En resumen
- Un hombre de Connecticut enfrenta hasta 375 años de prisión por supuestamente apostar en Stake los fondos de clientes de criptomonedas.
- Los fiscales dicen que engañó a los clientes haciéndose pasar por un inversor en criptomonedas que trabajaba para un gurú del mercado conocido como “El Chef”.
- El hombre se declaró no culpable esta semana de 21 cargos de fraude por transferencia bancaria, lavado de dinero y declaraciones falsas.
Un hombre de 24 años de Connecticut ha sido acusado por fiscales federales de tomar casi un millón de dólares de posibles inversores en criptomonedas y apostar los fondos en línea.
El hombre, Elmin Redzepagic, supuestamente se promocionaba como un inversor en criptomonedas astuto que obtenía altas tasas de retorno. Pero, tras recolectar fondos de los clientes, los fiscales afirman que los depositaba en Stake, el controvertido casino de criptomonedas en el extranjero.
Redzepagic perdió más de 950,000 dólares de inversores con dicha actividad, informó el Departamento de Justicia.
El mes pasado, un gran jurado federal en New Haven acusó a Redzepagic de siete cargos de fraude por transferencia bancaria, 11 cargos de lavado de dinero internacional y tres cargos de hacer declaraciones falsas a investigadores criminales del IRS. En caso de ser declarado culpable de todos los cargos, enfrenta un total de 375 años de prisión.
El jueves, Redzepagic se declaró no culpable de todos los cargos ante un juez federal en Hartford. Fue puesto en libertad bajo una fianza de 500,000 dólares.
Según el DOJ y el IRS, el acusado creó un esquema elaborado para convencer a los inversores de que dirigía un negocio legítimo de inversión en activos digitales.
Afirmó trabajar para un gurú de las criptomonedas conocido solo como “El Chef”, quien dirigía la operación y decidía cómo y cuándo los inversores recibirían sus ganancias.
El Chef siempre obtenía ganancias sustanciales para los clientes de Redzepagic, según lo que los clientes sabían, pero a menudo exigía pagos adicionales por tarifas de red para liberar los fondos.
A veces, Redzepagic pagaba a sus víctimas grandes pagos de “lull” para mantener el esquema en marcha, alegaron los fiscales.
En 2023, el acusado fue entrevistado sobre la conducta supuestamente ilícita por el IRS y realizó varias declaraciones falsas, afirmó la acusación. Luego, supuestamente continuó con su esquema ilegal hasta marzo de 2025.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Senador de EE. UU. solicita revisar transacciones de criptomonedas relacionadas con Trump, inversión de 500 millones de dólares en los Emiratos Árabes Unidos plantea riesgo para la seguridad nacional
Dos senadores demócratas enviaron una carta al Secretario del Tesoro solicitando una revisión de seguridad nacional de la inversión de 500 millones de dólares de una entidad de los Emiratos Árabes Unidos en la compañía de criptomonedas World Liberty Financial, cuestionando si la transacción afectará la seguridad de los datos de los usuarios. Detrás de esta operación está la familia Trump, y los senadores están atentos a su historial de colaboración con empresas chinas.
GateNewsBothace1h
La policía surcoreana pierde 22 Bitcoin de una billetera fría en un caso de evidencia en Gangnam
Las autoridades surcoreanas informaron que 22 bitcoins, valorados en 1.5 millones de dólares, estaban desaparecidos de una billetera fría después de ser entregados durante una investigación en 2021. Una auditoría en 2026 reveló que los fondos fueron transferidos sin una brecha física, lo que genera preocupaciones sobre los protocolos de custodia de criptomonedas.
Coinpediahace6h
Las fuerzas armadas de Israel están capturando espías en Polymarket
Los reservistas y civiles de las Fuerzas de Defensa de Israel han sido acusados de apostar en Polymarket utilizando información confidencial militar, en un presunto caso de uso de información privilegiada. Este incidente revela los riesgos de competencia desleal y de insiders en los mercados de predicción, especialmente en áreas sensibles como la guerra. Se hace un llamado a que en el futuro se refuercen las regulaciones para prevenir la aparición de problemas similares.
区块客hace14h
¿Se avecinan tormentas regulatorias? La SEC y la CFTC de EE. UU. vigilan de cerca el mercado de predicciones
Los mercados de predicción en Estados Unidos han surgido rápidamente en los últimos años, lo que ha llamado la atención de las autoridades regulatorias. El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Paul Atkins, enfatizó que la posición legal de los mercados de predicción como "apuestas" o "instrumentos financieros" sigue siendo controvertida, especialmente en contratos relacionados con eventos como elecciones. La superposición de competencias regulatorias requiere la colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, y si se establecerán reglas claras en el futuro dependerá de una observación continua.
区块客hace17h
Kevin O’Leary gana el caso! La demanda por difamación contra BitBoy se le ordena pagar 2.8 millones de dólares, las consecuencias de la "búsqueda de personas" en plataformas sociales generan debate
14 de febrero, noticias, Kevin O’Leary ganó en una sentencia sin comparecencia en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida contra Ben “BitBoy” Armstrong por difamación, con una indemnización total de 2.8 millones de dólares. El tribunal determinó que las acusaciones falsas y las informaciones privadas publicadas por el acusado en plataformas sociales, con “malicia”, constituyen una grave invasión a la reputación y se les aplican daños punitivos.
La sentencia muestra que O’Leary recibió 750,000 dólares en compensación por daños morales, 78,000 dólares por pérdida de reputación, y además 2 millones de dólares en daños punitivos. El juez señaló que, como figura pública, O’Leary participa continuamente en medios y colaboraciones comerciales, y que la pérdida de su reputación afectará directamente las invitaciones a eventos y relaciones comerciales. El testimonio de expertos, basado en el número de vistas de las publicaciones en cuestión, el alcance del público y los costos de reparación, utilizó un método de valoración para estimar la pérdida de reputación en 78,000 dólares.
GateNewsBothace19h
Hombre de Connecticut enfrenta 375 años de prisión por desviar fondos de inversores en criptomonedas para apostar
Un hombre de 24 años de Connecticut, Elmin Redzepagic, enfrenta una condena máxima de 375 años de prisión por presuntamente desviar cerca de 1 millón de dólares en fondos de inversores en criptomonedas para apostar, y la fiscalía lo acusa de 21 cargos, a lo que él se declara no culpable.
GateNewsBothace23h
