La UE planea prohibir las transacciones de criptomonedas de Rusia! El comercio en Kirguistán aumenta un 1200% convirtiéndose en un centro de tránsito

La UE propone una prohibición total de las transacciones con criptoactivos rusos, cubriendo a todos los proveedores de servicios rusos y a los rublos digitales. Las importaciones de Kirguistán desde la UE aumentaron un 800% y las exportaciones a Rusia se dispararon un 1.200%. La propuesta es la vigésima ronda de sanciones, que se espera que se alcance antes del cuarto aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania, el 24 de febrero, y requiere el consentimiento unánime de 27 Estados miembros.

Prohibición total del comercio de criptomonedas: El bloqueo financiero más duro de la historia de Rusia en la UE

Según un informe del Financial Times del 10 de febrero, la Comisión Europea propone una prohibición total de las transacciones de criptoactivos con Rusia para impedir que Moscú utilice activos fuera del sistema bancario tradicional para eludir sanciones. Esta medida pretende evitar que Rusia eluda las sanciones existentes mediante la creación de nuevas plataformas que cubran a todos los proveedores rusos de servicios de criptoactivos y las plataformas relacionadas de transferencias y negociación.

Esto supone una mejora importante en las sanciones financieras de la UE contra Rusia. Aunque las sanciones anteriores se han centrado en bancos, individuos y entidades rusos específicos, esta propuesta de prohibición general significa que cualquier transacción criptográfica relacionada con Rusia será considerada ilegal. Esta estrategia de “talla única” sugiere que las preocupaciones de la UE sobre el uso de criptomonedas por parte de Rusia para eludir sanciones han llegado a un punto de ruptura.

Según el Financial Times, la UE busca detener a las “entidades rusas de criptomonedas falsificadas derivadas de plataformas sancionadas” y afirmó que estas entidades se están utilizando para apoyar transacciones empleadas en la guerra de Rusia contra Ucrania. Estas medidas tienen como objetivo evitar la aparición de un “sucesor” del exchange ruso de criptomonedas Garantex, al que la Unión Europea impuso sanciones el año pasado.

Garantex es uno de los mayores exchanges de criptomonedas de Rusia, procesando un gran número de transacciones cripto-cripto antes de las sanciones de la UE y Estados Unidos. Según la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, Garantex (junto con la bolsa iraní Nobitex) representó más del 85% del total de entradas de entidades y jurisdicciones autorizadas en 2024. Estados Unidos también ha impuesto sanciones a Garantex, reemplazándolo en la lista de sanciones el año pasado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo que la mayoría de las entradas a Garantex provenían de otros intercambios de criptomonedas utilizados para actividades delictivas.

Tras las sanciones de Garantex, el mercado observó la aparición de múltiples nuevos intercambios con nombres y marcas ligeramente diferentes, plataformas que ofrecían servicios e interfaces de usuario casi idénticos, ampliamente sospechadas de ser un reinicio disfrazado de Garantex. La prohibición total de la UE es precisamente para cortar fundamentalmente este juego de “golpear al topo”, ya no dirigiéndose a una sola plataforma, sino prohibiendo todos los servicios cripto relacionados con Rusia.

Las tres principales áreas cubiertas por la prohibición integral de la UE

Intercambio de criptomonedas ruso: Todas las plataformas de negociación registradas en Rusia o controladas por entidades rusas

Transacciones digitales en rublo: Las monedas digitales de los bancos centrales (CBDCs) respaldadas por el Banco de Rusia están completamente prohibidas

Servicios de transferencia relacionados: Cualquier servicio intermediario que ayude a los usuarios rusos a realizar transferencias de criptomonedas

La propuesta también incluye la incorporación de 20 bancos a la lista de sanciones. Estos bancos pueden estar involucrados en la prestación de servicios de depósito y retirada de moneda fiduciaria para transacciones cripto, o en canales de financiación para evadir sanciones. Al ponerlos en listas negras, cualquier entidad de la UE tendrá prohibido hacer negocios con estos bancos, cortando aún más los lazos financieros de Rusia.

El comercio de Kirguistán se disparó un 1.200%: Estación de tránsito centroasiática expuesta

La UE también planea prohibir la exportación de ciertos bienes de doble uso a Kirguistán bajo sospecha de revender bienes embargados a Rusia. Según documentos obtenidos por el Financial Times, los datos muestran que las importaciones kirguistánes de bienes clave procedentes de la UE han aumentado casi un 800% desde el inicio de la guerra, mientras que las exportaciones a Rusia han incrementado un 1.200%. Este asombroso patrón de crecimiento muestra claramente que Kirguistán actúa como punto de transbordo para los bienes embargados por la UE hacia Rusia.

Kirguistán es un país sin salida al mar en Asia Central que no tiene una frontera terrestre directa con Rusia, pero está conectado con Rusia a través de Kazajistán. Antes del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, la escala comercial entre Kirguistán y la UE era relativamente pequeña. Sin embargo, cuando la UE impuso sanciones integrales a Rusia, la estructura del comercio de importación y exportación de Kirguistán cambió drásticamente. Las importaciones de componentes electrónicos, maquinaria de precisión, equipos ópticos y otros bienes procedentes de la UE se dispararon, que luego fueron revendidos a Rusia para la producción de drones, sistemas de armas y otros equipos militares.

