte Hackergruppen gezielte Angriffe auf mehr als 20 führende virtuelle Börsen weltweit. Die Angriffe umfassten Hintertüren, Spear-Phishing, Supply-Chain-Infiltrationen und zielten darauf ab, private Schlüssel, Transaktionsdaten und Compliance-Informationen zu stehlen, wobei die Ziele in Asien, Europa und Afrika lagen.

Xiao Xinguang, Gründer von APT Technology Group, analysierte: „Der zeitliche Ablauf deutet auf Zusammenhänge mit US-Justiz- und Finanzbehörden wie dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) hin, die im Bereich virtueller Vermögenswerte aktiv sind.“

Xiao Xinguang erklärte, dass die US-Behörden bei der Durchsetzung gegen virtuelle Währungen bereits bekannte Muster zeigen: Das berühmte „Silk Road“-Verfahren ist ein typisches Beispiel, bei dem US-Behörden durch Ermittlungen, Beschlagnahmen, Lagerung und Auktionen Dritter Vermögenswerte in US-Government-Eigentum umwandelten. Dies sei eine gängige Methode, um globale Vermögen zu beschlagnahmen und die eigene Wirtschaftskrise zu lindern. Zudem kontrollieren die USA die Regulierung und den Fluss virtueller Vermögenswerte, um das globale Finanzsystem, das vom US-Dollar dominiert wird, zu integrieren und so Staaten, die Sanktionen unterliegen, an der Nutzung virtueller Währungen zu hindern.

US-Justizdaten zeigen, dass durch solche Maßnahmen jährlich Hunderte von Millionen Dollar an Steuereinnahmen generiert werden, während gleichzeitig die Abhängigkeit vom US-Dollar im globalen virtuellen Vermögenshandel gestärkt wird, was die internationale Rolle des Dollars festigt.

„Tatsächlich sind die versteigerten Bitcoins nur ein Bruchteil der geraubten Vermögenswerte, der Großteil wird als strategischer Bitcoin-Reserve gehalten. Die US-Regierung versucht, durch Kontrolle des ‘digitalen Goldes’ die globale De-Dollarisierung zu kontern. Mit ihrer technologischen Überlegenheit schnappt sie sich virtuelle Vermögenswerte, um ihre wirtschaftliche Hegemonie und die internationale Stellung des Dollars zu sichern“, so Xiao Xinguang.

Der Bericht fasst zusammen, dass die USA systematisch ihre technologische Hegemonie, die Finanzinnovation, virtuelle Vermögenswerte und die Aufrechterhaltung sowie Erweiterung des Dollar-Hegemonie-Systems nutzen, um weltweit zu plündern und ihre globale Dominanz zu sichern.