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El senador estadounidense inicia una investigación contra Binance por acusaciones de sanciones a Irán y Rusia

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El senador estadounidense Richard Blumenthal ha iniciado una investigación en el Congreso sobre la plataforma de criptomonedas Binance tras acusaciones de que la plataforma procesó aproximadamente 1,7 mil millones de dólares en transacciones relacionadas con entidades sancionadas en Irán y una “flota oscura” que transporta petróleo ruso.

Según fuentes de The Wall Street Journal, The New York Times y Fortune, Blumenthal exige al CEO Richard Teng que proporcione registros sobre el control de sanciones y cumplimiento. El informe indica que Binance identificó intermediarios que facilitaban transacciones con organizaciones relacionadas con el gobierno iraní y rastreó fondos hasta billeteras vinculadas a las Fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Binance negó las acusaciones, asegurando que reportó actividades sospechosas y no permite el acceso a usuarios en Irán. La investigación se realiza tras un acuerdo en 2023, cuando Binance pagó 4,3 mil millones de dólares por violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero.

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