Odaily Planet Daily informa que el detective en la cadena ZachXBT publicó en la plataforma X que lanzará el 26 de febrero un informe de investigación importante sobre una empresa de alta rentabilidad en la industria de las criptomonedas. El informe revela que varios empleados de la empresa han abusado de datos internos durante un período prolongado para realizar operaciones con información privilegiada.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
La policía española desmantela una operación ilegal de minería de Bitcoin, con un fraude eléctrico superior a 860.000 euros
La policía de Cataluña en Barcelona incautó una operación ilegal de minería de Bitcoin, causando un fraude eléctrico por un monto de 860,643 euros. La policía encontró 88 ASICs sin medidor eléctrico, lo que representa un riesgo de seguridad. Los sospechosos han sido detenidos y la investigación continúa.
GateNewshace1h
FATF advierte sobre los riesgos de evadir sanciones al realizar transacciones P2P con stablecoin
El FATF advierte que las transacciones de stablecoins P2P que utilizan billeteras no alojadas son un punto ciego importante en el ecosistema cripto, potencialmente evadiendo la supervisión contra el lavado de dinero (AML). Instan a los países a evaluar los riesgos y mejorar la vigilancia de dichas transacciones. En 2025, las direcciones ilegales recibieron $154 mil millones en criptomonedas, con un 84% que involucraba stablecoins, aunque las transacciones ilegales siguen siendo menos del 1% del volumen en cadena.
TapChiBitcoinhace2h
Irán apuesta por las stablecoins mientras la guerra sacude los flujos de criptomonedas
La estrategia de stablecoin de Irán, que atrajo la atención internacional durante los disturbios geopolíticos, destaca el papel de la moneda en la economía. El Banco Central detuvo la negociación de USDT-toman para gestionar los valores de la moneda. Los informes indican que los stablecoins estuvieron involucrados en el 84% de los volúmenes ilícitos de criptomonedas de Irán en 2025, con vínculos significativos con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). En medio de los bombardeos, las actividades criptográficas de Irán cayeron en picado, revelando vulnerabilidades, mientras que las transacciones relacionadas con el régimen probablemente persistieron. Los hallazgos del FATF enfatizan la dualidad de los stablecoins en actividades financieras tanto legítimas como ilícitas.
BlockChainReporterhace3h
¿El pago con criptomonedas impulsa el crimen? Grupo de "venganza privada" en Corea del Sur detenido
La policía de Corea del Sur desmanteló un grupo que utilizaba criptomonedas para una "venganza privada", arrestando a varios sospechosos, quienes están implicados en acoso y actos de sabotaje. La investigación revela que los sospechosos recibían instrucciones a través de Telegram y recibían recompensas en criptomonedas. La policía está investigando a los organizadores detrás de esto y enfatiza la necesidad de fortalecer la regulación de las tecnologías de cifrado para prevenir delitos.
GateNewshace6h
Las elecciones intermedias de Estados Unidos dan inicio, la industria de las criptomonedas invierte grandes sumas para respaldar la agenda pro criptomonedas de Trump
Las primarias de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos en 2026 ya han comenzado, y la industria de las criptomonedas ha invertido activamente 2.88 mil millones de dólares para impulsar la legislación de la Ley CLARITY@E5@. Texas, Carolina del Norte y Arkansas se convierten en los principales campos de batalla, con el objetivo de garantizar que el Congreso favorezca el desarrollo de las criptomonedas. El apoyo de Trump influirá en la implementación de las políticas de criptomonedas; si los resultados de las primarias no son favorables, podría resistirse a la visión de las criptomonedas.
TechubNewshace6h
Ex policía del LAPD condenado por robar criptomonedas por valor de 350.000 dólares y secuestro
Un exoficial de la LAPD fue condenado por secuestro y robo por una entrada a un apartamento en 2024 con el objetivo de robar $350,000 en criptomonedas. Eric Halem, junto con tres cómplices que se hicieron pasar por policías, amenazaron a una víctima de 17 años por un disco duro de Bitcoin.
TapChiBitcoinhace8h
