En resumen
- La plataforma de intercambio de Bitcoin peer-to-peer Paxful fue condenada esta semana a pagar 4 millones de dólares en multas penales.
- Paxful se declaró culpable de facilitar transacciones relacionadas con lavado de dinero, fraude, prostitución y trata de personas con fines sexuales.
- Aunque Paxful aceptó que su conducta ameritaba una multa de 112 millones de dólares, el Departamento de Justicia redujo la multa, alegando incapacidad de pago.
Paxful, la plataforma de intercambio de Bitcoin peer-to-peer que cerró en 2023, fue condenada esta semana por un tribunal federal a pagar 4 millones de dólares en multas tras declararse culpable de múltiples cargos criminales.
La compañía alcanzó un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro en diciembre, admitiendo transferir knowingly fondos implicados en lavado de dinero, fraude y prostitución, así como en esquemas de trata de sexo comercial.
Según el Departamento de Justicia, la compañía facilitó alrededor de 3 mil millones de dólares en transacciones entre 2017 y 2019, y recaudó casi 30 millones de dólares en ingresos por ese negocio.
Paxful transfería knowingly Bitcoin en nombre de clientes, incluyendo Backpage, un sitio web de anuncios de prostitución que se beneficiaba de trabajos sexuales ilegales con menores. Los fundadores de Paxful, en un momento, se jactaron del “Efecto Backpage” y su impacto positivo en el negocio de Paxful, según el Departamento de Justicia.
“Al poner las ganancias por encima del cumplimiento, la compañía facilitó el lavado de dinero y otros delitos,” dijo el fiscal de EE. UU. Eric Grant el miércoles. “Esta sentencia envía un mensaje claro: las empresas que ignoran la actividad criminal en sus plataformas enfrentarán consecuencias graves bajo la ley de EE. UU.”
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Paxful admitió que la multa penal adecuada por sus delitos sería superior a 112 millones de dólares. Pero el Departamento de Justicia determinó que la compañía no podría pagar una multa mayor a 4 millones de dólares. Un juez federal confirmó la multa de 4 millones durante una audiencia de sentencia el martes.
Paxful también acordó pagar una multa civil de 3.5 millones de dólares a FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro, por su conducta. En 2024, el cofundador de Paxful, Artur Schaback de Estonia, se declaró culpable de violar las leyes de EE. UU. contra el lavado de dinero.
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