3 años manejando 350,000 bitcoins! El Departamento de Justicia de EE. UU. confisca mezclador de monedas Helix por más de 400 millones de dólares en criptomonedas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha completado oficialmente una operación de confiscación de criptomonedas de gran escala. La operación se dirigió a Helix, un servicio de mezclado que desempeñó un papel clave en el lavado de dinero en la dark web, y el gobierno de EE. UU. ha obtenido la propiedad final de activos relacionados por un valor superior a millones de dólares. El jueves, el Departamento de Justicia emitió un comunicado en el que indica que la corte emitió la semana pasada una orden de confiscación definitiva, confirmando que el gobierno puede recibir y disponer legalmente de las criptomonedas, bienes raíces y cuentas financieras previamente incautados, todos ellos estrechamente relacionados con las operaciones y actividades de lavado de dinero de Helix. Las investigaciones muestran que, entre 2014 y 2017, Helix manejó al menos 354,468 bitcoins. Los principales usuarios de la plataforma eran aquellos que intentaban ocultar el origen ilícito de sus fondos, incluyendo las ganancias de transacciones en mercados negros de la dark web. Un «mezclador de criptomonedas» o «servicio de mezclado» se refiere a herramientas que mezclan múltiples transacciones de criptomonedas para difuminar intencionadamente el flujo de fondos. Aunque se utilizan para mejorar la privacidad, también se convierten en caldo de cultivo para el lavado de dinero y la transferencia ilegal de fondos. El cerebro detrás de Helix, Larry Dean Harmon, admitió en agosto de 2021 su participación en delitos de lavado de dinero. Tras años de litigios, en noviembre de 2024 fue condenado a 3 años de prisión, y tras cumplir la condena, deberá someterse a supervisión en libertad condicional. Con la resolución del caso Helix, la posición legal y los límites regulatorios de las herramientas de mezclado vuelven a ser un tema central en el debate de políticas en Washington. En diciembre del año pasado, el presidente Donald Trump expresó públicamente que estaba evaluando si otorgar un indulto al cofundador de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, quien fue condenado por lavado de dinero y operación no autorizada de servicios de transmisión de moneda, y en noviembre del año pasado fue condenado a 5 años de prisión. Por otro lado, el caso judicial del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, también ha generado gran atención. El año pasado, fue declarado culpable por su implicación en lavado de dinero y violaciones de sanciones, y actualmente espera la sentencia, que podría ser de hasta 5 años de prisión.