Tasas de crecimiento del 800% y 1.200% son extremadamente raras en el comercio internacional. El crecimiento comercial normal suele oscilar entre el 5 y el 10% anual, e incluso los mercados emergentes de rápido movimiento rara vez superan el 50%. El crecimiento mil veces mayor en Kirguistán casi solo puede explicarse por la evasión de sanciones. Estos datos proporcionan pruebas sólidas de las acusaciones de la UE.

“La continuidad del comercio demuestra que la aversión al riesgo persiste, y los riesgos son particularmente altos”, señalaba el documento de la UE. Esta evaluación muestra que las sanciones de la UE contra Kirguistán no solo son punitivas, sino también preventivas. Aunque no se pueda demostrar completamente que todas las transacciones se utilizaron con fines militares, un patrón comercial tan inusual por sí solo es suficiente para desencadenar sanciones.

La prohibición formará parte de la vigésima ronda de sanciones de la UE desde la invasión rusa de Ucrania, utilizando por primera vez poderes anti-elusión de la elusión de la elusión de la normativa. Los “poderes anti-elusión de la elusión de la UE” son una herramienta relativamente nueva en el marco legal de sanciones de la UE, que permite imponer sanciones basadas en patrones comerciales y evaluaciones de riesgos sin pruebas directas de la violación de sanciones por parte de un país. El uso de esta herramienta de sanciones preventivas supone un nuevo fortalecimiento de la política de sanciones de la UE.

Para Kirguistán, esta prohibición tendrá un impacto significativo en su economía. Los beneficios económicos obtenidos por el comercio de transbordo en los últimos dos años desaparecerán, y las empresas y el empleo relacionados se verán afectados. Sin embargo, desde una perspectiva de relaciones internacionales, Kirguistán puede no tener otra opción. Como país pequeño, está atrapado entre la UE y Rusia, y la elección de cooperar económicamente con Rusia puede deberse a preocupaciones geopolíticas y económicas de supervivencia.

Prohibición total del rublo digital: la geopolitización de las monedas digitales de los bancos centrales

La propuesta también incluye una prohibición total de las transacciones en rublos digitales respaldadas por el Banco de Rusia. El rublo digital es una moneda digital (CBDC) del banco central que está desarrollando el Banco Central de Rusia para proporcionar un instrumento de pago digital avalado por el Estado. Aunque el rublo digital aún no se ha lanzado completamente, la UE lo ha incluido previamente en el ámbito de las sanciones, lo que indica una mayor vigilancia ante su posible función de evasión de sanciones.

La moneda digital del banco central es fundamentalmente diferente de la criptomoneda. Las CBDC son emitidas y controladas por bancos centrales y son esencialmente formas digitales de moneda fiduciaria, mientras que las criptomonedas suelen estar descentralizadas. Sin embargo, las CBDC pueden seguir utilizándose para eludir sanciones, ya que pueden eludir el sistema bancario tradicional SWIFT en ciertos escenarios. Por ejemplo, Rusia puede establecer un sistema bilateral de liquidación basado en el rublo digital con ciertos países amigos, completamente sin la infraestructura financiera controlada por Europa y Estados Unidos.

La prohibición temprana del rublo digital por parte de la UE es de importancia estratégica. Envía un mensaje claro a Rusia: cualquier intento de eludir las sanciones mediante la innovación tecnológica será bloqueado de antemano. Esto también sirve como advertencia para otros países que están considerando desarrollar CBDC para eludir los sistemas financieros occidentales: esta estrategia no será tolerada.

El desafío aprobado por unanimidad por 27 países: ¿Se puede cumplir la fecha límite del 24 de febrero?

Se espera que la UE alcance este paquete de sanciones el 24 de febrero, en el cuarto aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero está sujeto al consentimiento unánime de 27 estados miembros. Según el Financial Times, tres de los 27 estados miembros son cautelosos respecto a la prohibición. Esta demanda unánime es uno de los mayores desafíos en la política exterior de la UE.

El mecanismo de toma de decisiones de la UE requiere unanimidad en el ámbito de la política exterior y de seguridad, y cualquier Estado miembro tiene poder de veto. Este diseño de sistema protege la voz de los países pequeños, pero también hace que la toma de decisiones sea extremadamente ineficiente. En cuanto a las sanciones en la guerra entre Rusia y Ucrania, Hungría ha utilizado repetidamente su poder de veto para bloquear o retrasar propuestas de sanciones porque mantiene relaciones económicas y energéticas estrechas con Rusia.

No se han revelado las identidades de los tres estados miembros cautelosos, pero es razonable especular que podrían incluir países con más vínculos económicos con Rusia, como Hungría, Chipre o Grecia. Estos países pueden estar preocupados de que una prohibición total de las transacciones cripto afecte los intereses legítimos de sus ciudadanos o empresas, o que sanciones excesivas dañen las relaciones a largo plazo con Rusia.

El nodo temporal del 24 de febrero es muy simbólico. Es el cuarto aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania, y la introducción de la vigésima ronda de sanciones en este momento demostrará a la comunidad internacional la firme postura de la UE respecto al apoyo a Ucrania. Sin embargo, alcanzar un consenso antes de esta fecha límite política requiere intensas negociaciones diplomáticas y posibles compromisos.