Elliptic: Cinco plataformas de intercambio de criptomonedas ayudan a Rusia a evadir sanciones, llenando el vacío dejado por el cierre de Garantex

BlockBeats informa que, el 22 de febrero, la empresa de análisis blockchain Elliptic informó que, tras la confiscación por parte de Estados Unidos en marzo de 2025 de la plataforma de criptomonedas sancionada Garantex en Rusia, al menos cinco plataformas de criptomonedas relacionadas con Rusia continúan proporcionando canales de financiamiento a entidades sancionadas, la mayoría de las cuales aún no han sido sancionadas.

El informe menciona que solo la plataforma peer-to-peer Bitpapa fue incluida en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. OFAC en marzo de 2024. Elliptic afirmó que aproximadamente el 9.7% de los fondos salientes de la plataforma se dirigen a entidades sancionadas, y que cambian frecuentemente de direcciones de billetera para evadir la detección.

La plataforma no sancionada ABCeX, que se dice opera en el edificio federal de Moscú (también la antigua sede de Garantex), ha procesado al menos 11 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas, y mantiene un gran volumen de transacciones con Garantex y Aifory Pro. Otra plataforma, Exmo, afirmó que salió del mercado ruso tras el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022, pero los datos en la cadena muestran que aún comparte infraestructura de billetera custodiada con la plataforma rusa Exmo.me, y ha realizado transacciones directas por más de 19.5 millones de dólares con entidades sancionadas como Garantex, Grinex y Chatex.
Además, Rapira se ha señalado por realizar transacciones directas por más de 72 millones de dólares con la plataforma sancionada Grinex; Aifory Pro ofrece servicios de cambio de efectivo por criptomonedas en Moscú, Dubái y Turquía, y ayuda a los usuarios a evadir las restricciones de servicios occidentales mediante tarjetas virtuales USDT.

Elliptic señala que, tras el cierre de Garantex, las actividades de evasión de sanciones relacionadas no han desaparecido, sino que se han dispersado en más plataformas. Chainalysis informó previamente que, en 2025, las direcciones de criptomonedas involucradas en actividades ilegales recibieron un total de 154 mil millones de dólares, incluyendo transacciones de stablecoins respaldadas por rublos rusos por más de 93.3 mil millones de dólares; TRM Labs estima que el volumen total de transacciones ilegales en criptomonedas en ese año fue de aproximadamente 158 mil millones de dólares.